DB INSURANCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

DB손해보험/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항           ○제1호 의안:제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건         2-1호:사외이사 후보 최정호         2-2호:사외이사 후보 문정숙 ○제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사               분리선임의 건               - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명                 (후보 : 정채웅) ○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건               - 사외이사인 감사위원회 위원 선임         4-1호:감사위원회 위원 후보 최정호         4-2호:감사위원회 위원 후보 문정숙 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정채웅	1953-05	1	신규선임	(前)재정경제부     대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장	-
최정호	1954-10	1	재선임	(前)푸르덴셜생명보험     사외이사 (前)한국보험학회 이사,     한국리스크관리학회     이사 (現)서강대학교 경영학     교수	-
문정숙	1955-03	1	재선임	(前)금융감독원 금융소비자     보호처 처장(부원장보) (前)금융소비자연맹 회장 (現)숙명여대 소비자경제학     교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정채웅	1953-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)재정경제부     대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장
최정호	1954-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	(前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사,     한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수
문정숙	1955-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	(前)금융감독원 금융소비자보호처     처장(부원장보) (前)금융소비자연맹 회장 (現)숙명여대 소비자경제학 교수