DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2012-028

广东榕泰实业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司监事会于 2012 年 11 月 28 日以书面、电 话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第五届监事会第十三次 会议的通知，并于 2012 年 12 月 13 日下午在公司会议室召开本次会议。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 规定。会议由监事会召集人杨愈静主持。本次会议经 3 名监事有效表决， 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

审议通过《公司第六届监事会监事候选人议案》，

通过了杨愈静、陈东扬（职工代表）、朱少鹏（职工代表）为第六届 监事会监事候选人。该议案提交2012 年第三次临时股东大会审议。

附件：《第六届监事会监事候选人简介》

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

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附件：

广东榕泰实业股份有限公司

第六届监事会监事候选人简介

一、杨愈静，中国籍，女，45 岁，助理会计师，大学学历。1997 年 12 月至2006 年12 月任公司监事；2006 年12 月至现在任公司监事会主 席。

二、陈东扬，中国籍，男，现年 35 岁，大学学历。现任公司供销部 经理。

三、朱少鹏，中国籍，男，34 岁，中专学历。现任公司生产管理部 经理。

上述候选人除杨愈静与公司实际控制人林素娟存在关联关系外，其 他候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述 候选人没有持有本公司股票；上述候选人没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

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