In data 19 aprile 2018, alle ore 10 in Milano, via Chiossetto n. 20, presso Spazio Chiossetto, si aprono i lavori dell'assemblea ordinaria di DeA Capital S.p.A.. Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Renzo Pellicioli, che rivolge il benvenuto ai presenti ed invita a fungere da segretario dell'Assemblea, con il consenso unanime dell'Assemblea medesima, il Notaio dott. Andrea De Costa, che ringrazia.

Il Presidente, quindi segnala, informa e comunica quanto segue:

è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, e non è consentito ad alcuno introdurre o utilizzare altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e congegni similari;
in conformità a quanto previsto dallo Statuto, è stata indetta l'Assemblea ordinaria per oggi 19 aprile 2018, in prima convocazione, in questo luogo ed a quest'ora ed occorrendo, per il giorno 20 aprile 2018, in seconda convocazione, sempre in questo luogo e alla stessa ora con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza e integralmente sul sito internet della Società in data 20 marzo 2018, e diffuso tramite circuito ();
l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017. Distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2017.
1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1. Approvazione di un piano di performance share riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di DeA Capital S.p.A. e voto consultivo dell'assemblea sulla Politica di Remunerazione di DeA Capital S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell'art. 123-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.
non sono pervenute dagli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
è a disposizione, all'ingresso della sala, il fascicolo di documentazione per l'Assemblea in corso, contenente copia dei seguenti documenti:
l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;
la Relazione finanziaria annuale contenente, tra l'altro, il progetto di bilancio d'esercizio della Società e il bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2017,

$\,1$

corredati della relazione sulla Corporate Governance. della relazione degli amministratori sulla gestione, delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PWC S.p.A.; la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio al-\$31 dicembre 2017 e alla distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni;

la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A -Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti, relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli artt. 114-bis e 125ter del TUF, nonché dell'art. 84-ter Regolamento Emittenti, relativa all'approvazione di un piano di performance share riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società, delle società da essa controllate e della società controllante;
il documento informativo relativo al "Piano Performance Share DeA Capital 2018-2020" redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema n. 7 Agemz dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti;
la relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché in conformità all'Allegato 3A - Schema 7-bis al medesimo Regolamento Emittenti alle raccomandazioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. nella nuova edizione di luglio 2015.
con riferimento alla suddetta documentazione, sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Regolamento Emittenti nei termini previsti dalla normativa applicabile;
al fine di verificare ed assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, è stato costituito un ufficio composto da personale di fiducia (gli "Incaricati"). Gli Incaricati hanno provveduto e provvederanno nel seguito dei lavori assembleari a verificare l'identità personale degli intervenuti e la regolarità delle deleghe e delle certificazioni e comunicazioni da parte degli intermediari autorizzati, attestanti la titolarità delle azioni (in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale e dalla disciplina legale e regolamentare applicabile); viene acquisita agli atti della Società la documentazione raccolta ai predetti fini;
il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 306.612.100, suddiviso in n. 306.612.100 azioni ordinarie, del valore nominale di 1 euro ciascuna. Ogni azione da diritto a un voto nell'Assemblea, fatta eccezione per: (i) le 53.150.479 azioni proprie pari al 17,3% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge e (ii) le 178.795.798 azioni ordinarie di De Agostini S.p.A., le 1.536.081 azioni ordinarie di Bootes S.r.l. e le 6.000 azioni ordinarie di Marco Gallea, il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, spettando ai predetti azionisti due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta. Pertanto, De Agostini S.p.A. è titolare di 357.591.596 diritti di voto, Bootes S.r.l. di 3.072.162 diritti di voto e Marco Gallea di 12.000 diritti di voto. Nessuno dei sopra indicati azionisti iscritti nell'Elenco Speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei 河

presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto;

l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano al capitale, direttamente o indirettamente, in misura significativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, è il seguente:

Socio	Numero azioni	Quota % su capitale sociale	Totale diritti di	Quota % su capitale votante
			voto
B&D Holding di Marco	178.795.798	58,3%	357.591.596	73,4%
Drago e C. S.a.p.a.,	azioni ordinarie
mediante De Agostini
S.p.A.
DeA Capital S.p.A.	53.150.479	17,3%	53.150.479	10,91%
$\mathbb{A}$	azioni ordinarie

.
Alla base delle verifiche effettuate, risultano finora presenti n. 69 Azionisti in proprio o per delega per -fi. 186.348.360 azioni ordinarie pari al 60,776584% capitale sociale ordinario e n. 365.144.158 voti, pari al 74,985969% dei diritti di voto attribuiti al capitale; pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita in sede ordinaria e può validamente deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno a termini di legge e di statuto. Le presenze verranno in ogni caso aggiornate ad ogni singola votazione.

Il Presidente ricorda che:

è stata accertata la legittimazione degli aventi diritto ad intervenire all'assemblea ai sensi degli artt. 2370 del Codice civile, 9 dello Statuto sociale e 142 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché verificata la rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del Codice civile, nonché agli artt. 135novies e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni attuative;
è fatto invito a coloro che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto, ai sensi di legge, a dichiararlo, ciò a valere per tutte le deliberazioni (nessuno interviene);
in relazione alle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, nonché alle azioni per le quali il diritto di voto non viene esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interesse, si applicano, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli articoli 2368, terzo comma e 2357-ter, secondo comma, del codice civile;
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ("Rappresentante Designato"). Computershare S.p.A. ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;
riguardo all'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, risulta il patto parasociale stipulato in data 27 giugno 2017 tra gli azionisti di B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.A. ("B&D") – società che, indirettamente attraverso De Agostini S.p.A. ("De Agostini"), controlla

la Società -- avente ad oggetto (a) la disciplina della corporate governance di B&D e De Agostini, e (b) le modalità di trasferimento delle azioni dagli stessi detenute in B&D e De Agostini, patto che supera integralmente e sostituisce il precedente patto parasociale stipulato tra i medesimi azionisti e con medesimo oggetto in data 27 giugno 2015.

Il patto è efficace dal 1º luglio 2017 e fino al 30 giugno 2020, restando inteso che qualora entro il 31 dicembre 2019 non venga comunicato il recesso in forma scritta da un numero di azionisti che rappresentino più del 35% del capitale di B&D, le pattuizioni parasociali si intenderanno automaticamente rinnovate tra quelli che non abbiano esercitato il recesso, con efficacia a partire dal 1º gennaio 2020 fino alla data del 31 dicembre 2022, con conseguente decadenza in via automatica del patto parasociale.

Le informazioni essenziali relative al patto, redatte ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sono state rese pubbliche nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa e sono disponibili sul sito Consob (www.Consob.it).

fatta eccezione per quanto illustrato, la Società non è a conoscenza di ulteriori patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; è fatto invito agli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di ulteriori patti parasociali (nessuno interviene);
chi si assenta deve farlo rilevare all'uscita della sala, consegnando la scheda consegnata in fasesti accreditamento, che verrà restituita in caso di rientro;
è stato consentito di assistere ai lavori assembleari, mediante un sistema televisivo a circuito chiuso, a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari, la cui lista nominativa è a disposizione di chiunque volesse averne visione. Sono presenti in sala, oltre agli Incaricati, alcuni funzionari e consulenti della Società e di altre società del Gruppo De Agostini, la cui lista nominativa è altresì a disposizione di chiunque volesse averne visione;
per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Dott. Paolo Ceretti e gli Amministratori Lino Benassi, Donatella Busso, Carlo Ferrari Ardicini, Francesca Golfetto, Daniela Toscani e Severino Salvemini;
per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Cesare Grifoni ed il Sindaco Effettivo Fabio Facchini;
hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri, Marco Drago, Marco Boroli ed Elena Vasco, nonché l'altro Sindaco Effettivo, Annalisa Donesana;
assistono anche alcuni rappresentanti della società di revisione PWC S.p.A. ed al tavolo di presidenza è inoltre presente l'Avv. Diana Allegretti, Responsabile degli Affari societari di DeA Capital S.p.A. e Segretario del Consiglio di Amministrazione; è presente in sala il CFO dottor Santilli;
sarà allegato al verbale dell'Assemblea: (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle rispettive azioni, degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari e, in caso di delega, del socio delegante e con il dettaglio delle votazioni; (ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute; e (iii) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni (nei casi

$\overline{4}$

consentiti dalla normativa vigente), rispetto al numero complessivo di voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli nonché le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente, proseguendo:

informa che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano,
prega coloro che decidessero di intervenire nella discussione di quanto posto all'ordine del giorno dell'odierna riunione di comunicarlo; a ciascun partecipante sarà consegnato un microfono dagli Incaricati:
in conformità a quanto disposto dal Regolamento Assembleare e al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, determina in 5 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione;
comunica che sono pervenute alcune domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del del , D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; alle stesse è già stata data risposta in forma "domanda e risposta", il testo delle domande e risposte rispettivamente pervenute e fornite è a disposizione degli intervenuti Bibliogresso della sala e sarà allegato al presente verbale.

. Il Yédsidente passa dunque alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno; in considerazione del fatto che la Relazione finanziaria annuale (e dunque sia la documentazione di bilancio che il bilancio censelidato) è stata depositata presso la sede di DeA Capital S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet وكوية della Società e messa a disposizione dei partecipanti all'entrata in sala, il Presidente propone di ometterne la lettura e di procedere invece ad una più generale illustrazione dei principali dati di bilancio. L'assemblea unanime acconsente.

Interviene quindi l'Amministratore Delegato, dott. Paolo Ceretti, che illustra, anche mediante la proiezione delle slides allegate al presente verbale, i principali dati di bilancio della Società.

Terminata l'esposizione dell'Amministratore Delegato, il Presidente dà lettura della proposta di delibera infra riprodotta come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica, con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione PWC S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, i dati consuntivi relativi all'attività di revisione contabile e di revisione contabile limitata, effettuata da PWC S.p.A., rispettivamente del bilancio d'esercizio e consolidato 2017 e del bilancio semestrale abbreviato 2017 (escluse spese vive, IVA e l'eventuale contributo di vigilanza Consob):

bilancio d'esercizio e consolidato: n. 1.560 ore per un corrispettivo di $\in$ 71.000.

bilancio semestrale abbreviato: n. 368 ore per un corrispettivo di $\in$ 13.000.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Pappalardo, chiede aggiornamenti circa gli avvisi di accertamento ricevuti da parte dell'Agenzia delle Entrate relativi alla controllata IDeA Alternative Investments S.p.A.; chiede se vi siano altri accertamenti.

Il CFO, dottor Santilli, dopo aver richiamato quanto indicato al riguardo nel Bilancio, evidenzia in particolare che l'iter giudiziario relativo agli accertamenti è ancora in corso, ma - sulla base delle decisioni assunte in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e degli approfondimenti effettuati dalla Società - non si ritiene possa dar luogo a passività; conferma che non sono stati ricevuti altri accertamenti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno:
comunica che i presenti sono invariati:
invita i presenti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio;
pone quindi in votazione per alzata di mano (ore10,34) la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di DeA Capital S.p.A.

esaminato il Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, da cui risulta una perdita parti $a \vdash$ 36.600.543 (utile pari a Euro 7.573.907 nel 2016);
preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, PriceWaterhouseCoopers SXS
preso atto che la Riserva Legale è pari al quinto del Capitale Sociale e che la Riserva Sovrapprezzo Azioni DeA Capital al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 271.625.210;

delibera

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;
1. di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le Note Illustrative del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 e i relativi allegati;
1. di procedere al rinvio a nuovo della perdita risultante dal Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, pari a Euro 36,600.543:
1. di procedere alla distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni per Euro 0,12 per azione;
1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Pellicioli e all'Amministratore Delegato Paolo Ceretti ogni più ampio potere, affinché, anche disgiuntamente fra loro e a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alle presenti deliberazioni."

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, proponendo di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito

internet della Società e messa a disposizione degli Azionisti all'entrata in sala. L'assemblea unanime acconsente.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera infra riprodotta e dichiara quindi aperta la discussione.

