Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 10, 2016

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-031

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2016 年9 月29 日向全体董事发出第七届第一次董事会 会议通知。

（三）本次会议于2016 年10 月10 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举黄志勤先生为公司董事 长，任期自2016 年10 月10 日至2019 年10 月10 日第七届董事会任期届满。 根据公司章程，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄志勤。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举独立董事鲁阳先 生、董事长黄志勤先生、董事段辰辉先生、董事王鹏飞先生为战略与投资决策 委员会委员，独立董事鲁阳先生主任；选举独立董事宗文龙先生、独立董事鲁

阳先生、独立董事李可杰先生为审计与监督委员会委员，独立董事宗文龙先生 任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事鲁阳先生、独立董事宗文龙先生、 董事李永华先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。上述 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期自2016 年10 月10 日至 2019 年10 月10 日第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蒋昆先生为公司董 事会秘书，任期自2016 年10 月10 日至2019 年10 月10 日第七届董事会任期 届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公 司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2016 年10 月10 日至2019 年10 月10 日第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）同意《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事 长在累计总额70 亿元（含70 亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融机构 融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过3 亿元（含3 亿元） 人民币的融资业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

关于聘任高级管理人员的独立董事意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日

附件：人员简历

黄志勤，男，55 岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。自参加工作以 来，历任邮电部北京通信设备厂助理工程师；中国普天信息产业北京通信规划 设计院总工办主任、副总工程师、副院长、院长；中国普天信息产业集团公司 总经理助理兼研发中心主任；中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员； 辽宁省信息产业厅副厅长（挂职）等职。现任电信科学技术研究院副院长、党 组成员，大唐电信科技产业集团副总裁，大唐电信科技产业控股有限公司高级 副总裁等职。曾先后担任普天东方通信集团董事长、南京普天通信设备股份公 司董事长、联芯科技有限公司董事长、大唐移动通信设备有限公司董事长等职。

李永华，男，41 岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察 院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有 限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科 技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问， 大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大 唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事， 中芯国际集成电路制造有限公司替任董事，大唐电信科技股份有限公司董事。

段辰辉，男，37 岁，中共党员，硕士，经济师。曾任电信科学技术研究院 办公室主管、战略部主管，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理 助理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、战略发展部副总经理（主 持工作），大唐电信科技产业控股有限公司董事。现任电信科学技术研究院职工 监事，大唐电信科技产业控股有限公司监事，大唐电信科技产业控股有限公司 战略发展部总经理，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，中国通信企业协 会通信企业家工作委员会委员，大唐电信科技股份有限公司董事。

王鹏飞，男，45 岁，中共党员，经济学博士，正高级工程师。曾任中国邮 电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室主任，中国普天信 息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息 产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、 北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股 份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理。

鲁阳，男，61 岁，中共党员，管理学博士，教授级高级工程师。曾先后担 任邮电部邮电工业标准化研究所总工程师、所长、信息产业部电信研究院副院 长、信息产业部电信管理局副局长、工业和信息化部电信管理局副局长、工业 和信息化部电信研究院党委书记、中国信息通信研究院党委书记等职务，现兼 任中国邮电企业协会副会长。

宗文龙，男，43 岁，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份 有限公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授，北京真视通科技股份有 限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股 份有限公司独立董事，航天长峰科技股份有限公司独立董事，大唐电信科技股 份有限公司独立董事。

李可杰，男，47 岁，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中 国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、 新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、 董事会秘书等职务。在公司法人治理结构、战略规划、公共关系、品牌建设等 领域具有丰富的工作经历和实践经验，获得过国家级企业管理现代化创新成果 一等奖。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问、首都经济贸易大学法 学院校外导师。

蒋昆，男，47 岁，中共党员，工商管理硕士。1991 年参加工作，曾先后担 任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副处长、副总经理、重庆 普天通信设备有限公司（原515 厂）副总经理、大唐电信科技股份有限公司总 裁助理兼大唐电信（天津）科技产业园有限公司总经理及投资部总经理、大唐 电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经 理，大唐电信投资有限公司董事长，南京云科股权投资基金管理有限公司副董 事长。

张瑾，女，36 岁，中共党员，法学硕士，经济师。曾在北京神州数码有限 公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披 露部经理，现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主 任（主持工作）。