DB HiTek Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

DB하이텍/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제73기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 윤영목 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 윤영목 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재익 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상목 선임의 건(주주제안) ※ 정관상 이사의 수는 9인 이하이므로, 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 일괄투표로 진행하며, 2명 모두 결의요건을 충족할 경우 다득표자를 선임합니다. ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제6-2호 : 상법 개정사항 반영의 건 - 제6-3호 : 공정거래 특별 조사 신설의 건(주주제안) - 제6-4호 : 내부거래위원회 신설의 건(주주제안) ○ 제7호 의안 : 위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 5명으로 구성되어 있습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상기	1964-12	2	재선임	2000~現 : DB하이텍 기술개발실장 부사장 1995~2000 : 현대전자산업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영목	1965-01	2	재선임	2022~現 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019~2022 : 하랑기술투자 대표이사 2016~2018 : Jason Investment 상임고문 2001~2016 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장	아스텔라비앤씨(대표이사)
황철성	1964-11	2	재선임	1998~現 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~現 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~現 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장	원익홀딩스(사외이사)
김재익	1963-01	2	신규선임	2024~現 : 동연기연 사외이사 2023~2025 : 한화오션 사외이사 2019~2022 : KDB인프라자산운용 사장 2017~2019 : 한국산업은행 부행장	동연기연(사외이사)
이상목	1986-11	2	신규선임	2022~現 : 소액주주 플랫폼 액트 운영사 컨두잇 대표 2014~2022: DB손해보험 자산운용 포트폴리오 매니저	컨두잇(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤영목	1965-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	2022~現 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019~2022 : 하랑기술투자 대표이사 2016~2018 : Jason Investment 상임고문 2001~2016 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장
황철성	1964-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	1998~現 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~現 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~現 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장
김재익	1963-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2024~現 : 동연기연 사외이사 2023~2025 : 한화오션 사외이사 2019~2022 : KDB인프라자산운용 사장 2017~2019 : 한국산업은행 부행장
이상목	1986-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2022~現 : 소액주주 플랫폼 액트 운영사 컨두잇 대표 2014~2022: DB손해보험 자산운용 포트폴리오 매니저

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-