DB INSURANCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

DB손해보험/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하 2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제59기 재무제표 등 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 7,600원 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 2-2호:이사회 내 독립이사 명칭 변경의 건 2-3호:전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건 2-4호:분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건 2-5호:내부거래위원회 신설을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_얼라인파트너스) ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사내이사 후보 남승형 3-2호:사외이사 후보 정채웅 3-3호:사외이사 후보 박세민 3-4호:사외이사 후보 전선애 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임) 4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김소희 4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이현승 4-3호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민수아 (주주제안_얼라인파트너스) 4-4호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최흥범 (주주제안_얼라인파트너스) ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (후보 정채웅) ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항 2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제 2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경 2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입 2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향 2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남승형	1968-06	3	재선임	(前) 경영관리팀장 상무 (現) 경영지원실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정채웅	1953-05	1	재선임	(現)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장	-
박세민	1963-04	1	재선임	(現)고려대학교 로스쿨 교수 (前)금융위/손보 생보 상품심의위원 (前)삼성화재 사외이사	-
전선애	1963-09	1	재선임	(現)중앙대학교 국제대학원 학장 (現)하나카드(주) 사외이사 (前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장	하나카드(주) : 사외이사
김소희	1963-02	1	신규선임	現)동양장학재단 사외이사 前)코리안리/예금보험공사 사외이사 前)AIG손해보험 Korea CFO	동양장학재단 : 사외이사
이현승	1963-05	1	신규선임	現)LHS자산운용 회장 現)OCI홀딩스 사외이사 前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사 前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장	OCI홀딩스 : 사외이사
민수아	1971-08	1	신규선임	現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원 前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문	-
최흥범	1976-11	1	신규선임	現)에스엠티에이아이 이사, ㈜스몰티켓 CFO 前)삼정KPMG 디지털본부 파트너	(주)에스엠티에이아이 : 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김소희	1963-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現)동양장학재단 사외이사 前)코리안리/예금보험공사 사외이사 前)AIG손해보험 Korea CFO
이현승	1963-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現)LHS자산운용 회장 現)OCI홀딩스 사외이사 前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사 前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장
민수아	1971-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원 前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문
최흥범	1976-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現)에스엠티에이아이 이사, ㈜스몰티켓 CFO 前)삼정KPMG 디지털본부 파트너
정채웅	1953-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	(現)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 시행)
집중투표제 배제	-	-