Delticom AG — AGM Information 2012

Mar 27, 2012

### PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH #### Hannover #### §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 #### Gesellschafterbeschluss der Gesellschafter der PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH, Hannover Als alleinige Gesellschafterin der oben genannten Gesellschaft beschließen wir hiermit unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Form- und Fristvorschriften einstimmig folgendes: Als Gesellschafter der PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH stimmen wir hiermit der Inanspruchnahme der Befreiungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2011 zu. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird angewiesen, diesen Beschluss offenzulegen. Hannover, den 21.02.2012 Delticom AG Vorstand #### Mitteilung gem. § 264 Absatz 3 Nr. 4b HGB PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH ist für das Geschäftsjahr 2011 als Tochtergesellschaft in den Konzernabschluss der Delticom AG, Hannover, (Mutterunternehmen) einbezogen. Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungen gemäß §§ 264 ff. HGB in Anspruch. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Delticom. Hannover, den 21.02.2012 PNEBO Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH Die Geschäftsführung