Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 17, 2015

第二届董事会第十九次会议决议公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2015-119

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十九次会议于 2015 年 12 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2015 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事 长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》

同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间 的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109 号）的相关规定，公司将 聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董事 会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上 市公司重大资产重组（2014 年修订）》要求编制的重大资产重组预案或报告书及 相关文件。

在股票停牌期间，公司将至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组的进展公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

第二届董事会第十九次会议决议公告

==> picture [92 x 23] intentionally omitted <==

告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

==> picture [349 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -