Repertorium A numer 13261 / 2021

AKT NOTARIALNY

Dnia 22.11.2021 r. (dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021249140, NIP 8942995375), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685455, zwanej dalej również "Spółką", z którego notariusz Karolina Warczak-Mańdziak spisała niniejszy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Lech Piontek, który oświadczył, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402º Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 1500 zwołał w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----------1. Otwarcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

WYPIS

b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;------------------------------------------------------
c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -------------
d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----------------------------------------------------
e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;----------------------
f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;---------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawach: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; ----------------------
3. b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----------------------
4. c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu zz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; ------------
7. f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku; ------
8. g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. h. zmiany statutu Spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. i. uchylenia uchwały nr Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D,

pozbawienia dotychczasowych akcj wszystkich akcji serii D oraz zmian

uchylenia uchwały nr 08/0 Zgromadzenia spółki DB Energy Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 rol Spółki oraz ubiegania się o dopusz i praw do akcji Spółki do prowadzonym przez Giełdę Papie S.A.; -----------------------------------------------
k. uchylenia uchwały nr 09/0 Zgromadzenia spółki DB Energy Wrocławiu z dnia 6 lipca 202 sprawozdań finansowych zgodnie Sprawozdawczości Finansowej Standardami Rachunkowości (MSI
l. podwyższenia kapitału zakładowe zwykłych serii D, pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Spółki; ----------------------------------------
m. dematerializacji akcji Spółki ora i wprowadzenie akcji Spółki i pr rynku regulowanym prowadze Wartościowych w Warszawie S.A.;
n. sporządzania sprawozdań finanso Standardami Sprawozdawczoś Międzynarodowymi Standardami R
1. Wolne wnioski. ----------------------------------
1. Zamknięcie Zgromadzenia. ------------

Ad 2) Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Lecha Piontek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono.

jonariuszy w całości prawa poboru
y statutu Spółki;----------------------------
07/2021 Zwyczajnego Walnego
y Spółka Akcyjna z siedzibą we
ku w sprawie dematerializacji akcji
zczenie i wprowadzenie akcji Spółki
obrotu na rynku regulowanym
erów Wartościowych w Warszawie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/2021 Zwyczajnego Walnego
y Spółka Akcyjna z siedzibą we
1 roku w sprawie sporządzania
z Międzynarodowymi Standardami
(MSSF)
R); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ego Spółki w drodze emisji akcji
dotychczasowych akcjonariuszy
h akcji serii D oraz zmiany statutu
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------
az ubiegania się o dopuszczenie
aw do akcji Spółki do obrotu na
Giełdę Papierów przez
onym
wych zgodnie z Międzynarodowymi
(MSSF) 1 Finansowej CI

Rachunkowości (MSR); ----

Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

Uchwala nr 1/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna ^zsiedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walneg^o Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Lecha Piontek. ---------- ------ ------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65, 72 o/o kapitału zakładowego, w tym:---------------------------------------------- - 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------

. /�

::::::tj:::� . .�

: � ::::: ::::::,:-�:�:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta.---------- ! .. { ';?'� ,.

. 7 . .l. ( >; t••,·-�� t

\ \ ·;,,,,<1.,;:,. . "•. �

', '1-·,'. ·:--; \'-, Krzysztof Lech Piontek, syn , pesel , ^według '•--.:.\�Q. · ^oświadczenia zamieszkały , ^ulica , którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze , przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia ^zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas ^obrad ^zgromadzenia ⁱstwierdził, że Zwyczajne Waln^e

Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na ^podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 402²Kodeksu spółe^k · - · d ł · na Zwyczajnym Walnym h dlowych. Przewodmczący ^oswia czy , ze an .. Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.012.095 akcji, co stanowi 65,72 o/o akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 3.266.095 głosów, · 75 68 01 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełni^a co stanowi , ¹⁰ ł k . § 13 ust 7 Statutu Spółki nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu przes an i • ' . ^dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. --------------

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------

Uchwala nr 2/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad -----------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- ------------
Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------- 1. ---- --- -
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------- � � 2.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolnosc1 do 3. -----------------------
podejmowania uchwał. ----------------------------- -------------------- --
Przyjęcie porządku obrad. ------------------------- 4.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------- 5.
Przedstawienie oraz rozpatrzenie:--------------------------------------- 6.
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący a.
się w dniu 30 czerwca 2021 roku;--------------------
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący b.

