DGA S.A. — AGM Information 2019

Jun 10, 2019

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A. W DNIU 10 CZERWCA 2019 R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 584.061 głosów ważnych z 584.061 akcji (51,67 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

	– 584.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
	– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
	– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 584.061 głosów ważnych z 584.061 akcji (51,67 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 584.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
• 1. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A.za 2018 r.,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018,

2

• 1. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej i w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd DGA S.A. informacji o aktualnym stanie przyczyn lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym oraz łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do opracowania polityki dywidendowej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 584.061 głosów ważnych z 584.061 akcji (51,67 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 584.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2.063.057,92 zł,
• 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26.087.120,70 zł,
• 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.303.072,42 zł,
• 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o sumę 1.890.440,99 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

4

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 585.061 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 2.374.617,75 zł oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 2.385.405,21 zł,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.521.528,49 zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.614.632,25 zł oraz

zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 1.625.419,71 zł,

• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o sumę 1.859.188,08 zł,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Andrzejowi Głowackiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 200.254 głosów ważnych z 200.254 akcji (17,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

---

	– 200.254 głosy "za", -------------------------------------------------------------------------------------
	– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
	– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium - Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Pani Annie Szymańskiej, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 520.207 głosów ważnych z 520.207 akcji (46,02 % kapitału zakładowego), z czego: ----------------------

--------------------------------------------------------------
– 520.207 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061
akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------
– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2018, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok w wysokości 2.063.057,92 złotych w następujący sposób:

• 1) kwotę 405.325,60 PLN (słownie: czterysta pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,40 PLN (czterdzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2,
• 2) pozostałą kwotę 1.657.732,32 PLN (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., działając w oparciu o art. 348 § 2 k.s.h. oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

• 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 25 czerwca 2019 r.
• 2) dzień wypłaty dywidendy na 5 lipca 2019 r.

11

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061

akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

• 450.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
• 134.400 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej DGA S.A.

§ 1.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza DGA S.A. składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie powołania Pana Karola Działoszyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji

§ 1. (Uchwały).

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Karola Działoszyńskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji.

§ 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie powołania Pana Romualda Szperlińskiego na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji

§ 1. (Uchwały).

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Romualda Szperlińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. § 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061

akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

• 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie powołania Pana Piotra Gosienieckiego na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji

§ 1. (Uchwały).

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Gosienieckiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. § 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie powołania Pana Wojciecha Tomaszewskiego na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji

§ 1. (Uchwały).

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Tomaszewskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. § 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061

akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie powołania Pani Longiny Szymankiewicz na Członka Rady Nadzorczej - na okres nowej kadencji

§ 1. (Uchwały).

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią Longinę Szymankiewicz na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. § 2. (Uchwały).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061 akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 585.061 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. w sprawie zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie Nadzorczej następujące wynagrodzenie:

• 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
• 2) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 800,00 (słownie: osiemset) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
• 3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny,
• 4) Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 400,00 (słownie: czterysta) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 585.061 głosów ważnych z 585.061

akcji (51,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 585.061 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------