DB HiTek Co.,LTD — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

DB하이텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 부천시 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 301호 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제68기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ①감사보고 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 승인의 건                 (이익배당 포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 양승주) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김준동) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승주	1961-06	2	재선임	1987년~2011년 삼성테크윈 부장 2011년~2016년 DB메탈 상무 2017년~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준동	1961-12	2	재선임	1985년~2015년 산업통상자원부 기획조정실장 2017년~2020년 대한상공회의소 상근부회장 2020년~현재 법무법인 세종 상근고문	법무법인 세종 상근고문

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준동	1961-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	1985년~2015년 산업통상자원부 기획조정실장 2017년~2020년 대한상공회의소 상근부회장 2020년~현재 법무법인 세종 상근고문