DB HiTek Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

DB하이텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제71기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 일부 변경(대표이사-이사회 의장 분리)의 건 - 제2-2호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 - 제2-3호 : 정관 일부 변경(배당절차 선진화)의 건 - 제2-4호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 권한 추가)의 건 (주주제안-소액주주연대) ○ 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안-소액주주연대) ※ 제2-4호 의안이 부결되는 경우 제3호 의안은 자동으로 폐기됩니다. ○제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영목 선임의 건(주주제안-캐로피홀딩스) - 제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건(주주제안-소액주주연대) ※ 제2-2호 의안이 가결되면 정관상 이사의 수는 8인 이하로 제한됩니다. 그리고 제4호 의안도 가결되면 추가적으로 선임할 수 있는 이사의 수는 1인입니다. 따라서 주주제안자 측 후보 두명을 일괄하여 표결에 부치되, 두 후보가 모두 의결정족수를 충족할 경우 보다 많은 찬성표를 획득한 후보를 선임할 예정입니다(일괄표결 다득표제). ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상기	1964-11	2	신규선임	2014.04~현재 : DB하이텍 기술개발실장 2000.11~현재 : 한국산업기술대 명예교수 1995.09~2000.09: 현대전자산업 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황철성	1964-11	2	재선임	1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장	원익머터리얼즈(사외이사)
윤영목	1965-01	2	신규선임	2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사 2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문 2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장	사스텔라비앤씨(대표이사)
한승엽	1978-06	2	신규선임	2024.03~현재 : 이화여자대학교 경영대학교수 2023.10~현재 : 금융감독원 회계감독국 자문교수 2020~2024.02 : 홍익대학교 경영대학 조교수 2019~2020 : 금융감독원 보험리스크제도실 2013~2015 : 금융위원회 자본시장조사단 2003~2004 : 삼일회계법인 감사본부	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황철성	1964-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장
윤영목	1965-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사 2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문 2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장
한승엽	1978-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2024.03~현재 : 이화여자대학교 경영대학교수 2023.10~현재 : 금융감독원 회계감독국 자문교수 2020~2024.02 : 홍익대학교 경영대학 조교수 2019~2020 : 금융감독원 보험리스크제도실 2013~2015 : 금융위원회 자본시장조사단 2003~2004 : 삼일회계법인 감사본부