Pappalardo, rileva che, in assenza di utili distribuibili, per assicurare il dividendo si è fatto ricorso alle riserve di patrimonio; chiede se in futuro, in caso di incapienza delle riserve, si possa ipotizzare una distribuzione di azioni proprie. Chiede se la Società benefici delle iniziative relative ai piani individuali di risparmio ("PIR").

L'Amministratore Delegato evidenzia che gli investimenti effettuati sono attualmente in una fase di maturazione che consente di ipotizzare per i prossimi anni un riequilibrio tra liquidità e utili risultanti dal conto economico, anche mediante le plusvalenze che si attende siano generate dall'operatività dei fondi di investimento.

Presidente, sottolinea che l'investimento in fondi di investimento presenta, rispetto all'investimento firetto di private equity, una minore volatilità, consentendo, a regime, la generazione di flussi costanti di ⁄cassa.

Infine, l'Amministratore Delegato evidenzia che le iniziative delle SPAC consentono di raccogliere fondi relativi a gestioni aventi componenti riferibili a PIR, mentre i fondi di investimento del gruppo, di natura alternativa, non sono compatibili con tale istituto.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno;
comunica che i presenti sono invariati;
invita i presenti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio;
pone quindi in votazione per alzata di mano (ore 10,43) la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno di seguito trascritta:

'L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società:

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3.A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti;
preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, la Società detiene n. 53.150.479 azioni proprie in portafoglio acquistate in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea dei soci del 20 aprile 2017 e nessuna società da questa controllata detiene azioni della Società;
rilevata l'opportunità di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di continuare ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

$\mathcal{I}$ . di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 61.322.420 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà il 20% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni già possedute dalla Società e che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

le azioni potranno essere acquistate fino alla data della Assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 ferma restando la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile;
l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal commo del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legg regolamentari in materia di volta in volta vigenti;
il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle già detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato regolamentato, (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante De Agostini S.p.A. in attuazione di piani di incentivazione, (iii) mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, (iv) in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie) ovvero in caso di distribuzione di dividendi;
il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante De Agostini S.p.A. in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di atti di disposizione diversi dalla vendita quali permuta o conferimento, o nell'ambito di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);

$o_{U_{\mathcal{E}}}$

di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto".

La proposta è approvata a maggioranza.

Azioni contrarie: 2.431.895, pari allo 0,666010% dei voti presenti o rappresentati e allo 0,499414% del totale dei diritti di voto.

Azioni favorevoli: le rimanenti 362.712.263, pari al 99,333990% dei voti presenti o rappresentati e al 74,486555% del totale dei diritti di voto.

$***$

Il Presidente proclama il risultato.

Il'Aresidente passa dunque alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, proponendo di otta este la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, redata ai sensi dell'articolo 125-ter e 114-bis del D.Les. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché del Documento prisimativo relativo "Piano di Performance Share DeA Capital 2018-2020" redatto ai sensi dell'art. 84-bis £2 Regolamento Emittenti e secondo lo Schema 7 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento, e di procedere ad una più generale illustrazione del suddetto piano di incentivazione, considerato che detta documentazione è stata a suo tempo depositata presso la sede della Società nonché pubblicata sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa ed, infine, messa a disposizione degli Azionisti all'entrata in sala. Il contenuto di tale illustrazione viene allegato al presente verbale. L'assemblea unanime acconsente.

Interviene quindi l'Amministratore Delegato, dott. Paolo Ceretti, che illustra, mediante la proiezione delle sides, anch'esse allegate al presente verbale, il piano di incentivazione oggetto di approvazione. Terminata l'esposizione dell'Amministratore Delegato, il Presidente dà lettura della proposta di delibera infra riprodotta e dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno;
comunica che i presenti sono invariati;
invita i presenti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio;
pone quindi in votazione per alzata di mano (0re 10,45) la proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di DeA Capital S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione e visto il documento informativo messo a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile, nonché in ottemperanza alla normativa vigente ed applicabile e alle raccomandazioni di autodisciplina emanate da Borsa Italiana S.p.A.

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, il piano denominato 'Piano di Performance $\mathcal{I}$ . Share DeA Capital 2018 - 2020" a favore di taluni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della

Società, delle sue controllate e della sua controllante De Agostini S.p.A., i cui principali termini, condizioni e modalità di attuazione sono illustrati nel documento informativo allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;

$\mathcal{L}$ di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al 'Piano di Performance Share DeA Capital 2018- 2020" ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare i beneficiari e determinare il numero di units da assegnare a ciascuno di essi; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del "Piano di performance share DeA Capital 2018 - 2020"; (iii) apportare al regolamento del Piano le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie sul capitale della Società ovvero di modifiche normative o del Codice di Autodisciplina, al fine di mantenerne invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano; e (iv) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per dare attuazione al piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti della Consob e del mercato."

La proposta è approvata a maggioranza.

Azioni contrarie: 2.343.820, pari allo 0,641889% dei voti presenti o rappresentati ed allo 0,481327% d totale dei diritti di voto.

Azioni astenute: nessuna.

Azioni favorevoli: le rimanenti 362.800.338, pari al 99,358111% dei voti presenti o rappresentati ed al 74,504642% del totale dei diritti di voto.

***

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, proponendo l'omissione della lettura della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società e con le ulteriori novità previste dalla normativa e messa a disposizione degli Azionisti all'entrata in sala. L'Assemblea unanime acconsente.

Il Presidente ricorda che i signori Azionisti sono invitati a deliberare in senso favorevole o contrario relativamente alla Politica di Remunerazione di DeA Capital S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Réministrazione di DeA Capital S.p.A.) approvata da Consiglio di Amministrazione della Società su proposta del Comitato per la remunerazione e le nomine. In particolare, nella Politica di r ( ) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; deeli que di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e (b) le procedure utilizzate: per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Ai sensi dell'articolo citato, l'esito di tale deliberazione non è vincolante. Ricorda, peraltro, che, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura interna adottata dalla Società, l'approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la

Politica di Remunerazione (adottata dalla Società, con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione e sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea).

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno;
comunica che i presenti sono invariati;
invita i presenti a non assentarsi dalla sala durante la votazione o, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio;
pone quindi in votazione per alzata di mano (ore 10,47) la Politica di Remunerazione di DeA Capital.

L'Assemblea a maggioranza esprime parere favorevole sui contenuti della Politica di Remunerazione. Entr Azioni contrarie: 7.136.931, pari all'1,954552% dei voti presenti o rappresentati ed all'1,465639% del \totale\dei diritti di voto.

zioniastenute: nessuna.

ación favorevoli: le rimanenti 358.007.227, pari al 98,045448% dei voti presenti o rappresentati ed al \$\$20329% del totale dei diritti di voto.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,50.

Munion Sellicul. Il Presidente

D 8 MAG. 2018

AGENZIA DELLE ENTRATE DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 08/05 Con & Second O.O. ، مه

Per DÉLEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE Olga Rita Lotti

ELÍNZIONARIO Teresa BARBERA (*) , (inciale/|Olga Rkv Loet) (*) floma su d

$\omega^{\frac{1}{2}}$

ASSEMBUEA DIEGLI AZIONISTI DI DIEA CAPITAL SARA MILANO, 19 April E AO 18

NEW CONFIDENTIAL

Piattaforma di AAM

Investimenti

◇ #1 Piattaforma di AAM in Italia

Ampia gamma di prodotti offerti nelle asset class più promettenti: Real Estate, Private Equity e NPL
" Capacità di strutturazione, promozione e lancio di prodotti innovativi
mercato nel consolidata B Esperienza italiano
· Piattaforma allineata alle best practice in termini di compliance e risk management
« Network di investitori nazionali e internazionali
Stabile azionista di riferimento $\ddot{\bullet}$
∻ Solida struttura patrimoniale
D Borsa quotata Società Miano $\frac{1}{2}$

appletamento del rebranding delle SGR
DeA Capital Alternative Funds
- A DeA Capital Real Estate
& Costituzione due SPAC Crescita e IDeaMI
DO
DO $\omega$ & Cesioni duote ulteriori di Migros partecipazione in Sigla/Si Collection
e della II fase del fondo Trophy, per una racolta di * Lancio di n. 7 nuovi fondi (private equity e real estate) nuove masse pari a 1,6 miliardi di Euro

$(\mathbf{Y})$

EVOLUZIONIE A SSERS UNDER MAANAGEMENT

Dati in MC

DeA Capital AF DeA Capital RE $\mathbb{C}^{\mathbb{P}}$

DEA CAPITAL

$\overline{L}$

$\circ$

Bilancio al 31 dicembre 2017

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	ċ,	Æ

Daidi in millonii di Euro)	Sil dicembre 2017	31 dicembre 2016 31 dicembre 2016 E A _m pepsple en	*Peploder se*
Vav / Azione (€) Vay di Gruppo	489,4 1,91	498,0 1,91	529,2 2,03
ortafoglio Investimenti	396,5	448,8	448,8
Posizione Finanziaria Netta Società Holdings Posizione Finanziaria Netta Consolidata	128,9 92,3	48,5 71,9	103,1 79,7
医心包瘤医单位的医心包医心包医心包医心包医心包医心包医心包医心包医心包医二甲基医前列腺医二甲基医单位医二甲基医单位

(*) I Risultati al 31 dic. 2016 "adjusted" riflettono la distribuzione del dividendo straordinario pari a 0,12 €/azione, ovvero complessivamente 31,2 milioni di Euro, effettuata nel mese di maggio 2017

(Dati in milioni di Euro)	Bruileambre 2017	31 dicembre 2016
pogruppo Risultato Netto della Ca	(36, 6)	Տ Ի
Risultato Netto di Gruppo di cui: Impairment	$(11,7)$ $(26,9)$	(1, 5) 12, 4
Risultato Netto di Gruppo "adjusted"	15,2	13,9
1 (Quota Gruppo) Risultato Complessivo IAS di cui: Impairment	(26, 9) (2,7)	(1, 5) 16,7
Risultato Complessivo IAS 1 (Quota Gruppo) "adjusted"	24,2	18,2

CONTONOMICO CONSTRUCTION

	Z017 bid ДŊ	2016 pic Dici	Variazione
Commiss. di Asset Management	59,8	61,0	$-2%$
Ris. Netto Ordinario Piattaforma	이 의	co On	22%
Impairment Goodwill / SFP & PPA	$(44,5)^{(*)}$	(7, 9)	(36, 6)
Contributo IRE / SPC / Altro	0, 3	$\frac{4}{4}$	(4,1)
MAXY OVA Risultato Netto Compless	$\begin{pmatrix} 0 \ 0 \ 0 \end{pmatrix}$	$\frac{1}{N}$	(38)
Risultato Netto Private Southy	(6/3)	$\frac{1}{N}$	04
nposte correnti Costi Soc. Holding netti di in	(4,3)	(4, 2)	(0,1)
Imposte differite	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{1}$	(0,1)
Ο Risultato Netto Consolidat	(25, 6)	12,5	(38,1)
di cui: Quota Gruppo	(11, 7)	12,4	(24,1)
Quota Terzi	(13, 9)	$\frac{1}{0}$	(14, 0)

(*) Include principalmente svalutazione del goodwill di DeA Capital RE SGR per -34,2 MC e di SPC per -2,4 MC,
oltre a impairment degli SFP per -7,0 MC

(°) Include principalmente capital gain Migros per +4,5 MC e impatto EESS per +3,1 MC (SMRE)

$\frac{0}{1}$

DEACAPITAL

NEW CONFIDENTIAL CONFIDENCIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CON

	$\bigoplus$	YTD
	Dic.	Dich
M€	2017	2016
Dividendi AAM	12, 2	10, 2
Oneri / Proventi su Investimenti	(46, 3)	(1, 0)
mposte correnti Costi Operativi netti di	(4, 3)	(4, 3)
Imposte differite
Risuliato Netto	36,6)	750

❖ Risultato Netto negativo per -36,6 M€ (vs +7,6 M€ nel 2016), riconducibile
alla svalutazione di DeA Capital Partecipazioni / DeA Capital Real Estate SGR e al rigiro a conto economico di riserve negative di fair value di Kenan Investments / Migros (già esistenti a fine 2016)

