Delfin Group — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

---

author: "K\u0101rlis M\u0101rti\u0146\u0161 Krauze | Eversheds Sutherland"
date: 2022-03-02 10:41:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	28.03.2022. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2022. gada 28. marta ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Sabiedrības 4. ceturkšņa un 12 mēnešu perioda, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, finanšu pārskata apstiprināšana.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto ceturtā ceturkšņa un divpadsmit mēnešu perioda, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, finanšu pārskatu. Par 🞎 Pret 🞎
1. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.
Priekšlikums Nr.1 Izmaksāt no AS DelfinGroup 2021.gada ceturtā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 779 497.02 EUR jeb 0.0172 EUR par vienu akciju. Par 🞎 Pret 🞎 Priekšlikums Nr.2 Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 8.aprīlis (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 11.aprīlis. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 12.aprīlis. Par 🞎 Pret 🞎
1. Grozījumu veikšana Sabiedrības personāla opciju emisijas noteikumos.
Priekšlikums Nr.1 Grozīt Sabiedrības personāla opciju emisijas noteikumu 5.3. punktu, izsakot sekojošā redakcijā: “Sabiedrības valde ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt 4 (četru) gadu laikā Sabiedrības stratēģiski nozīmīgiem darbiniekiem personāla opcijas, kuras, apmainot pret Sabiedrības akcijām, katrs opciju turētājs saņemtu ne vairāk kā 20 000 akciju, bet visi šīs kategorijas stratēģiski nozīmīgie darbinieki kopā ne vairāk kā 100 000 akciju, atbilstoši šajos noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem.”. Par 🞎 Pret 🞎

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā 🞎 Nē 🞎

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski