Dazhong Mining Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 14, 2022

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-112

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二 次会议通知于2022 年11 月10 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2022 年11 月13 日上午8:00 以通讯方式召开，本次会议应参会董事5 名，实际参会 董事5 名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《内蒙古大中矿业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编 号：2022-113）。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》 特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会 2022 年11 月14 日

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