$\frac{1}{\sqrt{1}}$

Proposta distribuzione di Riserva

$\frac{1}{2}$

C/azione

$\begin{matrix} 1 \ -1 \end{matrix}$

-thille $\mathbb{Z}$ Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract C

PROPOSIA DI PIANO DI GRAMAMAROPA SAVA DER IL WAWAGEMENT

ASSEMBILEA DIEGILI AVAIONISTII DIE DIEA CAPITAL S. BIA. MILANO, TO APRILE 20013

THE REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY.	NO COMPTO
Soggetti coinvolti $A^*_{\phi}$	Dipendenti e amministratori di DeA Capital S.p.A., delle sue controllate o della controllante De Agostini S.p.A. con funzioni rilevanti 醫
ciascuna ad un'azione a titolo gratuito N. max Units, che danno diritto $\Phi_{\Phi}^{\blacklozenge}\Phi$	N. 1.500.000 (0,5% circa del capitale) $\mathbf{r}$
ين Az. al servizio della conversione Uni $\phi^*_{\phi}$	Azioni proprie in portafoglio K.
Conversione delle Units in Azioni: due condizioni alternative $\phi^*_{\phi}$	Tasso di crescita annuo composto del "NAV Adjusted" (*) al 31.12.2020 rispetto al NAV Adjusted al 31.12.2017 (490,6 ME) b) Total Shareholder Return (#) al 31.12.2020 ର ପ
« Tempi di conversione	50% alla data di vesting, 50% 12 mesi dopo E
N. Units convertibili in azioni A	Variabile in funzione della crescita del NAV Adj. / Total Shareholder Return (v. tabella pag. seguente Ш
Termine del Piano $A^*_{\Phi}$	Il termine finale del Piano è il 30 giugno 2022 Ř,
(*) Per "NAV Adjusted" si intende il valore delle attività, al netto delle passività, calcolato sulla base della situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2020 e, ove necessario, fair value di tutti gli investimenti finanziari	rettificato al fine di tener conto della valutazione a
(#) Per "Total Shareholder Return" si intende la variazione del Valore Medio dell'Azione al 31 dicembre 2020 (ovvero 1,3278), considerando anche eventuali dividendi ordinari e straordinari distribuiti negli esercizi 2018, 2019, 2020 la media dei prezzi ufficiali di borsa del mese di dicembre) rispetto al Valore Medio al 31 dicembre 2017 (pari a €		$\sim$ DEA CAPITAL

PARANTHE RUE DI PRATA VALLE E DI VI ROSE DI RISPORTA

(vs. 1,3278 $\epsilon$ /az.) (°) Total Shareholder Parametro PB Return ^(*)	< 40 _o	$490 - 590$	6% - <8%	) 2009 201
Vo grant	C	33,33%	66,66%	NoO1
NAV Adjusted (*) (vs. 490,6 ME) Parametro "A" Crescita del	$20$	$200 - 50$	4% - <6%	SODIA

A consuntivo verrà adottato il Parametro più favorevole per i beneficiari del Piano tra Parametro A e Parametro B.

(*) Crescita realizzata nel triennio 2018/20, percentuali espresse come CAGR

(°) Prezzo medio azione dicembre 2017

U
DEA CAPITAL

www.marcobava.it www.idee-economiche.it www.omicidioedoardoagnelli.it www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 13.04.2018

ASSEMBLEA DEA CAPITAL

Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files dell'assemblea gratuitamente all'email da inviare prima [email protected]

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lqs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

1) CHE PROGETTI AVETE SUI FONDI ETICI ? NESSUN PROGETTO
2) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001? NO
3) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ? NO
4) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ? NO
5) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ? NESSUN FONDO
6) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

IN MERITO, SI VEDA QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO STAMPA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2017 CON RIFERIMENTO ALLA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

7) Il gruppo ha cc in paesi black-list?

NO

8) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

DEA CAPITAL NON HA NESSUN PIANO IN TAL SENSO

9) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ? E' STATO GIA' FATTO NEL 2015, LO STATUTO GIA' RECEPISCE LA MODIFICA
Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la $10$ proprietà? NO
Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di $11)$ uscirne ? NO
Come e' variato l'indebitamento e per cosa ? $12)$

DEA CAPITAL AL 31.12.2017 AVEVA UNA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' HOLDING POSITIVA PER EURO 92,3 MILIONI

A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per 13) tipologia ed entità ? NON SONO STATI INCASSATI INCENTIVI DAL GRUPPO DEA CAPITAL

Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ? 14)

L'ODV DI DEA CAPITAL S.P.A. È COMPOSTO DAL PRESIDENTE DOTT. CESARE GRIFONI (PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE) E DAI MEMBRI SEVERINO SALVEMINI (INDIPENDENTE) E DAVIDE BOSSI (INTERNAL AUDIT), IL COSTO PER LA SOCIETÀ È DI EURO 25.000

Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 15) Per cosa e per quanto ? NESSUNA SPONSORIZZAZIONE o altre?
POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, 16) ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI? NESSUN VERSAMENTO
AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ? NO 17)
QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI 18) STRUTTURATI ? NESSUNO
Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ? IL 19) SERVIZIO E' RESO DA COMPUTERSHARE SPA E NEL 2017 E' COSTATO EURO 68.369
Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ? 20) AL MOMENTO NO
C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? 21) come viene contabilizzato ? NESSUN IMPEGNO
Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, 22) RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ? NO
Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli $23)$ amministratori. RELATIVAMENTE A DEA CAPITAL S.P.A., NON SONO PREVISTE INDENNITÀ DI FINE MANDATO
Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ? DEA 24) CAPITAL S.P.A. NON HA IMMOBILI DI PROPRIETA'
Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, 25) soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

ESISTE UN'ASSICURAZIONE D&O A LIVELLO DI GRUPPO ED È STIPULATA DA DE AGOSTINI S.P.A. TALE POLIZZA COPRE TUTTE LE

SOCIETÀ DEL GRUPPO DE AGOSTINI, IVI INCLUSA DEA CAPITAL S.P.A. (E CON ESCLUSIONE DI IGT). IL BROKER È AON E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA S.P.A. TALE POLIZZA È ANNUALE, E' STATA RINNOVATA ALLE MEDESIME CONDIZIONI E PERTANTO SCADE IL 31/12/2018, E PREVEDE UN MASSIMALE A LIVELLO DI GRUPPO PARI A EURO 30 MILIONI

Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi 26) (relativamente ai prestiti obbligazionari)? NON CI SONO PRESTITI OBBLIGAZIONARI
27) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

EURO 7.396 ASS. GENERALI POLIZZA ALL RISK fabbricato EURO 3.700 ASS. GENERALI POLIZZA ELETTRONICA

VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed 28) evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità) LA LIQUIDITÀ È DEPOSITATA IN CONTI CORRENTI PRESSO PRIMARIE BANCHE ITALIANE
VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE 29) ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. NESSUNO AL MOMENTO
retrocessione in Italia/estero di investimenti 30) Vi $e'$ stata pubblicitari/sponsorizzazioni ? NO
Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ? DEA CAPITAL 31) NON IMPIEGA MINORI
E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ? NO 32)
Finanziamo l'industria degli armamenti ? NO 33)
vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA 34) DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. IL DATO PIU' AGGIORNATO VERRA' COMUNICATO IN SEDE DI ANNUNCIO DEI DATI TRIMESTRALI
A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale $35)$ ammontare e per cosa ? NESSUNA MULTA

$\overline{4}$

Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli 36⁾ interessi ? le sanzioni ? NO
vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA 37) RELAZIONE IN DISCUSSIONE. NESSUNA
vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI 38) QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE IL PRINCIPALE TITOLO QUOTATO DETENUTO INDIRETTAMENTE DA DEA CAPITAL S.P.A. E' MIGROS. AI 16/4/2018 LA PARTECIPAZIONE IN MIGROS VALEVA CA 34 MLN EURO, CON UNA MINUSVALENZA IMPLICITA DI CA. 4 MLN EURO. LA SOCIETA' DETIENE INOLTRE ALTRI TITOLI QUOTATI SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO ALCUNI FONDI DI DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR
vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO 39) per settore. IL DATO PIU' AGGIORNATO VERRA' COMUNICATO IN SEDE DI ANNUNCIO DEI DATI TRIMESTRALI
vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO 40) EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SOCIETA' SULLE AZIONI PROPRIE VENGONO COMUNICATE SETTIMANALMENTE DA DEA CAPITAL E SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET www.deacapital.com
vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI 41) OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SOCIETA' SULLE AZIONI PROPRIE VENGONO COMUNICATE SETTIMANALMENTE DA DEA CAPITAL E SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET www.deacapital.com
vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN 42) SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA. L'ELENCO E' DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DELL'ASSEMBLEA E VERRA' MESSO A DISPOSIZIONE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'

43) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ? I NOMINATIVI SONO DESUMIBILI DALL'ELENCO DEGLI AZIONISTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE CHE VERRA' MESSO A DISPOSIZIONE CON LE MODALITA' IVI INDICATE
vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA 44) O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. L'ELENCO E' DISPONIBILE DURANTE L'ASSEMBLEA. NON VI SONO GIORNALISTI CHE ABBIANO RAPPORTI DI CONSULENZA CON LA SOCIETA'
45) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? DEA CAPITAL NON SOSTIENE SPESE PUBBLICITARIE
vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO 46) SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO? SULLA BASE DEI DATI RELATIVI PAGAMENTO DELL'ESERCIZIO 2016 RISULTANO N. 19.385 AL -AZIONISTI DI CUI N. 19.152 AZIONISTI ITALIA e N. 233 AZIONISTI ESTERI
vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA 47) CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? SIGLA LUXEMBOURG (SOCIETA' COLLEGATA A DEA CAPITAL S.P.A) HA INTRATTENUTO RAPPORTI DI ADVISORY RELATIVAMENTE ALLA CESSIONE DELLE SOCIETA' SIGLA SRL E SI COLLECTION S.P.A.. DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR (ESCLUSO I FONDI IN GESTIONE) E DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS (ESCLUSO I FONDI IN GESTIONE) NON HANNO INTRATTENUTO RAPPORTI
vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO 48) DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI $\overline{O}$ INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ? NO
vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E 49) COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi 50) emergenti in particolare CINA, Russia e India ?

51) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ?

vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading ? 52)

vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno 53) interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?

quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle 54) operazioni straordinarie ?

NULLA

vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER 55) COSA ED A CHI?

DEA CAPITAL S.P.A.:

EURO 1.500 A FAVORE "AMICI DELLA MUSICA FIRENZE ONLUS"

EURO 2,500 A FAVORE "MONASTERO CARMELITANE JANUA $\blacksquare$ COELI"

EURO 20.000 A FAVORE "G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIETA"

vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED 56) INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?

vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ? 57)

vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui 58) membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale 59) banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

NESSUN BOND EMESSO

vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore. $60)$ NON APPLICABILE DATA LA NATURA DELLA SOCIETA'
61) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

· ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI. EURO 6.405
· RISANAMENTO AMBIENTALE NULLA
Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ? NULLA
vorrei conoscere 62)
a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?

I BENEFICI NON MONETARI SONO PREVISTI DAI CONTRATTI DI LAVORO IN BASE ALLE POLICY AZIENDALI; I PIANI DI INCENTIVAZIONE SONO BASATI SULLA CRESCITA DEL NAV DI DEA CAPITAL E SU OBIETTIVI INDIVIDUALI DI PERFORMANCE O DI PROGETTO.

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?

NESSUNA VARIAZIONE RILEVANTE

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. CIRCA 4
d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

AL 31 DICEMBRE 2017 I DIPENDENTI DEL GRUPPO SONO RISULTATI PARI A N. 185 UNITÀ, DI CUI N. 32 DIRIGENTI, N. 60 QUADRI E N. 93 IMPIEGATI OVVERO RIPARTITI PER SETTORE DI ASSET 165 NELL'ALTERNATIVE ATTIVITÀ PARI A Ν. MANAGEMENT E N. 20 NEL PRIVATE EQUITY INVESTMENT / SOCIETÀ HOLDING; SI SEGNALA CHE I DIPENDENTI IN ORGANICO NON INCLUDONO IL PERSONALE DISTACCATO DALLA CONTROLLANTE DE AGOSTINI S.P.A.

