Datang Telecom Technology Co., Ltd - Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2004

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**大唐电信：2004年第二次临时股东大会决议公告

**2004-02-07 05:31

股票简称：大唐电信　　股票代码：600198　　编号：临2004―003

大唐电信科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年2月6日在北

京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股

东授权代表共计9人,代表股份266,180,024股,占公司总股本438,986,400股的60

.6351%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周

寰先生授权副董事长杨毅刚先生主持,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了

会议。公司聘请的天银律师事务所朱玉栓律师出席了会议并出具了法律意见书。

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过《关于更换会计师事务

所的议案》,同意公司聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务会计报告

的审计机构。265,353,159股同意,占出席具有表决权股份比例的99.69%；0股反

对；826,865股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.31%。

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所朱玉栓律师认为

,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股

东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司

章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2004年2月6日

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