DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 23, 2011

证券代码：600589 股票简称：广东榕泰 编号：临 2011-005

广东榕泰实业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2011 年6 月11 日以传真方 式向全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于 2011 年6 月21 日以传真方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董 事7 人, 本公司3 名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》 规定。会议由董事长杨启昭先生主持，形成了如下决议：

一、会议在2 名关联董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权，通过《关于公司与广东信泰科技有限公司合资设立 公司的议案》。

公司将与广东信泰科技有限公司出资设立有限责任公司。该公司 暂定名为广东榕泰光伏科技有限公司（以工商登记管理部门核定为 准），注册资本为人民币10000 万元。本公司将出资人民币8000 万 元，占该公司注册资本80%，广东信泰科技有限公司出资人民币2000 万元，占该公司注册资本20%。本次出资主要用于引进国外太阳能光 伏电池生产技术及购买生产设备，建设生产车间。

广东信泰科技有限公司的股东与本公司实际控制人林素娟存在 亲属关系，该公司与本公司存在关联关系。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司

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建设铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池研究开发中心的议案》。 研究开发中心主要开发铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池的制造 工艺及光电转换效率技术。铜铟镓硒（CIGS）薄膜电池是太阳能电池 生产技术的新一代产品，采用溅射法的制造工艺生产,与硅基太阳能 电池相比较，其生产过程具有低能耗、无毒、无污染等优点；在实际 应用中其抗辐射能力强、光电转换效率具有更大的提升空间，且成本 低、柔韧性大、稳定性高、寿命长。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会 二O 一一年六月二十三日

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