DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2021-028

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021 年4 月19 日以书面、电话及电子 邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十四次会 议的通知。会议于2021 年4 月29 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事5 人，实到董事5 人，本公司的监事及 高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过《2020 年董事会工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交2020 年年度股东大会审。

二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司2020 年年度报告》（全文及摘要），并予以公开披露； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交2020 年年度股东大会审。

四、审议通过《2020 年度利润分配的预案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《董事会审计委员会2020 年度工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于计提商誉、信用及资产减值准备的议案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议

案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事杨宝生先生回避表决。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交2020 年年度股东大会审议。

十一、通过《关于前期会计差错更正的议案》；

独立董事意见：本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计 准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于 客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，董事会关于该差错更 正事项的审议和表决程序符合法律、法规规定，追溯调整过程合法合规。我们同 意上述会计差错更正事项。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于公司2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项 说明的议案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议

案》；

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站披露的相关文件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于会计政策变更的议案》；

独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变 更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变 更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策 变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更的事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《公司2021 年第一季度报告》（正文及全文）；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、通过《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日