Delko S.A. — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DELKO SA

W DNIU 21. CZERWCA 2017 R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1) Monika Trembińska
• 2) Adam Jakubowski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 21 czerwca 2017 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

• 1) otwarcie obrad,
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
• 3) sporządzenie listy obecności,
• 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 6) przyjęcie porządku obrad,
• 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,

• 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

• 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016,

• 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,
• 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016;
• 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
• 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
• 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
• 15) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
• 16) wolne wnioski;
• 17) zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• − Wprowadzenie do Sprawozdania,
• − Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.438 tysięcy złotych,
• − Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 5.965 tysięcy złotych,
• − Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.232 tysięcy złotych,
• − Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tysięcy złotych,
• − Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki

dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2016, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• − Wprowadzenie do Sprawozdania,
• − Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.082 tysięcy złotych,
• − Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 10.136 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 10.131 tysięcy złotych,
• − Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.391 tysięcy złotych,
• − Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 592 tysiące złotych,
• − Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2016.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

. Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.769.605 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 5.965.239,45 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób:

• 1) kwotę 2.093.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki;
• 2) pozostałą kwotę w wysokości 3.872.239,45 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 14 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2017 roku .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu – za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.252.503 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 37,67% kapitału zakładowego, z czego :

- 2.252.503 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.686.306 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 44,92% kapitału zakładowego, z czego :

• 2.686.306 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Leszkowi Wójcikowi – za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 kwietnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Karolinie Dąbrowskiej – za okres od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piotrowi Czapli – za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.479.538 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 58,19% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.479.538 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Danucie Martyna - za okres od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Iwonie Jantoń – za okres od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04 kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Karolinę Dąbrowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Danutę Martynę na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Iwonę Jantoń na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Emila Kaweckiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.769.605 ważnych głosów z 3.769.605 akcji, które stanowią 63,04% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.769.605 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------