Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-056

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2014 年10 月27 日以邮件方式向全体董事发出第六届 第二十三次董事会会议通知。

（三）本次会议于2014 年10 月29 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信419 会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事段辰辉、董事秦曦、 独立董事王瑞华因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成 员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2014 年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网 站公告的《大唐电信科技股份有限公司2014 年第三季度报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（二）审议通过《根据新的企业会计准则要求追溯调整期初数的议案》。

同意公司按照2014 年7 月1 日新执行的企业会计准则要求，对期初数相关 项目和金额进行追溯调整。具体情况如下：

1、根据《企业会计准则第2 号-长期股权投资》的要求，公司原在成本法核

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算的不具有控制、重大影响的长期股权投资需转入可供出售金融资产核算，并 追溯调整。此项调整对报表的影响如下：

单位：元

			单位：元
项 目	2013 年12 月31 日调整前	调整金额	2013 年12 月31 日调整后
可供出售金融资产	-	18,053,400.00	18,053,400.00
长期股权投资	214,290,466.67	-18,053,400.00	196,237,066.67
合 计	214,290,466.67	-	214,290,466.67

2、根据《企业会计准则第30 号-财务报表列报》的要求，“性质和功能不同 的项目，在财务报表中应单独列报”，对原公司报表中的相关列报需进行重分类 调整，并追溯调整。此项调整对报表的影响如下：

单位：元

			单位：元
项目	2013 年12 月31 日调整前	调整金额	2013 年12 月31 日调整后
其他流动资产	-	42,656,626.80	42,656,626.80
应交税费	49,706,403.01	42,656,626.80	92,363,029.81
资产总额	11,149,449,980.05	42,656,626.80	11,192,106,606.85
负债总额	8,640,572,293.08	42,656,626.80	8,683,228,919.88
资产负债率	77.50%		77.58%

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于香港大唐以境外发债部分募集资金收购大唐终端100% 股权的议案》，同意公司全资子公司大唐电信（香港）有限公司以发债部分募集 资金收购公司持有的大唐终端技术有限公司100%股权，收购价格为6 亿元人民 币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司执行副总经理孙玉望辞职的议案》，同意孙玉望 辞去公司执行副总经理的职务。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2014 年10 月30 日

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