Firma Oponiarska Debica S.A. — AGM Information 2025

Jun 27, 2025

Załącznik do raportu bieżącego Nr 16/2025

PODJĘTE UCHWAŁY

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczaje Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Gawałkiewicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ---------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12 861 151, -------------------------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 1, ------------------------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się głosów nie oddano. ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.----------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. -------------------------------------------------------
10.	Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. -------------------------------------------------------------------------------------------------
11.	Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. -------------------------------------------------------------------------------
12.	Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------
13.	Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------
14.	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. ---------------------------------------------------
15.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------------------------------------------
16.	Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały. -------------------------
17.	Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
18.	Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych. ------------------------------------------------------------------------------------------------
19.	Zamknięcie obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z

których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ---------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12 382 030, -------------------------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 479 122, --------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów oddano 0. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Rożek - Matysiak. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 860 151, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 1 001, ------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 0. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 26 czerwca 2025 r. sprawozdanie finansowe za rok 2024, obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 2
4.	Dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------------
3.	Rachunek przepływów środków pieniężnych, ------------------------------------------------------
2.	Rachunek zysków i strat, --------------------------------------------------------------------------------
1.	Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., --------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 030, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 1 000, ------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 479 122. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 382 030, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 0, ------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 479 122. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ---------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12 382 030, -------------------------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 0, ------------------------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się głosów oddano 479 122. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za rok 2024 w kwocie 77.755.668,38 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 38/100), w następujący sposób:

• 1. kwotę 58.385.632,50 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 4,23 zł na jedną akcję, ustalając dzień 22.09.2025 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17.12.2025 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki; --------------
• 1. kwotę 19.370.035,88 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści pięć złotych 88/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. ----------------------------------------------------------------------------

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy T.C. Dębica S.A może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki albo zaliczek na poczet dywidendy. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 871, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 817 281, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 0. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Prezesowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ---------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12 043 871, -------------------------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 337 159 , --------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów oddano 480 122. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Nahtigal, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ---------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12 043 861, -------------------------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 337 168, --------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów oddano 480 123. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Annie Winiarskiej – Miśkowiec, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2024. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 870, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 337 159, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 480 123. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ---------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12 044 745, -------------------------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 337 284, --------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów oddano 479 123. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 338 293, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 479 868. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ---------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12 043 001, -------------------------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 338 284, --------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów oddano 479 867. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 338 284, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 479 868. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12 043 001, --------------------------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 338 284, ---------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów oddano 479 867. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michaëlowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 338 293, ---------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów oddano 479 868. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

• w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991, --------------------------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 338 293, --------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów oddano 479 868. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2024. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 137 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 137 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 145, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 125, ---------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 479 867. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Pieniążkowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

• w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12 042 992, --------------------------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 337 293, --------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów oddano 480 867. -----------------------------------------------------------

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 382 029, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 479 123, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 0. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Vincenta Ganier.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 480 248, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Andrzeja Kowala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 480 248, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Panią Agnieszkę Modras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 480 248, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Jacka Pryczek. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 044 000, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 479 248, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Lourensa Roets.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 817 407, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 745. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Michaëla De Schrijver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 985, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 480 263, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana François Colin de Verdière. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 480 248, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

do uchwały nr Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

do uchwały nr Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024: Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach. -------------------------------------------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 479 992, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 338 160. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić § 17 ust. 2 pkt 14) Statut Spółki, w ten sposób, że § 17 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------------------------------------------------

"2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą: -------------------------------------------------------------------------

14) wybieranie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych oraz wybieranie firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju." ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, ----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 159, --------------------------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 479 993, ---------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 0. --------------------------------------------------------------------