DEUTSCH MOTORS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

도이치모터스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 아젤리아
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재 무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 한규선 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회위원 한규선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한규선	1961-02	2	신규선임	현) 아시아경제신문 감사 전) 현대자산운용 대표이사 전) 한국증권금융 상근감사위원 전) 삼성화재보험 상근고문	아시아경제신문(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한규선	1961-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 아시아경제신문 감사 전) 현대자산운용 대표이사 전) 한국증권금융 상근감사위원 전) 삼성화재보험 상근고문