DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — AGM Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2013- 011

债券代码：122219 债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据 第六届董事会第二次会议决议，公司定于2013 年5 月18 日召开公司2012 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议时间： 2013 年5 月18 日(星期六)上午9 时

• 4、会议地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心8 楼会议室。 5、股权登记日：2013 年5 月13 日

• 6、出席对象：

（1）截止2013 年5 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或 可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

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二、会议议题：

• 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2012 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2012 年年度报告》（正文及摘要）

• 4、审议《2012 年年度利润分配预案》；

• 5、审议《2012 年度财务决算报告和 2013 年财务预算报告》；

• 6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

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1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托 书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定 代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地 股东可用信函或传真方式进行登记。

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联系地址：揭阳市区新兴东二路1 号

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四、其他注意事项

会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

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附件：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股 份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决 权。

股东帐号： 持股数： 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效

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