I DIPENDENTI DELLA CAPOGRUPPO DEA CAPITAL SPA SONO 20 DI CUI 5 DIRIGENTI, 6 QUADRI E 9 IMPIEGATI.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

NESSUNO

vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale 63) ammontare?

vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, 64) esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

A LIVELLO DI GRUPPO IL COSTO DEL PERSONALE E' SCESO DA 31,0 A 29,9 MILIONI DI EURO. A LIVELLO DI CAPOGRUPPO LA VOCE COSTO DEL PERSONALE E' AUMENTATA DA 3,0 A CIRCA 3,7 MILIONI DI EURO. ALL'INTERNO DI QUESTA VOCE LA VOCE SALARI E STIPENDI E' PASSATA DA 1,677 MLN A 1,725 MILIONI DI EURO. LE SPESE PER SERVIZI SONO A LIVELLO DI GRUPPO SCESE DA 19,5 MILIONI A 16,8 MILIONI MENTRE A LIVELLO DI CAPOGRUPPO SONO PASSATE DA 4,5 A CIRCA 4,6 MILIONI DI EURO. TUTTE QUESTE INFORMAZIONI SONO AGEVOLMENTE REPERIBILI SUL NOSTRO BILANCIO.

vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI 65) C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

NO

vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' 66) IL PREZZO MEDIO.

NESSUNO

vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società 67) facenti capo al dr. Bragiotti, avv. Guido Rossi, Erede e Berger ?

DEA CAPITAL S.P.A.: CONSULENZE ORDINARIE DA PARTE DELLO STUDIO BONELLI EREDE PER EURO 19.634

vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli 68) investimenti in ricerca e sviluppo?

LA SOCIETA' NON EFFETTUA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ? 69)

SALA E CATERING EURO 4.140 + NOTAIO EURO 13.000 + SPESE LEGALI EURO 9.105 = TOTALI EURO 26.245

VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI 70)

EURO 758

Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. $71)$

NON VI SONO RIFIUTI TOSSICI

QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio 72) dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

NESSUNA AUTO A CARICO DI DEA CAPITAL

Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei 73) Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

NESSUN ELICOTTERO NE' AEREO

A quanto ammontano i crediti in sofferenza ? 74)

NESSUNO

CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A 75) CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

NESSUNO

C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ? NO 76)
C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' : $77)$ "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E' COMPUTERSHARE SPA. IL COSTO E' PARI A 3.000 EURO

A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? 78)

NESSUNO

79) Ouanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

I DEBITI DI GRUPPO VERSO ENTI PREVIDENZIALI SONO PARI A EURO 1.210 MILIONI A FINE 2017. I DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI SONO PARI A EURO 1.998 MILIONI, MENTRE GLI ALTRI DEBITI VERSO L'ERARIO SONO PARI A EURO 1,085 MILIONI (OLTRE A IL DEBITO VERSO IL FONDO INVESTITORI ASSOCIATI IV PARI A 4,479 MILIONI DI EURO, IL CUI SPECULARE CREDITO FINANZIARIO E' RIFLESSO NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE, PER UN EFFETTO PARI A ZERO A LIVELLO DI STATO PATRIMONIALE).

Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ? 80) NON COME DEA CAPITAL S.P.A.. LA SOCIETÀ HA OPTATO, PER IL TRIENNIO 2017/2019, PER IL CONSOLIDATO FISCALE DI B&D HOLDING DI MARCO DRAGO E C. S.A.P.A.
Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ? 81) NON APPLICABILE IN QUANTO DEA CAPITAL NON E' UN'AZIENDA INDUSTRIALE.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

[email protected]

Marco BAVA cell 3893399999 MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57 CF. BVAMCG57P07L219T

www.marcobava.it www.indressava.ne
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

$\sim$

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

Di seguito si forniscono le risposte alle domande inviate dal socio D&C Governance Technologies S.r.l. ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 in relazione all'Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A. (la "Società") del 19 aprile 2018.

1. Quante sono state le deleghe inviate al Rappresentante Designato?

Nessuna

2. Quale è il costo del Rappresentante Designato?

Il rappresentante designato è Computershare. Il costo si compone di una parte fissa di Euro 3.000 (IVA esclusa) e una parte variabile di Euro 25 (IVA esclusa) per ciascun modulo di delega pervenuto oltre il limite fissato di 50 deleghe.

La scelta del soggetto a cui affidare il ruolo di Rappresentante Designato è stata fatta del Consiglio di Amministrazione? Il Cda ha preso in considerazioni diversi soggetti (anche sulle base di diversi preventivi di prezzo)?

La scelta di Computershare, quale rappresentante designato, si inquadra nel contesto di un più ampio contratto di servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione in forza del quale Computershare assiste, tra l'altro, la Società per taluni adempimenti di natura amministrativa e regolamentare legati all'Assemblea degli Azionisti. L'incarico di rappresentante designato è stato quindi conferito a Computershare dall'Amministratore Delegato in virtù dei poteri a lui delegati.

Il Regolamento sul Trattamento delle Comunicazioni Esterne e delle informazioni al pubblico è stato sottoposto a test di adeguatezza nel 2017? sono state apportate modifiche e, se si, quali?

La Società ha adottato una procedura interna che disciplina l'identificazione, il trattamento e la comunicazione all'esterno delle informazioni e, in particolare, quelle di natura rilevante e privilegiata, identificando responsabilità, principi di controllo e regole comportamentali nelle diverse fasi del processo di gestione delle stesse.

Tale procedura è stata recentemente modificata in data 12 maggio 2016 per adeguarla alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e ai successivi regolamenti di esecuzione. Tali modifiche hanno riguardato, tra l'altro, il registro dei soggetti informati e la procedimentalizzazione della decisione di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate. Da ultimo, la procedura è stata modificata in data 13 marzo 2018 per recepire le indicazioni formulate nelle linee guida adottate da Consob il 13 ottobre 2017, tra cui si segnala la mappatura e il monitoraggio delle c.d. "informazioni rilevanti" e l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a tali informazioni ("Relevant Information List").

Le procedure di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate sono state sottoposte a test di adeguatezza nel 2017? Sono state apportate modifiche e, se si, quali?

Dea Capital ha implementato e mantiene aggiornato un complesso di procedure amministrative e contabili tali da garantire al sistema di controllo interno sul reporting finanziario un elevato standard di affidabilità. Dette procedure sono soggette periodicamente ad un processo di valutazione volto a identificare ed implementare eventuali aspetti passibili di miglioramento.

6. Quanti soci hanno inviato domande nella fase pre-assembleare?

Due.

7. La società ha fornito risposte prima dell'assemblea? e se no perché?

Si. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea la Società ha dato risposta in formato cartaceo mettendo a disposizione degli Azionisti le relative risposte prima dell'inizio dell'adunanza.

Per i comunicati la cui approvazione non è attribuita al CdA da specifiche disposizioni, essi vengono trasmessi ai membri (o alcuni membri) del CdA allo stesso momento della pubblicazione sul sito internet o precedentemente?

Il contenuto dei comunicati stampa è approvato dall'Amministratore Delegato oppure, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ove possibile, i testi dei comunicati, approvati in bozza, vengono condivisi con i Consiglieri e i Sindaci in occasione delle relative riunioni del CdA.

Al di là delle previsioni statutarie relative alla composizione del CdA e collegio sindacale, quali sono i meccanismi esistenti nella struttura societaria che sostengono l'equilibrio tra i generi e le pari opportunità di accesso a ruoli direzionali?

La Società non ha adottato una politica di diversità di genere in relazione alla composizione degli organi sociali poiché ritiene sufficiente ai fini di un'adeguata composizione di tali organi il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari e dallo Statuto sociale. In particolare, con riferimento alle cosiddette "quote rosa", introdotte dalla Legge 120/2011, si segnala che:

ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, e dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF, il riparto degli amministratori e dei sindaci deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi; il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti;
ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

A tal proposito si ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società annovera quattro consiglieri di genere femminile su undici, ovvero una "quota rosa" pari al 36% dei membri del Consiglio, mentre il Collegio Sindacale della Società annovera un sindaco effettivo di genere femminile e due di genere maschile.

10. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2016 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

Nessuna variazione di rilievo rispetto al 2016.

1. Per l'esercizio 2017 è stato assegnato al Comitato Controllo e Rischi lo stesso budget del 2016? Si Quale somma è stata effettivamente spesa nell'esercizio 2017? La Funzione Internal Audit ha utilizzato 17.000 euro del proprio budget per l'effettuazione di alcune verifiche nel 2017. Il costo delle risorse umane è incluso nel budget sopraindicato? Si, per il 2017 è stato confermato lo stesso budget previsto per il 2016 (i.e. Euro 70.000). Nell'esercizio 2017 sono stati spesi Euro 17.000. Per i servizi resi dalle strutture aziendali della Società in favore del Comitato non è previsto un costo a valere sul budget del Comitato.
1. Quale è stato il costo del consulente esterno incaricato dell'aggiornamento del Modello Organizzativo Dlgs 231/2001?

Nel 2017 il Modello non ha subito aggiornamenti. Tale aggiornamento verrà effettuato nelle prossime settimane. Il compenso concordato con il consulente è di 7.000 euro.

Quante operazioni con parti correlate non sono state soggette alle procedure previste per Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza ai sensi dei limiti di esclusione stabiliti dal regolamento Consob? Quale è stato l'oggetto dell'operazione e la controparte correlata?

Nel corso dell'esercizio non vi sono state Operazioni di Minori e Maggiore Rilevanza. Per altre operazioni con parti correlate si rinvia all'apposita sezione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017 disponibile sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations/Bilanci e relazioni.

Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

La Società non ha ricevuto richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998.

La Società ha redatto la dichiarazione individuale di carattere non finanziario ex Dlgs 253/2016 in attuazione della direttiva 2014/95/UE? Se si, dove si trova? Se no, perché?

Con il Decreto Legislativo 254/2016 è stata attuata nel nostro ordinamento la direttiva 2014/95/UE relativa a "la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni". L'obbligo di redazione e pubblicazione di una dichiarazione contenente informazioni di carattere non finanziario (i.e. relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione) si applica agli "enti di interesse pubblico", tra cui rientrano le società quotate su un mercato regolamentato. La dichiarazione può essere individuale, cioè relativa alla singola società, oppure consolidata, cioè relativa a un gruppo rientrante nel perimetro di consolidamento dell'ente di interesse pubblico.

È, inoltre, necessario essere qualificati quali enti o gruppi di "grandi dimensioni" e, quindi, superare determinate soglie dimensionali. Nello specifico, per l'obbligo di dichiarazione individuale, è necessario che l'ente di interesse pubblico abbia avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbia superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; e b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro. Gli stessi requisiti, ma su base consolidata, sono richiesti per la dichiarazione consolidata.

Ciò premesso, la Società - pur rientrando nella nozione di ente di interesse pubblico - non è soggetta all'obbligo di comunicazione di informazioni non finanziarie in quanto non ha più di 500 dipendenti.

16. Quale è l'impatto energetico della Società? Sono previsti interventi per la riduzione dell'impatto energetico della Società?

$N/A$

Sono previsti programmi di formazione del personale relativi alla politica anti-corruzione. Vi sono state sanzioni disciplinari derivanti da violazioni della politica anti-corruzione prevista dalla Società?

In materia di anti-corruzione è in vigore un Codice Etico e vi sono procedure che regolano i principali processi aziendali. La Società effettua periodicamente un'attività formativa sul Modello ex D.Lgs 231/2001.

Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se si, che tipo e con che effetti?

No.

Nell'ambito della sicurezza informatica per il 2017 ci si è avvalsi come in precedenza di una società del Gruppo De Agostini? Se si, quale è il costo?

Esiste un contratto con una società del Gruppo De Agostini in materia di sicurezza informatica.

Gli estratti del libro soci possono essere ottenuti in formato digitale? Ed in tal caso quale è il costo per il socio?

Si. È possibile ricevere l'estratto del Libro Soci in formato digitale (.pdf) a condizione che l'azionista sia in possesso di idonea certificazione attestante il possesso per l'esercizio del diritto di ispezione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge. Per le copie in formato digitale non è previsto alcun costo a carico del socio.

21. Quale attività è stata svolta dai singoli amministratori, a favore della società, in termini di grado di responsabilità, in termini di riunioni/incontri, in termini di tempo lavoro?

Per quanto riguarda i compiti del Consiglio di Amministrazione, degli organi delegati (Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione) e degli amministratori indipendenti si rinvia a quanto riportato nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari disponibile sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance/Relazione annuale. Per dettagli in merito alle presenze alle riunioni del Consiglio e dei Comitati nel corso dell'esercizio 2017, nonché del numero degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni si rinvia alle Tabella 2a e 2b della suddetta relazione.

22. L'adeguatezza, o meno, del compenso stabilito e ripartito è stato parametrato sui precedenti aspetti o in altro modo, e con quali criteri?

Nell'esercizio 2017 a ciascun componente del consiglio di amministrazione è stato corrisposto un compenso fisso annuo lordo pari a Euro 30.000, come deliberato dall'Assemblea del 21 aprile 2016 che ha nominato gli organi sociali. Gli amministratori che, nel corso dell'esercizio 2017, sono stati membri del comitato controllo

e rischi e/o del comitato per la remunerazione e le nomine hanno percepito un compenso aggiuntivo commisurato al maggior impegno loro richiesto in virtù di tale carica. Per maggiori dettagli sui compensi corrisposti agli amministratori nell'esercizio 2017 si rinvia alla relazione sulla remunerazione (Sezione II) disponibile sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance/Assemblee.

Gli amministratori si avvalgono per l'esame delle pratiche societarie di collaboratori propri? No.
In caso affermativo, gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati? Possiamo conoscerne i nomi?

$N/A$

In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?

Il progetto di bilancio d'esercizio 2017 è stato messo a disposizione degli amministratori in data 9 marzo 2018 all'atto dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2018 che lo ha approvato. Il progetto di bilancio è stato altresì illustrato e discusso durante la predetta riunione del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori hanno le competenze professionali per valutare l'adeguatezza e la correttezza del bilancio ovvero si sono avvalsi di terzi?

Si. I curriculum vitae degli amministratori sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance/Organi sociali.

Le decisioni degli amministratori sono state assunte sempre all'unanimità?

Si.

Gli amministratori, non esecutivi, hanno svolto missioni fuori sede o avuto ruoli, anche di mera rappresentanza o introduzione rispetto a specifiche attività o contratti stipulati?

No.

I sindaci si avvalgono di collaboratori nell'attività di controllo, i nominativi sono stati comunicati alla società, in qualche caso la società' ha negato l'accesso ai collaboratori?

No.

Gli stessi sono iscritti nell'apposito registro con impegno di riservatezza e di accesso a dati riservati?

$N/A$

Qualche sindaco ha esercitato individualmente l'attività di controllo in qualche occasione?

I controlli sono stati svolti dal Collegio Sindacale collegialmente.

32. Sono state organizzati programmi di formazione rivolti ai consiglieri (c.d. "induction") cosi come previsti dal Codice di Autodisciplina? Se si, su quali argomenti e quanto sono durati?

Come riportato nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, in considerazione dell'esperienza pluriennale maturata dalla quasi totalità degli amministratori nel settore di attività in cui la Società opera, nonché dell'ampia informativa fornita da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato nel corso delle riunioni consiliari in relazione ad eventuali aggiornamenti normativi di interesse per la Società, non si è ritenuto necessario promuovere nel corso dell'esercizio ulteriori iniziative ad hoc finalizzate ad accrescere la conoscenza degli amministratori del settore di attività della Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione nonché del quadro normativo di riferimento (c.d. "induction programme").

t
م ت
I

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Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

ORDINARIE Ordinaria
VOTO MAGGIOR ORDINARIE

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
BERGAMO ROBERTO	1.214	0	0	0
UGLIETTI MARIA GRAZIA DE AGOSTINI S.P.A. $\frac{1}{1}$	$\circ$ 0	0 178.795.798	0	$\bullet$
Totale azioni	╺	178.795.798	0	$\Rightarrow$
ZAPPALA FEDERICO	0	0	0	$\circ$
GERANA SICAV-SIF, S.A.	114.626
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL д $\sim$	32.298
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND д $\epsilon$	215.880
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND $\frac{1}{4}$	378.098
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND G S	151.178
VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU $\overline{6}$	180.380
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC $\Gamma$	15.600
ALLIANZGI FONDS APNIESA a 8	68.013
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL $\overline{Q}$	15.311
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND $10\ {\rm D}$	6.906
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST $\frac{D}{11}$	16.859
ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR 12D	57.700
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 13D	40.035
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX 14D	1.249.588
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS 15D	63.914
FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO 16 D	10.980
LMIF LMGAMI EURO SMLL CP 17D	25.752
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EO ETF $18$ D	SO1
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION $19$ D	125
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $20$ D	52.799
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	1.030.230
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST $\begin{array}{c} 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27400 \ 27$	1.707
GOVERNMENT OF NORWAY	2.466.956
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	21.051
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP 26 D	9.369
PASSIVE II

Pagina

$\overline{a}$

	VOTO MAGGIOR ORDINARIE

	VOTO MAGGIOR Ordinaria
	ORDINARIE	27.915 20.830 70.616 69.004 688 1.785 226.619 13.682 31.852 2.197 148 10.031 671 6.347 12.017	24.445 21.098 978 9.025 108.840 1.738 16.688 202.956 32.430 2.098 167.681 60.281	18.356 6.416 6.605 1.481
Assemblea Ordinaria	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	TRETTREMENT VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP NIDEX ETF SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMP CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD CITY OF NEW YORK GROUP TRUST MM SELECT EQUITY ASSET FUND LAM NATIONAL PENSION FUND GTAA PANTHER FUND L.P EUND ದ್ದ 29 D 30D 31D 32D 33D 34D 35D 36D 37D 38D 40 D 41D 27D 39 D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B CAP EQ INDEX EE BENEFIT TR BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOY MISCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND IBM 401K PLUS PLAN ISHARES VII PLC UBS ETF 47 D 50D 52 D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 48 D 49 D 51D $\triangleright$ 53	INDEXF FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C STICHTING PHILPS PENSIOENFONDS NONLEND 55D 54 D 57 _D $\Omega$ 56

$\mathbf{\hat{c}}$

Pagina

19/04/2018 09:55:13

DEA CAPITAL S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Ē
Č


f

19/04/2018 09:55:13

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

	Badge Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
$\frac{8}{3}$	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS 59D $\triangleright$ 60 D	68.445 13.819 6.004 34213
	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO TRUST FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION 62D 63 D 61 D	2.813 2.841
	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT 64 D 65 D	18.405 2.614
	Totale azioni CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND NANT 66 D	7.551.213 384	0	0	$\bullet$
4	PAPPALARDO FRANCESCO ROMANO	135	0	0	٥
	TOTALE AZIONI TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	7.552.562 $\circ$ 1.349 7.551.213	178.795.798 0 178.795.798 186.348.360	0	0 0 $\circ$ 0
	TOTALE AZIONISTI Totale azionisti in rappresentanza legale Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega	$\frac{8}{3}$ N 8 ^o $\circ$		0 0 ○ 0	٥ $\circ$ 0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	m		0	c

$\omega$

Pagina

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio esercizio 2017

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 69 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 186.348.360 azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 365.144.158 voti, pari al 74,985969% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	365.144.158	100,000000	74,985969
Contrari	0	0.000000	0.000000
SubTotale	365.144.158	100,000000	74,985969
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	$\Omega$	0,000000	0,000000
Totale	365.144.158	100,000000	74,985969

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

$\ddot{\phantom{0}}$

19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio esercizio 2017

Cognome

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

$0.000000$
$0.000000$

ASTENUTI

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

Delega Proprio Tot. Voti

Azionisti
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

DE* delega alla persona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica
*D delega alla persona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rapp $\circ$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{0}}$

ŗ,
C





c

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Bilancio esercizio 2017

Cognome

$0,000000$
$0,000000$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

CONTRARI

.
Delega Proprio Tot. Voti

$\ddot{\phantom{1}}$

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

() DE² delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
() ^{a en}D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effetuata alla posazzione assisti

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Bilancio esercizio 2017

Cognome

$\begin{array}{c} 0 \ 0,000000 \ 0,000000 \end{array}$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

NON VOTANTI

Delega Proprio Tot. Voti $\frac{1}{\sqrt{2}}$ l.

$\ddot{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{0}}$

() DE* detega alla prasona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica
() **D delega alla persona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
(

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

19 aprile 2018

ĵ Л t
֠ Ĩ.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Bilancio esercizio 2017

BERGAMO ROBERTO Cognome	Voti Tot.	$\Omega$	Delega
GRAZIA UGLIETTI MARIA	1.214	Propri 1.214	O
DE AGOSTINI S.P A.	$\circ$	o	$\circ$
ZAPPALA FEDERICO	0 59 ٠. Н ω 5 $\bullet$ r S. m	$\circ$	596 G ۱ ٠, $\overline{ }$ Ю, m
			$\circ$
			125
			.013
			68
Þч			32.430
			2.098
			$\overline{\phantom{0}}$ 167.68
			63.914 9.025 2.915 27.915



			$\circ$ 20.830
			4 თ ო
			369 $\sigma$
			$-13.819$

			31 852 60.281
			978
			801
			980 $\bullet$ $\circ$ $\mathbf{H}$

			57.700 52.799

			6.416 2.813
			114.626
	4, $\mathbf{\Omega}$		აი თ .466.9 $\sim$

			671 017
	тł		$.2.017$ $8.840$ $\frac{1}{2}$
	٠. $\infty$ $\mathbf{r}$		405 $\sim$ b $\overline{ }$
			स्त
			906 $\bullet$ O.
			21.098

	.030.230 $\overline{\phantom{0}}$		202.956 .030.230 $\mathbf{H}$
			1.707


			25.752 13.682 32.298
	ē		$^\infty$ $\overline{8}$
			$\infty$ 6.68 $\mathbf{H}$
	$\overrightarrow{ }$
			$2.841$ $6.605$
	Þ		$\vec{z}$ $\cdot$ 4 $\infty$
Pagina 4


	m TRUST BENEFIT $\mathsf{H}$ Ē. PASSIVE ENGLENE $\mathbf{\alpha}$ FOR S SMAIL BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS EQ INDEX BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR NETE CINLE LINEWISHANI HALLOGTTOO LIAHENG HEACTEME NOTTIEN XNE X FUND B INCAL AND GENERAL RECORDER (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITE CAGO BAL 45 BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDE CHOS26 - UBS (CH) INSTITUTIONAL AUD - EQUITIES GLO FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST THO BO CNDA TIRENES ON A LIDNNE . SERVOIGNE TVILOIND BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F SYSTEM COLLECTIVE INVESTMENT TRUST BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIRENT SYSTEM INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO COMPANY PENSION SYSTEM ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR. CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT Azionisti in delega. ISHARS ALLOUNTRY EUQUITY INDEX FUND CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE STATE BOARD OF INVESTMENT ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND NELEZS NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Teste: CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND MARYLAND STATE RETIREMENT & FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . GNOA JESSY KLINDE LOBITES MW MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INDIANA PUBLIC RETIRENT IAM NATIONAL PENSION FUND LMIF LMGAMI EURO SMLL CP ALLIANZGI FONDS APNIESA $\overline{C}$ S $\frac{1}{2}$ GTAA PANTHER FUND L.P GOVERMMENT OF NORWAY 401K PLUS PLAN GERANA SICAV-SIF, LEGAL AND GENERAL ISHARES VII PLC MSCI EAFE ELEMENTS ILLINOIS TBM Azionisti in proprio:	$\circ$ $125$ 013 32.430 œ 4 m 4 IV $\circ$ R $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & $ 671 12.017 08.840 405 $\frac{1}{6}$ 21.098 202.956 $1.707$ $25.752$ $13.682$ $32.298$ $\infty$ $\infty$ ഗന 2.091 167.68 $^{\mathsf{H}}$ $9.025$ $2.614$ $27.915$ ္ထ $\frac{8}{2}$ 6.68 2.84. 6.60! $\overline{a}$ 63.9 $\frac{36}{57}$ . 52.71 $\bullet$ 20. $\ddot{\circ}$ $^{\circ}_{\circ}$ 114 60 $\mathbf{H}$ $\infty$ DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	000000000000000000000000000000000000000 **D delega alia persona fisica sopra indicara con il numero della scheda mamerica (vorazione effettuata alla postazione assistina)

