Dekpol S.A. — AGM Information 2019

Dec 30, 2019

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie radcy prawnego Przemysława Budzyńskiego, będącego pełnomocnikiem Akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.409.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• 1) Rafał Dietrich,
• 2) Jacek Hnatiuk.

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
• 7. Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
• 8. Wolne wnioski.
• 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 pkt. 7 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania robót budowlanych ("ZCP") w postaci Departamentu Generalnego Wykonawstwa na rzecz spółki Dekpol Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie ("Spółka Celowa").
• 2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zespół składników niematerialnych i materialnych funkcjonalnie związanych z Departamentem Generalnego Wykonawstwa, w szczególności:
  • a. Personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych);
  • b. zapasy;
  • c. środki trwałe oraz wyposażenie;
  • d. należności i zobowiązania;
  • e. środki pieniężne;
• f. prawa i obowiązki z umów zawartych z inwestorami;
• g. prawa i obowiązki z umów najmu; -
• h. prawa i obowiązki z umów z podwykonawcami;
• i. prawa i obowiązki z innych umów cywilnoprawnych;
• j. prawa własności intelektualnej;
• k. koncesje i decyzje administracyjne;
• l. licencje IT;
• m. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą w ramach Departamentu Generalnego Wykonawstwa;
• n. tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Departamentu Generalnego Wykonawstwa.
• 3. Zbycie ZCP nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej, której Spółka jest jedynym wspólnikiem.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne, w tym w szczególności:

• 1) ustalenie terminu zbycia ZCP;
• 2) ustalenie kwoty, o jaką nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego;
• 3) ustalenie szczegółowych warunków przeniesienia ZCP według uznania Zarządu;
• 4) określenie szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań ZCP;
• 5) określenie szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę;
• 6) dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały;

powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Strona 4

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 pkt. 7 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji osprzętu do maszyn budowlanych ("ZCP") w postaci Departamentu Produkcji Łyżek na rzecz spółki Dekpol Steel sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie ("Spółka Celowa").
• 2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zespół składników niematerialnych i materialnych funkcjonalnie związanych z Departamentem Produkcji Łyżek, w szczególności:
  • a. nieruchomość położoną w Pinczynie, ul. Gajowa 31, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer: GD1A/00038351/7, GD1A/00064240/7 oraz GD1A/00061912/8;
  • b. personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych);
  • c. zapasy;
  • d. środki trwałe oraz wyposażenie;
  • e. należności i zobowiązania;
  • f. środki pieniężne;
  • g. prawa i obowiązki z umów z kontrahentami;
  • h. prawa i obowiązki z umów z dostawcami;
  • i. prawa i obowiązki z umów z podwykonawcami;
  • j. prawa i obowiązki z innych umów cywilnoprawnych;
  • k. prawa własności intelektualnej;
  • l. pozwolenie na rozbudowę biurowca;
  • m. licencje IT;
  • n. koncesje i decyzje administracyjne;
  • o. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą w ramach Departamentu Produkcji Łyżek;
  • p. tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Departamentu Produkcji Łyżek.

3. Zbycie ZCP nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej, której Spółka jest jedynym wspólnikiem.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne, w tym w szczególności:

• 1) ustalenie terminu zbycia ZCP;
• 2) ustalenie kwoty, o jaką nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego;
• 3) ustalenie szczegółowych warunków przeniesienia ZCP według uznania Zarządu;
• 4) określenie szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań ZCP;
• 5) określenie szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę;
• 6) dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały;

powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.