- się w dniu 30 czerwca 2021 roku;--------------------
- się w dniu 30 czerwca 2021 roku;--------------------

			. sprawozuania kady Nadzorczej z wynikow oceny sprawozdania
imansowego 1 sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki:

d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący
się makie oc się w dniu 30 czerwca 2021 roku;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;---------------------------------
- b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrato z okró obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu zz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w drupy 30 czerwca 2021 roku; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania.
  Polscznia dró obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h. zmiany statutu Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i. uchylenia uchwały nr Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedziła we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitałog - wo
zakład zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;----------------------------------------
Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
k. uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
m. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n. sporządzania
1. Zamknięcie Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

క్ర 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j. uchylenia uchwały nr

sprawozdań z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); ----8. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------
- O głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podieta,

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, na co wszyscy obecni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie zgodę. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział/j
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowip z
65,72 % kapitału zakładowego, w tym:----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ----
- 0 głosów przeciw, ---
- 0 głosów wstrzymało sie. ------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------

Ad 6a-6f) W tym miejscu Prezes Zarządu przedstawił i rozpatrzone zostało: -a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. jednostkowe sprawozdanie finansowe za 30 czerwca 2021 roku; ----------------------

c. sprawozdanie Rady Nadzorczej z finansowego i sprawozdania Zarządu z dz
d. wniosek Zarządu w sprawie podziału zy w dniu 30 czerwca 2021 roku; ------------
e. sprawozdanie Zarządu z działalności G obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca
f. skonsolidowane sprawozdanie finansow w dniu 30 czerwca 2021 roku. ------------Następnie Prezes Zarządu zapytał obecnyc dotyczące przedstawionych sprawozdań. 2 żadnych pytań ani zastrzeżeń. -----------------

Ad 7a) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 4/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku

8 1

ട്ട് 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

rok obrotowy kończący się w dniu
wyników oceny sprawozdania ziałalności Spółki; -------------- sku za rok obrotowy kończący się
Grupy Kapitałowej Spółki za rok a 2021 roku;-----------------------
ze za rok obrotowy kończący się
ch akcjonariuszy czy mają pytania Zaden z akcjonariuszy nie zgłosił

Przewodniczący stwierdził, ze w głosowaniu jawnym wzięło udział
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczacy stwierdził. że uchwała została podieta

Ad 7b) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 5/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku

క్రి 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz pop zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badaniał sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------------

2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 465 836,51 PLN (trzydzieści

trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 51 / 100); --------------------------------------------------------------------------------------------------3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 100 536,58 PLN (trzy miliony sto tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 58/100); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72/100); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdżił, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 6/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 13 184 484,72 PLN (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 9 750 575,88 PLN (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 88/100); --------6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 7c) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysłu, po wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku, postanawia zysk netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w kwocie 3 100 536,58 PLN (trzy miliony sto tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych
58/100v 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕ್ಕೆ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów wstrzymało się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------

Ad 7d) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 7/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku

్ర 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu. -------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------

-

Ad 7e) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------

Uchwała nr 8/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------------------

2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 891 331,49 PLN (trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 49/100); --------------------------------------------------------
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 100 539,96 PLN (dwa miliony sto tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 96/100); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący stan kapitałów własnych w wysokości 11 619 967,94 PLN (jedenaście milionów/ sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 94 / 100); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący stan środków pieniężnych w dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 38/100); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------

