Delko S.A. — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DELKO SA

W DNIU 23. CZERWCA 2016 R.

Śrem, dnia 23. czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Panią Agnieszkę Wziętek na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1) Monika Trembińska,
• 2) Adam Jakubowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 23 czerwca 2016 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

• 1) otwarcie obrad,

• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

• 3) sporządzenie listy obecności,

• 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 6) przyjęcie porządku obrad,
• 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
• 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
• 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015,
• 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
• 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015;
• 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
• 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
• 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
• 15) wolne wnioski;
• 16) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• − Wprowadzenie do Sprawozdania,
• − Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.327 tysięcy złotych,
• − Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 4.615 tysięcy złotych,
• − Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.120 tysięcy złotych,
• − Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554 tysięcy złotych,
• − Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.066.502 głosy za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• − Wprowadzenie do Sprawozdania,
• − Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156.933 tysięcy złotych,
• − Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.288 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 8.270 tysięcy złotych,
• − Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 606 tysięcy złotych,
• − Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.826 tysięcy złotych,
• − Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------
• a zatem powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 4.615.411,08 złotych (słownie: cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i osiem groszy) w następujący sposób:

• 1) kwotę 1.734.200,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,29 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki;
• 2) pozostałą kwotę w wysokości 2.881.211,08 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych i osiem groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 23 września 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.628.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 27,23% kapitału zakładowego, z czego :

• 1.628.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.052.992 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 34,33% kapitału zakładowego, z czego :

• 2.052.992 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.776.436 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 46,43% kapitału zakładowego, z czego :

• 2.776.436 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Szklarskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 02 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

- 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piotrowi Czapli - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.776.435 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 46,43% kapitału zakładowego, z czego :

• 2.776.435 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Radosławowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Wygodzie - za okres od dnia 23 kwietnia 2015 roku do dnia 02 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.066.502 ważnych głosów z 3.066.502 akcji, które stanowią 51,28% kapitału zakładowego, z czego :

• 3.066.502 głosy za, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------