Dexter studios Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

덱스터/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>  · 감사보고 및 영업보고  · 내부회계 관리제도 운영실태보고 <부의안건>  · 제1호 의안: 제9기(2019.01.01.~2019.12.31.)                 연결 및 별도재무제표 승인의 건    · 제2호 의안: 이사 선임의 건        - 제2-1호 의안: 사내이사 강종익 선임의 건    · 제3호 의안: 사내 규정 변경 승인의 건          - 제3-1호 의안: 임원 퇴직금 규정        - 제3-2호 의안: 임원 처우 규정  · 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건    · 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종익	1969-06	3	신규선임	㈜인사이트비주얼 대표이사 ㈜디지털아이디어 이사 ㈜덱스터스튜디오 VFX슈퍼바이저 現 ㈜덱스터스튜디오 상무