Dexter studios Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

덱스터/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제13기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(이정호 재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정호	1971-01	3년	재선임	2002. 2. ~ 現: 법무법인 천우 변호사 2018. 3. ~ 現: 와이어드파트너스 감사 2015.8. ~ 2017. 3. : CNT85 감사	와이어드파트너스 (감사)