4 DE* delega alla persona Tsica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
67 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vorazione effettuata alla postazione assistita)
RL*

T
r, í
₹

$19$ aprile $2018\,$

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio esercizio 2017

ĵ

	Cognome			Proprio
Ě		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS	Tot. Voti 68.445	$\circ$	Delega 68.445
n⊞.		TRUST X F NONLEMD 'OOL NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX	$\frac{1}{5}$ , 48
i D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPO
。口		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	O $\overline{\circ}$ ত		$1.481$ $15.311$ $69.004$ $40.035$
Ė		PUBLIC EMPLOYEES RETIRENT SYSTEM OF OHIO	0.035 4
Ė		REMENT SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETI	$-619$ 226.		226.619
i D		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY			$-34$ O
Ĕ		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS			$1.738$ 8.356 6.89
†≠ D∐	SUNICIPALE PHILIPS PHILIPS		$^{\mathbf +}$
Ĕ		TRUST THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER	$\mathbf{H}$		ન ન
* 日	THE	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			10.031
$\overline{\square}^*$	UBS ETF		$6.347$ $1.7356$ $1.7356$ $1.6359$ $1.031$ $1.051$ $1.051$ $1.051$ $1.051$		24.445 21.051 $\sim$ $\sim$
t D		UBS FUND MGT (CH) AG CHO516/UBSCHIF2-EGSCPII	$\sim$
† ⊡⊡	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS				.004 G
* 口		VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUNI	148		148
白口		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	378.098
* 口	VANGUARD	EUROPEAN STOCK INDEX FUND	588.5 $\frac{1}{2}$ $\frac{8}{1}$		378.098 215.880 180.380
* 口	VANGUARD	FTSE ALL WORLD SMAIL CAR IND FU	380 $\circ$
+ 日	VANGUARD	ETF FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX	.785		1.785
名口	VANGUARD	FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.19		2.19
DE ^*	VANGUARD	INVESTMENT SERIES, PLC	.600 Ю		.60( $\mathbf{L}\Omega$
$\overline{D}^*$	VANGUARD	TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	588 O) 4 بہ ہ $\overline{ }$	00000000000000000000	$-49.$ Ņ $\overline{\phantom{0}}$
$\overline{D}$		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	œ $\mathbf{r}$ ഗ		ю $\overrightarrow{ }$
* 口		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	ဖက	ດ ທ	ဖ $\circ$
	PAPPALARDO FRANCESCO ROMANO
Totale voti		365.144.158
Percentuale Capitale % Percentuale votanti %		100,000000 74,985969

Azionisti:
Azionisti in proprio:

69 Teste:
2 Azionisti in delega:

$4\sqrt[6]{ }$

DE? delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RL* rappresentazza legale alla persona fisica sopra indi

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Acquisto Azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC. con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	362.712.263	99,333990	74,486555
Contrari	2.431.895	0.666010	0.499414
SubTotale	365.144.158	100,000000	74,985969
Astenuti	$\overline{0}$	0,000000	0,000000
Non Votanti	$\Omega$	0,000000	0.000000
SubTotale	$\Omega$	0,000000	0,000000
Totale	365.144.158	100,000000	74,985969

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

19 aprile 2018

Ŷ,

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto Azioni proprie

	CONTRARI
	Cognome	Voti Tot	ο Propri	Delega
	ZAPPALA FEDERICO	O		O
$\frac{1}{2}$	ALLIANZGI FONDS APNIESA	$\bullet$ $\frac{8}{6}$		013 $\frac{8}{6}$
$2*1$	ISHARES ALLOODNTRY EQUITY INDEX FUND	$013$ 906 $\ddot{\circ}$	$\circ$	6.906
$2*D$	TRUST THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER	16.859	$\circ$	16.859
$***D$	ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	57.700	$\circ$	57.700
$\mathbb{R}^*$	TRUSTS FOR EMPLOYEE BENEFIT FUNDS INVESTMENT BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	63.914	$\circ$
$*D$	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	10.980	$\circ$
$x * D$	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	5.752 $\sim$		63.914 10.980 25.752
	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF			$\rm 801$
$x * D$	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	$801$ $125$	$\circ \circ \circ$	$125$
$***D$		⊣
$*D$	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	.030.230 $\overline{ }$	$\circ$	.030.230 $\overline{\phantom{0}}$
$*$	LIMITED LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)	1.707		1.707
$*D$	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	21.051		21.051
$*D$	UBS FUND MGT (CH) AG CHO516/UBSCHIF2-EGSCPII			9.369
$\overrightarrow{r}$	븝 PASSIVE CAP SMALL BAL EQUITIES GLO (CH) INSTITUTIONAL FUND CH0526 - UBS	9.369
$x * D$	TAM NATIONAL PENSION FUND	12.017		12.017
$\mathbb{R}^*$	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	10.031
$\sum_{*}$	MM SELECT FOUITY ASSET FUND	688 682		688 13.682
$\overrightarrow{x}$	MARYLAND STATE RETIRENTY & PENSION SYSTEM	$\overline{13}$ .
$\frac{1}{2}$	GTAA PANTHER FUND L.P	671		671
$2*D$	OF NEW YORK GROUP TRUST CITY	31.852		31.852
$\mathbb{R}^*$	SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY SSGA	6.347		6.347
$2*1$	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	70.616		70.616
$\overbrace{1}^*$	ᆸ TREMENT SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RET	226.619		226.619
$\frac{1}{2}$	UBS ETF	24.445		24.445
$***D$	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	21.098		21.098
$\mathbb{R}^*$	Ë NEFTT BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BE	167.681		167.681
	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	978		978
$*D$		430 32.		32.430
$\mathbb{C}^$	ρ CNCL × BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	9.025		9.025
$x * D$	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDE	108.840		108.840
$*D$	IBM 401K PLUS PLAN			1.738
$\begin{smallmatrix} 1 & * & * \ * & * & * \end{smallmatrix}$	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENETITS PLANS	1.738		16.688
	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	16.688		202.956
$\overrightarrow{A}$	ISHARES VII PLC	202.956
$2*D$	Ļ, TNDEX $\Omega$ BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP	2.098		2.098
$*D$	STICHTING PHILLES PENSIONEONDS	18.356		18.356
$\Gamma$ + +	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	$6.416$ 1.481		6.416 1.481
$\div$ $\Gamma$	NONLEND i. NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTO EX-US INV MKT INDEX			6.605
$***D$	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	6.605		34.213
$\mathbb{R}^*$	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	.213 45 34		68.445
$***D$	TRUST NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS	4 $^{\circ}_{\circ}$
$\sum_{*}$	CITA OF LOS ANGELES EXE AND POLICERE ROL NOTING	$\frac{91}{10}$ $\frac{1}{2}$		13.819 2.813
$***D$	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	813 $\blacksquare$
$\overline{a}$	ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO MUNICIPAL EMPLOYEES	4 841 Ġ $\,$ $\alpha$ $\alpha$	000000000000000000000000000000000000000	$2.841$ $2.614$
$\frac{1}{2}$	NVIS QNDA LNENALSRANI HAILORTTOO LILERGI HAKOTEN NOTTIEN ANE	4 $\infty$		4 $\frac{8}{2}$
$x * D$	CE DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 1 ⊶ Teste:
Azionisti in proprio: Azionisti	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) 45 Azionisti in delega: $\circ$ $\mathfrak{c}_+$
	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

$\ddot{\phantom{0}}$

ŗ t

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto Azioni proprie

Cognome

Totale voti	2.431.895
Percentuale votanti %	0,666010
Percentuale Capitale %	0,499414

CONTRARI

Delega Proprio Tot. Voti

45 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 DE* detega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
45 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistità)
RL

$\ddot{\phantom{0}}$

۶ t
ľ
ļ

$\bar{z}$

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto Azioni proprie

Cognome

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

$0,000000$
$0,000000$

ASTENUTI

Proprio Tot. Voti $\bar{\mathcal{A}}$ $\ddot{\phantom{1}}$

÷,

ŀ,

$\overline{1}$ Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE^s delega alla persona fisica sopri indicata con il numero della soiteda magnetica
0 ^avaD delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della soiteda magnetica (votazione effettuata alla postazione assisti

$\ddot{\phantom{0}}$

$\bar{z}$

19 aprile 2018

ι

$\ddot{\phantom{a}}$

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Acquisto Azioni proprie

Cognome

$0,000000$
$0,000000$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

NON VOTANTI

Delega Proprio Tot. Voti

Azionisti:
Azionisti in proprio:

$0$ Teste:
$0$ Azionisti in delega:

$\circ$ $\circ$

DE^s, delega alía persona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica
*D delega alía persona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alía postazione assistita)
RL ^e

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto Azioni proprie


	Cognome	Tot. Voti	o Propri	Ţ Delega
	BERGAMO ROBERTO	$-214$	4 1.21
	UGLIETTI MARIA GRAZIA	$\circ$		$\circ \circ \circ$
$DE^+$	DE AGOSTINI S.P.A	O ٥Ņ, Ю 5 IJ) 57 ო		ጣ ņ ö ഗ ŀ. in, ო
	ZAPPALA FEDERICO	$\circ$
$\frac{1}{2}$	GERANA SICAV-SIF, S.A.			626 114.626 32.298 215.899 378.098
្នុ	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
$x * D$	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
$\overline{u}$	DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD	114.626 32.38098 315.09380 378.1780 151.380	0000000000000000000000000
$\sum_{k=1}^{n}$	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			178 $15011$ $160100$ $400$ $400$
$***D$	Ē VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND			380
$x * D$	VANGUARD INVESTMENT SERIES, RLC			600
$\frac{1}{2}$	POO INDEXP ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED)			ᆋ $\frac{t-1}{t-1}$
$\mathbb{C}$ *	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	15.600 15.311 40.035		035
$\mathbb{L}^*$	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	24 $\bullet$ $\mathbf{r}$		588 O) .24 $\mathbf{\mathbf{r}}$
$\frac{1}{1}$	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .			52.799
$***D$	GOVERNMENT OF NORWAY	$\frac{1}{4}$ N		6.956 2.46
$***D$	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	$\begin{array}{l} 0.900000000000000000000000000000000000$		69.004 27.915 20.830
$*D$	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIRENT SYSTEM
$\mathbf{L}^*$	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
$\mathbf{r}$	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			$2.197$ $1.785$
$4 * D$	ETF DEX VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA IN	2.197 1.785 50.281
$\star$ + D	FUND JLED VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POC			148
$\mathbb{R}^*$	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			60.281
$x * D$	UTAH STATE RETIRENT SYSTEMS	ം സ 6.00		.004 $\circ$ $\circ$
$+1$	TLLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	$\frac{1}{4}$ $\infty$		ιn
	PAPPALARDO FRANCESCO ROMANO	10 S тÌ	3
Totale voti	362.712.263
	99,333990 74,486555 Percentuale votanti %
	Percentuale Capitale %

Azionisti:
Azionisti in proprio:

24 Teste:
2 Azionisti in delega:

4 DE² delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
22 ²⁴¹0 delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistit

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

$\ddotsc$

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Piano performance share

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC. con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	362.800.338	99,358111	74,504642
Contrari	2.343.820	0.641889	0,481327
SubTotale	365, 144, 158	100,000000	74,985969
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	$\Omega$	0,000000	0,000000
SubTotale	$\overline{0}$	0,000000	0,000000
Totale	365.144.158	100,000000	74,985969

