Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-022

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2016 年6 月24 日向全体董事发出第六届第四十二次董 事会会议通知。

（三）本次会议于2016 年6 月24 日至2016 年6 月28 日以通讯表决方式召 开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于广州要玩在上海、广州设立全资子公司的议案》， 同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资1000 万元在 上海设立上海邀娱网络技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），从事游戏 产品的运营和推广；同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现 金出资1000 万元在广州设立广州要娱网络技术有限公司（暂定名，以工商登 记为准），从事游戏产品的研究与开发。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《终端设计板块处置部分固定资产的议案》，同意公司处 置账面原值共计 793,104.00 元、截至 2016 年 4 月 30 日账面净值共计 39,655.22

1

元的三辆旧车；同意公司处置账面原值共计 980,022.27 元、截至 2016 年 4 月 30 日账面净值共计 343,569.60 元的四台闲置设备。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日

2