Ad 7f) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -------

Uchwała nr 9/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

క్ర 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.213.890 akcji,

ട്ട് 2

z których oddano 2.049.890 ważnych głosów, co stanowi 39,65 % kapitału
zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2.049.890 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. ------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------------

Uchwała nr 10/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pły 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
- - - zakończonym 30 czerwca 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Dominika Brach, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.594.095 akcji, z których oddano 2.430.095 ważnych głosów, co stanowi 52,07 % kapitaju
- 1.1 zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.430.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------

Uchwała nr 11/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

క్ర 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.216.205 akcji, z których oddano 2.052.205 ważnych głosów, co stanowi 39,73 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.052.205 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------

Ad 7g) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -------

Uchwała nr 12/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku.-------------------

క్ర 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------

Uchwała nr 13/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna ( z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku. ---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------

ട്ട 2.

Uchwała nr 14/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

ಕ್ರಿ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------owie odownodow przeciw,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------

Uchwała nr 15/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

క్ర 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Rafałowi Piszowi poleży
z wykonowie do niejszym udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała nr 16/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------

S 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------

Uchwała nr 17/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

8 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021 roku. ------------------------------------------------------

8 1.

క్ర 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O głosów przeciw,-------------------------------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------

Ad 7h) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 18/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

8 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu ( Spółka") – do kri Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez stojicej in postanawia.

i nadanie mu nawo i nadanie mu nowego następującego brzmienia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
i optycznych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) PKD 33.14.2 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) PKD 33.20.Z Instalowanie i wyposażenia, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -5) PKD 35.11.7 W
5) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	6) PKD 35.14.Z Handel energią elektrycz
	7) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazow
8)	PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowy
	9) PKD 42.22.Z Roboty związane z bu
	i elektroenergetycznych, ----------------
	10) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu po
	11) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykop
	inżynierskich, -------------------------------
	12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji
	13) PKD 43.22.Z Wykonywanie insta
	cieplnych, gazowych i klimatyzacyjny
	14) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostały
	15) PKD 43.31.Z Tynkowanie,-------------
16)	PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetow
	17) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczn
	niesklasyfikowane, ----------------------------
	18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność w
	19) PKD 62.01.Z Działalność związana z
	20) PKD 62.02.Z Działalność związana
	informatyki, ----------------------------------
	21) PKD 62.03.Z Działalność związana
	informatycznymi, ----------------------------
	22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność
	informatycznych i komputerowych, -
	23) PKD 63.11.Z Przetwarzanie
	internetowymi (hosting) i podobna dz
	24) PKD 63.12.Z Działalność portali inte
	25) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa d
	niesklasyfikowana, z wyłączenie
	emerytalnych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26) PKD 66.19.Z Pozostała działalność z wyłączeniem ubezpieczeń i fundusz
27) PKD 66.21.Z Działalność związana

zną, ---------------------
ych w systemie sieciowym, ---
——————— mi w systemie sieciowym,----
dową linii telekomunikacyjnych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od budowę, -----------------------
i wierceń geologiczno- ów o
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elektrycznych, -------------------------
lacji wodno-kanalizacyjnych,
ch, ------------------------------
ch instalacji budowlanych, --------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
anie i oblicowywanie ścian,--------
e roboty budowlane, gdzie indziej

ydawnicza, ---------------------------
oprogramowaniem, ------------------------------------------
doradztwem w zakresie Z

z zarządzaniem urządzeniami

usługowa w zakresie technologii
stronami
zarządzanie rch; żiałalność, --------------------------------
rnetowych, ---------------------------------------------------
ziałalność usługowa, gdzie indziej
m ubezpieczeń i funduszów
的是是最后是三三三十二十一一一一一一一一一一
wspomagająca usługi finansowe,
zów emerytalnych,------------------------
z oceną ryzyka i szacowaniem

poniesionych strat, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 30) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działaności gospodarczej i zarządzania, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -------------------------------------------------------------------------34) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i mniejsca na ccele
sprzeda reklamowe w radio i telewizji, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), ----------------------------------------------------------------38) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------39) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, --41) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42) PKD 74.90.Z Pozostała i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43) PKD 77.11.Z Wynajem i furgonetek, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44) PKD 77.12.Z Wynajem samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ----------------------------------------------------

45) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
ie odó dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ------------------------------------------------------------------
46) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, ------

48) PKD 82.30.Z Działalność związana i kongresów, ------------------------------------
49) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne niesklasyfikowane, ---------------------------
50) PKD 85.60.Z Działalność wspomagaja
Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia § 7 ust. 2 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -------------------------------------------------------------------------------------

"2. Działalność, dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami i zagranicznymi.".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutu Spółki wynikającego ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

S 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------

, przygotowywanie dokumentów
ość wspomagająca prowadzenie

z organizacją targów, wystaw

formy edukacji, gdzie indziej

aca edukację.".

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego

Ad 7i) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 19/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie uchwały nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnie 6 liner 9001 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki

ട്ട 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą i we Wrocławiu ("Spółka"), w związku z upływem czteromiesięcznego terminu na złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu, o którym mowa w art. 431 § 4 KSH, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie rikcynia
kapitały, golzkada z na zami kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
65.72 % konitologa biologi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------

Ad 7j) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 20/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ട്ട 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------

3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów przeciw,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------

Ad 7k) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 21/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------

Ad 71) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 22/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g 1

sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 306.146,10 PLN (trzysta sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 10/100) oraz nie wyższej niż 347.646,00 PLN (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii D"). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 306.146,00 PLN (trzysta
Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"). -------------------------------

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie
  Pr ("Prospekt") sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D ("Prawa do Akcji Serii D"), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ------------------------------------
2. a) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 lipca roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 lipca tego roku obrotowego. ---
1. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -------ട്ട് 2
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D. -------------------------------------------------------------
1. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:

"Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U.
– 2000 z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić

Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź * Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchuvały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D z z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Doo wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii D pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki, w szczególności na realizację projektów inwestycyjnych z obszaru efektywności energetycznej. Z uwagi na wskazane powyżej plany inwestycyjne Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji o otwartej z wyłączeniem prawa prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości

pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Wobec powyższego, zdaniem Zarządu Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki poprzez proces budowania księgi popytu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału
zokład zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji
st akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A." . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

દુ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym w szczególności do: -

l określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D stosownie do art. 17 Rozporządzenia Prospektowego, jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii D oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, w tym przedziału cenowego luby ceny maksymalnej Akcji Serii D;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D; ------4
1. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D; oraz -----------------------------------------------------------
1. ewentualnego zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o gwarancję emisji w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną. ---------------------------------------------
być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii D określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ostateczną treść § 8 ust. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 5

zmienia § 8 ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on zanie z og
- tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 10/100) do 347.646,00 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100) oraz dzieli się na od 3.061.461 (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji do 3.476.460 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, w tym: ------1) 1.254.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji 1254000, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - każda, oznaczonych numerami 0000001 do 1506000, ---------------------
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma
Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego

1 W związku z § 1 – 4 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi od 306.146,10 zł (trzysta sześć imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do

2) 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

3) 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000001 do 301460, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000001 do 415000.". ----------------------------------------------------------
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego
  statuto Caćini statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

క్రో ర

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DHOTOTTO OF CONSULTION CONSULTION

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------

Ad 7m) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------

Uchwała nr 23/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi") uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

్రే 1

celu przeniesienie notowań wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych
-
- zwykłych na okaziciela serii C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celu przeprowadzenie oferty publicznej ("Oferta Publiczna") nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) ("Akcje Serii D") oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) praw do Akcji Serii D ("Prawa do Akcji") o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
- tj.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na -j warszawie S.A. ("GPW"), tj.: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oraz ------------------------------------------------------b. 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji
Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na 3. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie GPW: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. nie więcej niż 2.222.460 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji Spółki ("Akcje Dopuszczane"),
i. 1½506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych i na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.600,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych); ---------------------------
ii. 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.146,00 PLN (trzydzieści tysięcy sto czterdzieści sześć złotych); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iii. do 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych);-----
b. do 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) praw do Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każde ("Prawa do Akcji", a łącznie z Akcjami Dopuszczanymi: "Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu"). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 « Niniejszym niezdematerializowanych Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z Obrocie Instrumentami Finansonentami Finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
C.pw GPW. --------------------------------------------

