DGA S.A. — AGM Information 2025

May 22, 2025

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A. W DNIU 22 MAJA 2025 R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego: ----------------------------------------------------------------- – 450.662 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. jednogłośnie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyło liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:----------------------------------------------------------------------------

– 450.662	głosów "za",----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw",	-----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta.	----------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć
	następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
	Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----------------------
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej, --------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
7.	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz ze
	sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, ------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024
	wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania
	finansowego DGA S.A. za 2024 r. i sprawozdania Zarządu z działalności DGA
	S.A. za 2024 r.,-------------------------------------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
	Spółki za rok obrotowy 2024,--------------------------------------------------------------
	10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
	rok obrotowy 2024,--------------------------------------------------------------------------
	11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
	działalności za rok obrotowy 2024, -------------------------------------------------------
	12.Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,------------------------
	13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,----------
	14.Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii
	o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2024 r.",--------------------------------------
	15.Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału

zakładowego), z czego:----------------------------------------------------------------------------
– 450.662 głosów "za",----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:---------------------------------------------------------------------------- – 450.662 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:----------------------------------------

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----------------------------------------
• 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.940 tys. złotych,
• 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazało sumę 24.718 tys. złotych,---------
• 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.244 tys. złotych,---------------------------------------------------------------------------
• 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.952 tys. Złotych, ------------------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:---------------------------------------------------------------------------- – 450.662 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:---------------------------------------------------------------------------- – 450.662 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. ---------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 65.855 głosów ważnych z 65.855 akcji (5,83 % kapitału zakładowego), (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brał udziału akcjonariusz Pan Andrzej Głowacki i jego pełnomocnik zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------ – 65.855 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024. -------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 385.808 głosów ważnych z 385.808 akcji (34,13 % kapitału zakładowego), (przy głosowaniu nad podjęciem tej uchwały nie brała udziału akcjonariusz Pani Anna Szymańska zgodnie z art. 413 k.s.h.), z czego: ------------------- – 385.808 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą
uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału
zakładowego), z czego:----------------------------------------------------------------------------
– 450.662 głosów "za",----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.-----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:---------------------------------------------------------------------------- – 450.662 głosów "za",----------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw",	-----------------------------------------------------------------------------
–	0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta.	----------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.-----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą
uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału
zakładowego), z czego:----------------------------------------------------------------------------
– 450.662 głosów "za",----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Karinie Plejer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:---------------------------------------------------------------------------- – 450.662 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------

–	0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta.	----------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Trębeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą
uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału
zakładowego), z czego:----------------------------------------------------------------------------
– 450.662 głosów "za",----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 2.939.851,07 zł, wygenerowaną za rok 2024, z kapitału zapasowego. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:---------------------------------------------------------------------------- – 450.662 głosów "za",----------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie polityki wynagrodzeń oraz opinii o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2024 r."

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2024". --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Mając na uwadze art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., podejmuje uchwałę zgodnie z którą nie ma konieczności zmiany Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A." zatwierdzonej w dniu 27 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 450.662 głosów ważnych z 450.662 akcji (39,87 % kapitału zakładowego), z czego:---------------------------------------------------------------------------- – 450.662 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------