Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Sep 30, 2009

股票简称：大唐电信

股票代码：600198 编号：临2009-058

大唐电信科技股份有限公司

第四届第三十四次董事会决议公告

暨召开2009 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公 司第四届董事会第三十四次会议于2009 年9 月29 日在北京市海淀区学院路40 号大唐电信主楼615 室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7 人， 实到董事7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司 经理班子部分成员列席了会议。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于挂牌转让天津产业园公司部分股权的议案》，具体内容 见出售资产公告。

董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

• 理制度（修订稿）》。

  • 董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过《关于与电信科学技术研究院签署<内部资金支持框架协议>

• 的议案》，具体内容见公司关联交易公告一。

非关联方董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于公司关联交易的议案》，具体内容见公司关联交易公告

二。

非关联方董事表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于召开2009 年第五次临时股东大会的议案》。 董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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《关于召开2009 年第五次临时股东大会的议案》具体内容如下： （一）会议时间

2009 年10 月15 日上午9：00

（二）会议地点

北京市海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼315 会议室

（三）会议内容

• 1、关于挂牌转让天津产业园公司部分股权的议案

• 2、关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》的议案 （四）会议出席人员

• 1．2009 年10 月9 日下午15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  • （五）登记事项

• 1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权

• 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2009 年10 月12 日

上午8：30—11：30 下午13：00—17：00

登记地点：北京市学院路40 号，大唐电信集团主楼一层大厅

3．联系事宜：

联系人：王少敏、吕明达

电话：010-62303607 传真：010-62301982 邮政编码：100191

（六）参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限 公司2009 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2009 年 9 月 29 日

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