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano performance share

	CONTRAR
	Cognome	Voti T O t	Propri	ხ Ф De ₁
	FEDERICO ZAPPALA	$\circ$		πs O
$\frac{1}{2}$	FONDS APNIESA ALLIANZGI	$\mathbf{\mathbf{u}}$
$*D$	CNLLI XECNI ALLOODE XXLNOOTTE SENVESI	$m$ $\omega$ $\circ$		$\sim$ 6 ৩
$*D$	TRUST THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER
$\frac{1}{1}$	ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.
$\sum_{\mathbf{x}}$	TRUSTS BENEFIT EMPLOYEE FOR FUNDS $\overline{\mathbf{t}}$ INVESTMED BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	$0.300000000000000000000000000000000000$		0 0 0 0 0 4 0 0 10 4 0 10 0 4 0 10 11 4 0 10 10 10 11 H 10 10 H N
$*D$	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO
$*$ + D	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP
$\mathop{\rightarrow}\limits^{\curvearrowright}$	CORPORATION ALASKA PERMANENT FUND
$x * D$	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM
$*$ $\circ$	LIMITED LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)	$\overline{0}$ $\mathbf{H}$
$x * D$	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	BO4000N BOD $\begin{array}{cccc}\n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$ $\bullet$	000000000000000000000000000000000000000	O N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ ö $\bullet$
$\frac{1}{x}$	UBS FUND MGT (CHO AG CHO 16/UBSCHIF2-EGSCRIT			$\,$
$\frac{1}{\ast}$	HH PASSIVE CAP SMALL $\frac{1}{2}$ GLLOB CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES $CH0526 - UBS$			$\blacksquare$
$*$ D	TAM NATIONAL PENSION FUND			$\sim$
$x * D$	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			$\bullet$
$+10$	MARYLAMD STATE RETTREMENT & PENSION SYSTEM	07700		$\sim$
$\sum_{\ast}$	GTAA PANTHER FUND L.P			$\mathcal{A}$
$*D$	OF NEW YORK GROUP TRUST CITY
$*$ D	SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY SSGA	$\frac{1}{21}$		$\blacksquare$ $\omega$ $\mapsto$ m
$\mathbb{R}^*$	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	6.3		$\bullet$
$*D$		$-0.7$		$\bullet$ $\mathcal{L}_{\mathcal{D}}$
$\overline{u}$	뵵 REMENT SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETI
$\frac{1}{2}$	UBS ETF	226.619 24.445 21.098 167.681		$226$ $24$ $21.6$ $167.6$
$***D$	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
	$\mathbb{R}$ Η, ſщ 囜 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BEN
$***D$	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
$*D$	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B
$\overrightarrow{x}$	吅 TUND BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREEMED INDEX
$*$ D	IBM 401K PLUS PLAN	$\overline{\phantom{0}}$		$r-4$
$\mathbb{R}^*$	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFT'S PLANS
$x + D$	SEC COMMON TR F MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX
$2*D$	ISHARES VII PLC	$\begin{array}{ccccccccc}\n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$ $\overline{5}$		$\sim$
$\underset{*}{\star}$ $\ensuremath{\mathop{\rightharpoonup}}$	Ļц ZNDEX $\alpha$ Ӹ BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP
$*D$	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			စဖဖ
$***D$	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENETT MASTER TRUST
$*D$	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C
$*D$	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	1 2 1 7 6 9 7 8 9 8 9 9 9 0 1 0 2 9 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 0 1 7 9 9 9 9 9 9 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0 0 4.2 m		ഥ ന 32334685685541621214 3234668565544621214 32346695554664761
$\ddot{x}$	COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST FORD MOTOR	ო $\mathbf{H}$ $\infty$		ო
$*D$	NATA $\overline{R}$ EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FU NOTITIN ANE	ю $\frac{1}{2}$
$\mathbf{L}$	EX-U.S. IMI FUND CF DV ACWI	44 $-1$ $\infty$ ന		44

Totale voti	2.343.820
Percentuale votanti %	0,641889
Percentuale Capitale %	0,481327

19 aprile 2018

$\frac{1}{3}$ 39 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

DE" delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
**D del

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

p
Ċ


۶
t
and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Piano performance share

Cognome

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

$\begin{array}{c} 0 \ 0.000000 \ 0.000000 \end{array}$

$\ddot{\phantom{0}}$

ASTENUTI

Delega Proprio Tot. Voti

Î,

$\frac{1}{2}$

$\mathbb{R}^2$

$\frac{1}{2}$

$\ddot{\phantom{0}}$

Azionisti:
Azionisti in proprio:

$0$ Teste:
$0$ Azionisti in delega:

$0 \quad \text{DF* delega alla persona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica} \newline 0 \quad \text{Fibraa una presona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica} \newline 0 \quad \text{Fibraa una fila persona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vorazione effetuaia alla postazione assistita)} \newline 0 \quad \text{Fibraa la posaŭ.}$

RL^* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

19 aprile 2018

÷,

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano performance share

Cognome

$0,000000$
$0,000000$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

NON VOTANTI

Delega Proprio Tot. Voti

$\ddot{\phantom{0}}$

$\hat{\boldsymbol{\cdot} }$ $\frac{1}{2\pi}$ , $\frac{1}{2}$

$\ddot{\cdot}$

$\bar{\bar{z}}$

ý,

$\ddot{\cdot}$

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 *

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Piano performance share

	Cognome	FAVOREVOLI
	BERGAMO ROBERTO		Tot. Voti	o	۵Ō, ხ Deleo
	UGLIETTI MARIA GRAZIA		4 $\frac{1}{2}$	Proprie 1.214
ia Dist	DE AGOSTINI S.P.A		$\circ$
	ZAPPALA FEDERICO		۱o ጣ Ю ᆏ රා ഗ r ۵η $^{(2)}$		ጣ ഹ ᅱ c n, Ľ 10 ო
$*D$	GERANA SICAV-SIF,	S.A.	ျဖ
$4 + D$	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		8 $\cdot$ 4 гH		$\circ \circ \circ \circ \circ$ U ω 4 릌
$*1$		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	$\infty$ $32 - 29$		$\infty$ $\frac{5}{2}$ $32$
$*$ $\Gamma$		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	$\circ$ 215.88
$***D$	VANGUARD	FUND TOTAL WORLD STOCK INDEX	$\infty$		ဝ ထ 215.880 $\overline{\mathbb{Q}}$
$\frac{1}{2}$	VANGUARD	$\Box$ FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND	$-1.178$ 378.098 151.178 180.380		$\infty$ $\tilde{\Gamma}$ $\overline{\phantom{1}}$ $\cdot$ $\overline{a}$
$***D$		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			$\frac{15}{18}$
$*$		INDEXPOOL ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED)			600
$*$		PUBLIC EMPLOYEES RETEREMENT SYSTEM OF OHIO	$\begin{array}{r} \n 2.1.1 \ -2.380 \ -3.5.600 \ 1.5.600 \ 1.5.31\n \end{array}$ $11080000000000000000000000000000000000$		$25.380$ $1.5.60$ $1.5.31$ $40.0$
$\mathbf{L}^*$		INDEX VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK			$311$ 035
$***D$		DEUTSCHE XTRK MSCI EMI HOG EQ ETT	$\frac{9}{7}$ ڹ $\overrightarrow{ }$		$^{\infty}_{\infty}$ r) $\frac{9}{4}$ Ņ
$4 * D$	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
$***$	GOVERNMENT OF NORWAY
$*D$		OREGON PUBLIC EMPLOIEES RETIRENT SYSTEM	4 $\mathbf{\Omega}$		4 $\mathbf{\Omega}$
$\frac{1}{2}$	ANGE THORE YTITOH TOGHTS NAM
$x * D$		CALLEORNIA PUBLIC ENTLOLENT SERVITENT SYSTEM
$+10$		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIRENT SYSTEM	801 52,7956 586,9568 687,8356 20,2355 20,1785		801 52.7956 58.95684 69.91835 697.7857 20.7857
$\frac{1}{2}$		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF
$*D$	VANGUARD	ETF FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA IND
$x * D$		TUND ដ្ឋ អូ VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOL
$x^*$		COLLEGE RETTREMENT EQUITES FUND	$\frac{a}{b}$ $\mathbf{H}$		48 $\overline{ }$
$\frac{1}{x}$		NONLEND NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX	60.281	000000000000000000000000000000000000000	$\frac{1}{2}$ $\ddot{\phantom{0}}$ ত
$***D$		F NOR PRUST NORTHERM TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS	$\overline{\circ}$ ir.		$\overline{4}$ $\sim$ $\sim$
$\overline{C}$		NETER NOISKER HOLIGE GINA RAIR SERIESNE SOL FILAN	rU) 4 $\ddot{a}$		m 4 4. $^{\circ}_{\circ}$
$*D$	UTAH	STATE RETIREMENT SYSTEMS	S $\infty$ $\begin{array}{c}\n\hline\nG \ \hline\n\end{array}$		o Ч S $\cdot$ $\mathbb{C}$
$+1$		CAGO THO AO CUMBA LINEWAR CINE XLINNEL SERIFOTIANE TRATOLENCH	.004		বা O Š
$*D$		TLLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	4 $\frac{8}{2}$ , $\frac{4}{9}$		S $\circ$ $\circ$
	PAPPALARDO FRANCESCO ROMANO		⊣ ດ ຕ 4		ΗЮΟ 40 Þ
				m $\overline{\phantom{0}}$
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti		362.800.338 99,358111 74,504642

$\ddot{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{1}}$

$\cdot$

4 DE^r, delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
28 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

Teste:
Azionisti in delega: $\frac{50}{2}$

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC. con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	358,007.227	98,045448	73,520329
Contrari	7.136.931	1,954552	1,465639
SubTotale	365.144.158	100,000000	74,985969
Astenuti	0	0,000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	$\Omega$	0.000000	0,000000
Totale	365.144.158	100,000000	74,985969

д
ł



Ì
ĵ

$\hat{\beta}$

19 aprile 2018

にどくこ TTANA	֧֧֧֧֧֚֚֝֓֝֬֓֝֬֓֓֓֬֓֓֓֬֓֓֬֓֓֬֓֓֬֓֓֬֓֓֬֓֓֓֬֓֓֝֬֓֓֝
$\frac{1}{2}$ ranc $\frac{1}{2}$

