Datang Telecom Technology Co., Ltd — AGM Information 2009

Feb 27, 2009

2009 年第一次临时股东大会

会议资料

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2009 年 3 月 8 日

关于选举王克齐先生为公司独立董事的议案

各位股东：

公司董事会日前收到独立董事宁向东先生递交的辞职报告，宁向东先生因工 作原因请求辞去本公司独立董事职务。根据《公司章程》的规定，独立董事辞职 导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的 独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定， 履行职务。宁向东先生辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。

2009 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第二十六次会议做出决议，提名王克 齐先生为独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至 2010 年 8 月 15 日。

现提请股东大会予以审议。

附：独立董事候选人王克齐简历

王克齐，男，55 岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冶金工业部 办公厅党委副书记、副主任，中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产 开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长， 湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员，中国冶金设备总公司总经理、党委书记， 中钢设备公司总经理、党委书记等职务；现任中国中钢集团公司党委委员、总裁 助理；中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记。

大唐电信科技股份有限公司 2009 年 3 月 8 日

关于2009 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

根据中国证监会 120 号文的要求：“上市公司及其控股子公司的对外担保总 额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，应由董事会审议通过 后，提交股东大会审议。” 由于公司现有担保额度已超过 2007 年调整后经审计 净资产的 50%，因此，公司申请将 2009 年第一批拟为控股子公司银行授信提供 的担保提交本次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

大唐电信科技股份有限公司(以下称公司) 2009 年 2 月 20 日第四届第二十六 次董事会审议通过《关于2009 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议 案》，批准公司为控股子公司大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限 公司和成都大唐线缆有限公司提供总金额不超过 58,000 万元人民币的担保，担 保方式为连带责任保证担保。具体内容为：

1、同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的 5000 万元综合授信提供担保。

2、同意公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申 请的10000 万元综合授信提供担保。

3、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京车公庄支行申请 的4000 万元综合授信提供担保。

4、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行 申请的3000 万元综合授信提供担保。

5、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在大连银行北京分行申请的 10000 万元综合授信提供担保。

6、同意公司为成都大唐线缆有限公司在建设银行成都第七支行申请的 12000 万元综合授信提供担保。

7、同意公司为成都大唐线缆有限公司在兴业银行成都分行申请的3000 万元 综合授信提供担保。

8、同意公司为成都大唐线缆有限公司在招商银行成都蜀汉路支行申请的

5000 万元综合授信提供担保。

9、同意公司为成都大唐线缆有限公司在深圳发展银行成都分行申请的3000 万元综合授信提供担保。

10、同意公司为成都大唐线缆有限公司在重庆银行成都分行申请的3000 万 元综合授信提供担保。

截至日前，公司及控股子公司对外担保累计金额为418,161,899.55 元，占 公司2007 年末调整后经审计净资产的120.20%。该担保为公司对控股子公司及 控股子公司之间的担保，其中为大唐微电子技术有限公司提供担保 237,317,411.37 元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保26,639,071.47 元, 为成都大唐线缆有限公司提供担保151,603,596.60 元，分子公司之间互保 2,601,820.11 元。

二、被担保人基本情况

1、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于 2001 年 3 月，主 要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本 12,000 万元，截至 2007 年 12 月 31 日其资产负债率为 71.54%（经审计）。

2、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于 2001 年 3 月， 主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本 10,827.87 万元，截至 2007 年 12 月 31 日其资产负债率为 63.90%（经审计）。

3、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于 2005 年 12 月，主 要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集 成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本 11,235.00 万元，截至 2007 年 12 月 31 日其资产负债率为 68.42%（经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

为满足本公司业务正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司 第四届第二十六次董事会以同意7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于 2009 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的 担保余额超过公司2007 年末经审计净资产的50%，本次拟为大唐微电子技术有

限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司提供总金额不超过 58,000 万元人民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐微电子 技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司资信状况较 好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

五、备查文件

• 1.本公司第四届第二十六次董事会决议

• 2.上述被担保公司的营业执照复印件

以上担保提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2009 年3 月8 日