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Feb 26, 2021

대원전선/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		가.보고내용   1.내부회계관리제도 운영실태보고   2.감사보고 및 영업보고 나.부의안건   제1호의안: 제52기(2020.01.01~2020.12.31)제무재표              (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결              재무제표 승인의 건   제2호의안: 정관일부변경의 건    2-1호.제9조의3(주식매수선택권)-신주의 배당기산일 삭         제의 건    2-2호.제9조의4(동등배당)-조문신설의 건    2-3호.제10조의2(신주의 배당기산일)-조문삭제의 건    2-4호.제11조(명의개서대리인)-사무절차 규정변경의 건    2-5호.제12조의2(주주명부 작성.비치)-조문신설의 건    2-6호.제13조(기산일)-주주명부 폐쇄기간 삭제의 건    2-7호.제14조의3(전환사채의발행)-신주의 배당기산일           삭제에 따른 이자지급내용 변경의 건    2-8호.제15조(신주인수권부사채의 발행)-신주의 배당기         산일 삭제의 건    2-9호.제15조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시되어          야 할 권리의 전자등록)-전자등록 예외조항 조문         변경의 건    2-10호.제32조(이사의보선)-이사의 결원시 충족조건 중          복에 따른 삭제의 건    2-11호.제41조의2(감사 수와 선임)-전자적 방법 의결권         행사 부여시 출석주주 과반수로 감사 선임 가능         토록 조문 변경의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-