ട്ട് 2

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia
odpowiodnich amienkiej prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW")
oraz Komicii Nada w Bi oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. przeprowadzeniem Oferty Publicznej; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- odpowiednich wniosków; oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------

niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW oraz KDPW związanych z przeniesieniem obrotu na rynku regulowanym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia

c. dematerializacją dotychczas niezdematerializowanych Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. ---2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich notowań notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu na rynek regulowany prowadzony przez GPW, w tym do ubiegania się o wykluczenie tych akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony
0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------

Ad 7n) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------

Uchwała nr 24/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF)

ട്ട് 1

l. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 45 ust. Ia i lo oraz
art. 55 urt, 6 i o art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, orach niniejszym postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od dnia 1 lipca 2021 roku Spółka sporządzać będzie podrządzacjączyczącejączyczącej i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu, bud Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami w
Spo Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz ewentualne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
  Spółki zast Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności

zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku. -

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek o zatwierdzenie prospektu lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ---- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały - 0 głosów przeciw, ------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchw

Ad 9) Wobec wyczerpania punktów 1) wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenia. --------------------------------------Na tym protokół zakończono. --------------

§ 2. Do aktu notarialnego okazano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosowaniu jawnym wzięło udział
6.095 ważnych głosów, co stanowi




zała została podjęta. ---

	7) porządku obrad i braku wolnych
	obrady Zwyczajnego Walnego

l) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 22.11.2021 dla spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

§ 3.1. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce. -----2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku w podagowaniu
w Centrolevra Domania i w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

§ 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne i
i Spółks ponosi Spółka.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) podatek od czynności cywilnoprawnych od łącznej wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy według stawki 0,5% - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności. 1
czyninoprowszy b cywilnoprawnych, po odjęciu od podstawy odo podstawy odstawy odobychosco.
Potarialnej sporacji podożawy opodatkowania taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwacie - dassy
zł, oroz, oraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwacie 984,00 zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółkowej zoriest 907,00
przedsiebiereć przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja na leti Ordynacja podatkowa - w kwocie -----------------------------------------------------------------------------------------------------201,00 zł}
2) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-------------------------------------------------800,00 zł,
3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z 00,00 za,
... oraz art. 146 oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie ---------------------------------------------------------184,00 zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

AI assistant

DB Energy S.A. — AGM Information 2021

6304_rns_2021-11-23_a63f21e3-cc3e-44e6-bf22-6578d65d4164.pdf

AKT NOTARIALNY

PROTOKOŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

-

-

§ 1.

§ 1.

క్ర 2.

Uchwała nr 3/11/2021

8 1

8 1

Uchwała nr 5/11/2021

క్రి 1

ട്ട് 2

8 1

ಕ್ಕೆ 2

Uchwała nr 7/11/2021

్ర 1

ട്ട് 2

-

81

క్ర 1

82

Uchwała nr 10/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

8 1

ട്ട് 2.

క్ర 1

82.

క్ర 2.

Uchwała nr 13/11/2021

ಕ್ರಿ 1.

ട്ട 2.

Uchwała nr 15/11/2021

క్ర 1.

82.

Uchwała nr 16/11/2021

S 2.

8 1.

ട്ട 1

ട്ട് 2

ട്ട 1

8 1

g 1

દુ 3

8 5

క్రో ర

్రే 1

ട്ട് 2

- odpowiednich wniosków; oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------

More from DB Energy S.A.

DB Energy S.A. AGM Information 2021