Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2014

Mar 31, 2014

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-014

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2014 年 4 月 16 日上午 9 ： 30-11 ： 00

• 股权登记日：2014 年 4 月 9 日

  • 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 一

• ( )股东大会届次：本次股东大会为公司2014 年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会

• (三)会议召开的时间： 2014 年 4 月 16 日上午 9 ： 30-11 ： 00

• (四) 会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

  • (五)现场会议地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 201 会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

• 2、审议《关于对大唐半导体设计有限公司增资的议案》

本次股东大会的议案已经分别经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事 会第十四次会议审议通过，具体内容详见2013年12月31日和2014年4月1日披露于 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会 会议资料将不迟于2014年4月9日在上海证券交易所网站刊登。

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三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014 年4 月9 日。截至 2014 年4 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师等相关人士。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权 凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人 身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2014 年4 月11 日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6 号，大唐电信一层大厅

五、其他事项

• 1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6 号

邮政编码：100094

联系人：赵一然 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

• 2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

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大唐电信科技股份有限公司董事会 2014 年 4 月 1 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年4 月16 日召开 的贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案
2	关于对大唐半导体设计有限公司增资的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。

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