DAVICOM — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	3	發言日期	114/02/27	發言時間	16:00:13
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市東區力行六路6號3樓大禮堂 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告及114年度營運計劃報告。 (2)審計委員會委員審查113年決算表冊報告。 (3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司董事薪資獎酬辦法及113年度董事領取酬金情形報告。 (5)本公司109年度買回庫藏股之現況報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及決算表冊案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事及獨立董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無

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