DB INSURANCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

DB손해보험/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제56기 재무제표 등 승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:제42조 (이익배당) 2-2호:제42조의 2 (중간배당) ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사외이사 후보 최정호 3-2호:사외이사 후보 전선애 3-3호:사내이사 후보 남승형 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (후보 : 정채웅) ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임 5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호 5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항 2-1호:이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의로 결정 2-2호:중간배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의로 결정 - 제3호 의안 관련 사항 3-3호 사내이사 선임 관련하여 회사의 김정남 사내이사는 2023년 3월 23일 일신상의 사유로 사내이사 사임 예정 - 제4호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남승형	1968-06	3	신규선임	(前) U/W팀장 상무 (前) 경영관리팀장 상무 (現) 경영지원실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정채웅	1953-05	1	재선임	(前)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 (前)법무법인 광장 고문	-
최정호	1954-10	1	재선임	(前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수	-
전선애	1963-09	1	신규선임	(前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장 (現)중앙대학교 국제대학원 학장	하나카드(주) : 사외이사 (감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정채웅	1953-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	(前)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 (前)법무법인 광장 고문
최정호	1954-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	(前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수
전선애	1963-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장 (現)중앙대학교 국제대학원 학장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-