	CONTRAR ОЗЯсно, керитоне запи тешинет атпоне
	Cognome	Voti Tot.	$\circ$ Propri	$\sim$ $\sim$ চ্য ō ୍ରି O
m	ZAPPALA FEDERICO	$\circ$
$4 + D$	EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD	$\circ$ $\infty$ œ ۱Ω $\overline{\phantom{0}}$ $\sim$		ေ ထ $\infty$ $\infty$ $\infty$ ٠ ഗ ᆏ
	DEVELOPED MARKETS INDEX FUND TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD	œ Ō $\circ$ $\bullet$ $\infty$		$\circ$ $\bullet$ 378
$\begin{array}{cccc}\n\Omega & \Omega & \Omega \ \Omega & * & * & * \ \Omega & * & * & * \ \end{array}$	VANGUARD	$^\infty$ $\overline{ }$ $\mathbf{r}$ $\frac{1}{11}$ 0.48		ထ င $\Gamma$ $-1$ $-1$ $\mathbf{r}$ $150$ $180$
	$\overline{F}$ FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND VANGUARD	$\circ$ .38 $\circ$		$\infty$ $\rightarrow$
$\begin{array}{cccc}\n\bigcap\limits_{\begin{array}{cc}\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\scriptstyle{+}\\script$	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	$\circ$ $\mathbb S$ $\bullet$ s. $\overline{ }$		600 $\mathcal{A}$ 15
	ALLIANZGI FONDS APNIESA	$\omega$ $\overline{\circ}$ $\blacksquare$ $^{60}_{6}$ 5		$013$ $311$ $\bullet$
	SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL ONEPATH GLOBAL SHARES	311 $\bullet$		$\mathcal{A}$ 640
$\mathbb{R}^*$		906 $\bullet$ O		ιo. $\tilde{S}$ $\bullet$
$***D$	⊢ ëù ISHARES ALLOOUNTRY EQUITY INDEX FUND THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TR	$\frac{0}{5}$ $\infty$ $\overline{0}$		o. n, $\infty$ $\ddot{\circ}$ $\overline{ }$
$\Omega_{*}$	ENTERGY CORP. RETIREMENT PLANS MASTER TR.	r $\bullet$ r. in		700 $\bullet$ $\Gamma$ ഗ
$***D$	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	88 w O) 4 $\mathbf{\Omega}$ $\bullet$ $\overline{\phantom{0}}$		$\infty$ $\overline{5}$ ٠ Q) $\blacktriangleleft$ $\mathbf{\hat{c}}$ ٠ ٻي
$*D$	ω TRUST BENEFIT EMPLOYEE FOR FUNDS TNVESTMENT BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	914 $\bullet$ $\sim$ Ю		4 $\overline{5}$ $\cdot$ 63
$\Omega_{}^{}$	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	$\circ$ $\overline{8}$ $\blacksquare$ $\circ$ $\overline{1}$ $\alpha$		$\circ$ $\frac{8}{9}$ ٠ $\circ$ $\mathbf{H}$
$*D$	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	$\sim$ $\frac{1}{2}$ $\bullet$ ıΩ,		N LΩ. $\Gamma$ $\bullet$ កោ $\sim$
$\mathbb{R}^*$	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	801		$\vec{c}$ $\infty$
$*D$	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Ю $\sim$ $\overline{\phantom{0}}$		ഥ $\sim$ $\mathbf{H}$
$\mathbb{R}^*$	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	$\overline{a}$		$\mathbf{r}$
$x * D$	ម្ពិ ь LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMI	230 × $\circ$ $\overline{.}$ ᆟ		$\circ$ S $\ddot{\phantom{1}}$ SO $\circ$ $\bullet$ $\overline{\phantom{0}}$
$***D$	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	707 $\frac{1}{1}$		r $\circ$ $\triangleright$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\star\star$ D	GOVERNMENT OF NORWAY	O īΩ, 66.9 4 $\mathbf{\sim}$		ত ហ 66.9 4 $\sim$
		$\mathbf{r}$ ഹ $\circ$ $\frac{1}{21}$ .		$\mathbf{\mathbf{H}}$ ю 21.0
$\begin{smallmatrix} \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \ \ast & \ast & \ast \end{smallmatrix}$	н Н SIVE PAS CAB SMALL UBS FUND MGT (CH) AG CHO516/UBSCHIF2-EGSCFII CHO526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL	369 ٠ c.		$\circ$ $\sim$ 36
	TAM NATIONAL PENSION FUND	017 $\blacksquare$ $\boldsymbol{\alpha}$ $\mathbf{\mathbf{t}}$		$\overline{5}$ $\frac{1}{\alpha}$
$\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \ \star & \star & \bullet \ \star & \star & \end{smallmatrix}$	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALLFORNIA	031 $\overline{101}$		$\frac{1}{2}$ 10.0
$\mathop{\rightarrow}\limits^{\bullet}$	EQUITY ASSET FUND MM SELECT	688		688
$x * D$	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	682 $\cdot$ $\infty$ $\overline{ }$		682 $\cdot$ ო $\vec{r}$
$\mathop \rightarrow \limits_{\ast}^{\mathop \Box}$	GTAA PANTHER FUND L.P	671		671
$\star\star$ D	OF NEW YORK GROUP TRUST CITY	852 $\cdot$ $\frac{1}{3}$		852 $\frac{1}{51}$
$\sum_{\ast}$	SSGA SPDR ETES EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	347 $\bullet$ G		r $\overline{34}$ $\ddot{\circ}$
$\mathbb{Q}^*$	SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	915 $\mathcal{L}$ $\sim$		$\omega$ $\sim$ $\frac{11}{9}$ $\mathbb{R}$ $\sim$
$*D$	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	$\overline{ }$ $\frac{5}{11}$ $\bullet$ $N +$		$\frac{5}{1}$ $\ddot{\Omega}$ $\ddot{\Omega}$
$\overrightarrow{r}$	$\frac{1}{2}$ FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX VANGUARD	in. $\frac{5}{2}$		Ю $\frac{1}{2}$
$\mathop{\mathbb{C}}$ +	END VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED	148		œ 14
$\overrightarrow{A}$	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	616 70.		o, $\vec{G}$ $\dot{\circ}$ r
$\mathop{\star}\limits_{\star}^{\mathop{\mathsf{D}}}$	h SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT	226.619		o, Ю 6.61 4 नं $\overline{\mathbf{r}}$ $\overline{2}$ $\sim$
$\mathbb{R}^*$	UBS ETF	in. 44. 24.		$\infty$ Q) $\circ$ 21.1
$\underset{*}{\leftrightarrow}$ $\overset{\bigtriangleup}{\rightarrow}$	TSHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	$\infty$ 30.1 $\sim$		$^{\mathsf{H}}$ $^{\circ}_{\circ}$ $\blacksquare$ $\overline{6}$ $\mathbf{d}$
$***D$	α $\mathbb H$ E BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFI	$\overline{ }$ $\infty$ 57 $\ddot{\circ}$ $\overline{\mathrm{o}}$ $\overline{ }$		$\infty$ $\Gamma$ ጣ
$*$ $\Omega$	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	430 $^\infty$ $\mathbf{\Omega}$ m		$\frac{1}{2}$ 4 $\mathbf{C}$ ω
$***D$	m GINDE XECUL TRAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND	m .02 $\bullet$		ഗ $\sim$ O $\blacksquare$ $\cdot$ $\sigma$
$\overrightarrow{x}$	д TUND BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX	$\frac{1}{6}$ $\infty$ Q) $\frac{8}{10}$	000000000000000000000000000000000000000	$\circ$ 4 $\infty$ $\;$ $\infty$ $\circ$ $\overline{\phantom{0}}$
$*D$	IBM 401K PLUS PLAN	$\infty$ w $\overline{r}$ $\overline{\phantom{a}}$		$\infty$ ო r $\blacksquare$ $\overline{ }$
$\mathbb{R}^*$	SEC COMMON TR F STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	∞ ဖ $\bullet$ G $\overline{\phantom{0}}$		$\infty$ $\infty$ అ LO $r^{-\frac{3}{2}}$
$x * D$	MSCI EAFE SMAIL CAP PROV INDEX	യ യ ıΩ თ 202		١o LО O) $\mathbf{\sim}$ 20.7
$*D$	Pagina ISHARES VII PLC
Azionisti	DE ^N delega alla persona física sopra indicata con il numero della scheda magnetica Teste: 57
Azionisti in proprio:	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) 57 Azionisti in delega: $\circ$
	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Oggetto: Relazione sulla remunerazione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

CONTRARI

Cognome		---------------------------------------
				eleda

				$\begin{smallmatrix} 0&9&8&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6$










	7.136.931
Percentuale votanti %	1,954552
Percentuale Capitale %	1,465639
		EQ INDEX F F NONLENI NETE CINLA LENEVISEANI EAILORTICO LIARENE EEXOTERE NOTTEN XRE NUNICIPAL EMPLOYEES (IM YTUNUA AND BENEIT FUND OF CHICAGO TRUST NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWED HY-US INV MKT INDEX FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION FLAN FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS CE DV ACWI EX-U.S. IMI EMU	$\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$	Proprio

Azionisti:
Azionisti in proprio:

57 Teste:
0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
57 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vonazione effettuata alla postazione assistita)
57

ì
д
t

ŧ

19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

Cognome

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

$0,000000$
$0,000000$

ASTENUTI

Delega Proprio Tot. Voti

$\ddot{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{a}}$

$0$ Teste:
$0$ Azionisti in delega:

0 DE * delega alla pesona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 *

Azionisti:
Azionisti in proprio:

۵ t

Č

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

Cognome

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

$\begin{array}{c} 0 \ 0.000000 \ 0.000000 \end{array}$

NON VOTANTI

Delega Proprio Tot. Voti

$0$ Teste:
$0$ Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

$\bar{\bar{z}}$

0 DE^s delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 ^eraD delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita

$\ddot{\phantom{a}}$

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

19 aprile 2018

${\begin{array}{c} \text{LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE} \ \text{Oggetto: Relazione sulla remunerazione} \end{array}}$


	Coqnome		Tot. Voti 1.214 357.591.596 357.591.596		Delega
	BERGAMO ROBERTO			Proprio 1.214 0
		UGLIETTI MARIA GRAZIA
‡ 日	DE AGOSTINI S.P.A.				357.591.596
	ZAPPALA FEDERICO		$\circ$
$\mathbf{u}^*$		GERANA SICAV-SIF, S.A.
$*D$		MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	114.626 32.298
$2*D$		PUBLIC EMPLOYEES RETIRENT SYSTEM OF OHIO
$+1$		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
$\mathbf{G}$		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	40.035 52.004 50.004 60.281 60.281
$x * D$		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIRENENT SYSTEM
$4*D$		COLLEGE RETIRENT EQUITIES FUND
$\Omega$		JTAH STATE RETIRENT SYSTEMS
$4*D$		TLEINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	6.004 18.405 18.135		114.626 32.295 32.795 52.796.281 50.281005 50.281005 50.405
Þ		PAPPALARDO FRANCESCO ROMANO		$\frac{5}{1}$
Totale voti		358.007.227
Percentuale votanti %		98,045448
	Percentuale Capitale %	73,520329

Azionisti:
Azionisti in proprio:

12 Teste:
2 Azionisti in delega:

$\begin{array}{c} \textbf{Paginals} \begin{array}{c} \textbf{Paginals} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{S} \end{array} \begin{$

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DEA Capital — AGM Information 2018

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ORDINE DEL GIORNO

delibera

delibera

delibera

NEW CONFIDENTIAL

Piattaforma di AAM

Investimenti

◇ #1 Piattaforma di AAM in Italia

Bilancio al 31 dicembre 2017

Proposta distribuzione di Riserva

C/azione

-thille $\mathbb{Z}$ Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract C

A consuntivo verrà adottato il Parametro più favorevole per i beneficiari del Piano tra Parametro A e Parametro B.

ASSEMBLEA DEA CAPITAL

Richiesta di:

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE

Certificazione Unicredito n:

IN MERITO, SI VEDA QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO STAMPA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2017 CON RIFERIMENTO ALLA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

NO

DEA CAPITAL NON HA NESSUN PIANO IN TAL SENSO

EURO 7.396 ASS. GENERALI POLIZZA ALL RISK fabbricato EURO 3.700 ASS. GENERALI POLIZZA ELETTRONICA

NULLA

NESSUN BOND EMESSO

NESSUNA VARIAZIONE RILEVANTE

NESSUNO

NO

NESSUNO

DEA CAPITAL S.P.A.: CONSULENZE ORDINARIE DA PARTE DELLO STUDIO BONELLI EREDE PER EURO 19.634

LA SOCIETA' NON EFFETTUA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

SALA E CATERING EURO 4.140 + NOTAIO EURO 13.000 + SPESE LEGALI EURO 9.105 = TOTALI EURO 26.245

EURO 758

NON VI SONO RIFIUTI TOSSICI

NESSUNA AUTO A CARICO DI DEA CAPITAL

NESSUN ELICOTTERO NE' AEREO

NESSUNO

NESSUNO

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E' COMPUTERSHARE SPA. IL COSTO E' PARI A 3.000 EURO

NESSUNO

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL

1. Quante sono state le deleghe inviate al Rappresentante Designato?

Nessuna

2. Quale è il costo del Rappresentante Designato?

6. Quanti soci hanno inviato domande nella fase pre-assembleare?

7. La società ha fornito risposte prima dell'assemblea? e se no perché?

10. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2016 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

16. Quale è l'impatto energetico della Società? Sono previsti interventi per la riduzione dell'impatto energetico della Società?

21. Quale attività è stata svolta dai singoli amministratori, a favore della società, in termini di grado di responsabilità, in termini di riunioni/incontri, in termini di tempo lavoro?

22. L'adeguatezza, o meno, del compenso stabilito e ripartito è stato parametrato sui precedenti aspetti o in altro modo, e con quali criteri?

32. Sono state organizzati programmi di formazione rivolti ai consiglieri (c.d. "induction") cosi come previsti dal Codice di Autodisciplina? Se si, su quali argomenti e quanto sono durati?

19/04/2018 09:55:13

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

19/04/2018 09:55:13

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio esercizio 2017

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Bilancio esercizio 2017

NON VOTANTI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Bilancio esercizio 2017

$19$ aprile $2018\,$

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: Bilancio esercizio 2017

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Acquisto Azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: Acquisto Azioni proprie

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: Acquisto Azioni proprie

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: Acquisto Azioni proprie

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018

19 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: Acquisto Azioni proprie

DEA Capital AGM Information 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio esercizio 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto Azioni proprie

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto Azioni proprie

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto Azioni proprie

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Acquisto Azioni proprie

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano performance share

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano performance share

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione