Dekpol S.A. — AGM Information 2023

Jun 26, 2023

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DEKPOL S.A. Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Suszek.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A., z uwagi na obecność jedynie dwóch akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
• 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

• 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
• 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
• 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022.
• 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022.
• 13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
• 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022.
• 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
• 16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
• 17. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
• 19. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego.
• 20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 21. Wolne wnioski.
• 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.

z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2022

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A w roku obrotowym 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:

• 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 610 494 tysiące złotych,
• 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 208 tysięcy złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 1 237 tysięcy złotych,
• 3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 946 tysięcy złotych,
• 4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 237 tysięcy złotych,
• 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022, na które składają się:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 386 779 tysięcy złotych,
• 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 78 909 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 88 789 tysięcy złotych,
• 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 831 tysięcy złotych,
• 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 89 693 tysięcy złotych,
• 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, jak też Sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 1 208 184,52 złotych (jeden milion dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2022.

Ważne głosy oddano z 1.070 akcji, z których przysługuje 1.070 głosów, które stanowią 1,27% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.409.000 akcji przysługujących Mariuszowi Grzegorzowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania. Oddano 1.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 1.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Katarzynie Szymczak-Dampc

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Katarzynie Szymczak-Dampc absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Sobczakowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2¹ ksh w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasową treść § 19 ust. 1 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z żądaniem w terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.".

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 6 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na:

i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), -ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych.".

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.410.070 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 430 § 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami nr 17 i 18 Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego

• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Dekpol S.A. nr 10 z dnia 24 maja 2023 roku, tj. w sposób następujący:
  • a) uchyla się § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej,
  • b) § 4 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące: "W ramach Rady mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne (w tym Komitet Audytu), których

funkcją jest pełnienie określonych czynności nadzorczych, doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady. Komitety są tworzone i znoszone w drodze uchwały Rady. W uchwale o utworzeniu Rada w szczególności:

• 1) wskazuje nazwę komitetu,
• 2) określa minimalną liczbę członków,
• 3) dokonuje powołania członków komitetu, w tym przewodniczącego komitetu,

4) określa zakres spraw oraz zadania komitetu, co może nastąpić także poprzez wskazanie określonych postanowień Regulaminu.",

• c) uchyla się § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej,
• d) § 9 ust. 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące:

"Projekt protokołu jest przygotowywany pod kierunkiem Przewodniczącego przez Sekretarza, o ile został wybrany, lub inną osobę wyznaczoną przez osobę kierującą posiedzeniem Rady. Protokół winien być sporządzany na bieżąco w trakcie obrad. Każdy z członków Rady może zażądać zaprotokołowania swoich wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia. Przewodniczący parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki.",

• e) § 11 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące: "W przypadku głosowania przy użyciu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie co do swojego głosu oddanego na daną uchwałę. W takim wypadku Przewodniczący stwierdza sposób głosowania przez każdego z członków w protokole, o którym mowa w § 12.",
• f) uchyla się § 12 ust. 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.
• 2. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne:
  • a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 2.800,00 złotych netto,
  • b. każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 2.500,00 złotych netto.
• 2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie 500,00 zł netto za udział w posiedzeniu.
• 3. Wynagrodzenia miesięczne będą wypłacane po zakończeniu miesiąca pełnienia funkcji, w terminie do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu wypłacane będzie wraz z wynagrodzeniem miesięcznym, po zakończeniu miesiąca, w którym miało miejsce posiedzenie Komitetu Audytu.
• 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku i zastępuje Uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku. Wynagrodzenia w wysokości określonej niniejszą Uchwałą należne będą poczynając od miesiąca lipca 2023 roku (płatne do 10 sierpnia 2023 roku).

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.