DBC — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 15, 2016

~~雙鍵~~

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10044 雙鍵化工股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：4764 105年第2次股東臨時會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 7 6 4 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡

國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

※ 注意事項※ 本次股東臨時會恕不發放紀念品

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|---|---|---|---|---|---|
|雙鍵化工股份有限公司股東印鑑卡|戶 號|
|戶 名|身 分 證|印 鑑|貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎|
|統一編號|
|使用永豐金證券股務代理部語音查詢系|
|戶籍地|
|統，請撥：|
|通訊處|(02)2361-1818|按|1|
|出生日期|電 話|( )|(輸入股票代碼：|4764|)|
|電子郵件信箱|內部代號：0538|
|※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。|

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105 親自出席 股東簽章處 雙鍵化工股份有限公司105年第2次股東臨時會
□親自
: 雙鍵化工股份有限公司 105 □委託 [出席簽到卡]
一○五年第二次 時間：105年12月2日(星期五)上午十時
地點：新北市中和區中正路959號4樓會議室
股東臨時會出席通知書
股東戶號：
股東
： 持有股數：
戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
代理人姓名：
股東
：
戶名
代理人通訊地址：
股東戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
105年12月2日 股東通訊地址：
編號： 0538 雙鍵 出席編號：
第
二
聯
貴
股
東
如
親
自
出
席 (
或
不
出 收
席
本 件
聯
請 人
勿 )
寄
回
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P12

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開會通知 書

• 一、 茲訂於一○五年十二月二日(星期五)上午十時，假新北市中和區中正路959號4樓 會議室召開一○五年第二次股東臨時會，會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.訂定「公司治理實務守則」報告。2.訂定「誠信經營守則」報 告。3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。4.訂定「道 德行為準則」報告。5.訂定「企業社會責任實務守則」報告。 6.修訂「董事會議事規範」報告。7.本公司與富瑞德科技股份有 限公司簡易合併事項報告。

(二)討論及選舉事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處 分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程 序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.廢止本公司「董 事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」 案。7.辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承 銷之股份來源案。8.增選獨立董事案。9.解除董事競業禁 止之限制案。

(三)臨時動議。

二、 解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：

1.擬解除本公司董事競業禁止之限制：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	王棟海	PT.Double Bond Chemindo監察人
董事	林良	貝里斯商Mega Grand Holdings Corp.董事長

PT.Double Bond Chemindo董事長
DBC Switzerland AG董事
董事蔡茂德Double Bond Chemical (Thailand) Co.,Ltd.董事
台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事
欣晃科技股份有限公司法人董事代表人

1. 擬解除新任董事競業禁止之限制：擬於股東臨時會增選後，向股東會說明新任 董事相關兼職情形，提請股東會同意解除其競業禁止之限制。

三、依公司法第165條規定，自105年11月3日起至105年12月2日停止股票過戶登記。 四、 受理股東開始報到時間：9時30分，報到處地點：新北市中和區中正路959號4樓 會議室。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到 卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理 人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料， 交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本 公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於105年11月16日前製作徵求人徵求資料彙總表 冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi. org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會 資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

雙鍵化工股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書 委託人 ( 股東) 0538 雙鍵 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司105年12月2日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」 案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.增選獨立董事案。 受託代理 人 簽名或蓋章 9.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股 東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。 此 致 雙 鍵 化 工 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：