Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 25, 2014

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-058

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2014 年11 月19 日以邮件方式向全体董事发出第六届 第二十四次董事会会议通知。

（三）本次会议于2014 年11 月24-25 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐 电信419 会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事秦曦、独立董事王克 齐因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成 员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关联董事回避，非关联董事审议通过《关于联芯科技有限公司关联交 易的议案》。同意公司全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”） 与公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐电信科技产业控股有限公 司（以下简称“大唐控股”）签署《技术转让合同》。同意联芯科技将其拥有的 基于L1808 平台的HSDPA 通信加速器技术及相关专利；基于双核智能芯片解决 方案技术平台的HSUPA\HSPA+通信加速器技术、CSP PMU 技术、高速互联接口物 理层控制器技术及相关专利以1.54 亿元交易价格转让给大唐控股。同意联芯科 技将其拥有的基于MODEM 平台的HiP PMU+CODEC 技术；基于MODEM 平台的LTE

1

五模软件技术、SDR 通信加速器技术、语音音频视频技术；基于L1813 平台的 TD-SCDMA 双模平台技术；基于L1761 平台的LTE 三模平台技术以4.44 亿元交 易价格许可给大唐控股使用。提请公司股东大会审议。内容详见《大唐电信科 技股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

（二）审议通过《关于召开2014 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2014 年12 月11 日召开2014 年第四次临时股东大会。内容详见《大唐电信科 技股份有限公司关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2014 年11 月26 日

2