DB Energy S.A. — AGM Information 2021

Oct 26, 2021

PEŁNOMOCNICTWO NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DB ENERGY SA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w dniu 22 listopada 2021 r.

AKCJONARIUSZ:

imię i nazwisko lub nazwa

adres

liczba akcji

reprezentowany przez:

imię i nazwisko, funkcja

imię i nazwisko, funkcja

PEŁNOMOCNIK NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

imię i nazwisko

adres

oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego1

Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DB Energy S.A. zwołanym na dzień 22 listopada 2021 r. na godzinę 15:00 (dalej: "ZWZ") i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

DB ENERGY SA Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Poland T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26 biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl

¹ np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 22 listopada 2021 r.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem "X" odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu "przeciw" należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

UCHWAŁA NR	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW
			BEZ	ZE	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	INSTRUKCJA
			SPRZECIWU	SPRZECIWEM
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3	W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
4	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku
5	w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku
6	w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku
7	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku
8	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku
9	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Krzysztof Piontek
10	W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Dominik Brach
11	W sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowie Zarządu - Piotr Danielski
12	W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady - Ireneusz Wąsowicz
13	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
DB ENERGY SA T: +48 71 337 13 25	Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Poland F: +48 71 337 13 26		KRS 0000685455	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej NIP 8942995375	REGON 02124914	VI Wydział Gospodarczy
biuro@dbenergy.pl	www.dbenergy.pl			Kapitał zakładowy: 306 146 zł

	Nadzorczej - Ryszard Gumiński
14	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
	Nadzorczej – Mariusz Łoś
15	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
	Nadzorczej – Rafał Pisz
16	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
	Nadzorczej – Tomasz Słoński
17	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
	Nadzorczej – Wojciech Mróz
18	W sprawie zmiany Statutu Spółki
	w sprawie uchylenia uchwały nr 07/07/2021 Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z
	siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 w sprawie
19	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
	akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych
	akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii
	D oraz zmiany statutu Spółki
	w sprawie uchylenia uchwały nr 08/07/2021 Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z
	siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie
20	dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o
	dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji
	Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
	przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
	w sprawie uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z
	siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie
21	sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z
	Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
	Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami
	Rachunkowości (MSR)
22	w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
	drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia
	dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
	wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki
23	w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o
	dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji
	Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
	przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
24	w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie

DB ENERGY SA Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Poland T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26 biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000685455 NIP 8942995375 REGON 02124914 Kapitał zakładowy: 306 146 zł

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (MSR)

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik może/nie może2 udzielić dalszego pełnomocnictwa.

data podpis

DB ENERGY SA Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Poland T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26 biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl ² Niepotrzebne skreślić