Datalab Tehnologije - AGM Information 2017

NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55 [email protected]

Opr. št. SV 254/2017

NOTARSKI ZAPISNIK

Notarka Irena Florjančić Cirman sem bila osebno prisotna na seji skupščine delniške družbe DATALAB
Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajac) C. 1900 (j. Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C. (olici 1864629000 (enaosemšestštirišestdvedevetničničničničniči).

Dejstvo obstoja družbe DATALAB Tehnologije d.d. sem notarka predhodnim vpogledom v bazo poslovnega registra ki seli notarka preverila s prediodnim vpogle

Skupščina družbe je potekala dne 07.04.2017 (sedmega aprila dvatisočsedemnajst) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 20 (osemindvaise) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 14:00 (štirinajsti) na sedežu drižbe

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z 1. odst. l I . čl. ZGD-1 in 4. odst. 200. i dne 03.03.2017 (tretjega marca dvatisočsedemajst) na spletnih z 1. odst.
straneh AJPESA v skupini objave odatkov o Zakone narca dva straneh AJPESA v skupini objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbalnejskih družbah pod št. objave
3140753 (tri-ena-štiri). --------------------------------------------3140753 (tri-ena-štiri-nič-sedem-pet-tri). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in dnejm gradivom iz drugega.
Odstavka 297. a člena ZGD-1. je bilo delničarjem na vrogilod na se in od od odstavka 297. a člena ZGD-1, je bilo delničarjem in drugim iz drugega
(osemindvajset) (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, od 10.00 (desete) do 12.00 (dranajste) ure od dneva objave.
sklica zasedanja skupščine. Sklic skupščine in predlogi (dvanajste) ur sklica zasedanja skupščine in 10.00 (desete) do 12.00 (dranjste) ure od dneva objave, objave, objave, objavljeni tudi na spletni strani družbe www.datab.siaponis.com prediogr sklepov z utemeljitvami so bili objavljeni tudi

DNEVNI RED: ---

l. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.
Seznanitev skupščine s poročilom upravnogo, odborovanje organizacija. 2. Seznanitev skupine s poročilom upravnega odbora o predstavitev notarja.
družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj revizorjevim poročilom za poslovno letnega poročilo Za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst), ki je trajalo od 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst) do 30.000. leto 2016.
(tridesetega junija dvatisočestnajst) (tridesetega junija dvatisočšestnajst). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočesnaja),
  seznanitev s prejemki članov prezunece odboro in in je za poslovno into 2016 (dvatis seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvišnega direktorja za opravljanje najsojestnajst),
  družbe v poslovnem letu 2016 (dvatisočestnojet), sedalje za opravljanje družbe v poslovnem ietu 2016 (dvatisočše vodovi za izrekorja za opravljanje nalog
  in izvršnemu direktorju za poslovno loto 2016 (det iz zazrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2016 (dvatisestnajit) in nagrade upravnega odbora.
  Imenovanje četrtega člana poravnega odbora družbo Inna Indoru.
ni odboru. Najbliži v privil ne teto 2016 (dvalisotsestnajst) in nagrade upravnem odboru.
Imenovanje četrtega člana upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d.-----

1. Soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe. ---------------------------------------------------
1. Odločanje o umiku delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. z organiziranega trga vrednostnih papirjev. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst). --------------------------------------------------------------------------------------------

前行星會會對世界最大的是一個人的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的人物的

POTEK SEJE 16 (šestnajste). SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupščino je ob 14.00 (štirinajst celih nič-nič) uri otvoril izvršni direktor družbe g. Andrej Mertelj. Ugotovil je, da je skupščina, saj je od 2.089.195 (dvamilijonadevetinosemetnosemicestijsc stopetindevetdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, na skupščini prisotnih 1.166.379 (enmilijonstošestinšestisočtristodevetinsedem deset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov (družba im 3 1.206 (enaintridesettisočdvestošest) lastnih delnic), kar predstavlja 55,01 (petingetdeset celih ničena) % celotnega osnovnega kapitala družbe oz. 55,83 (petinpetdeset celih triinosemdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ーマニュー・ベーナ・レーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Notarka ugotovim, da se pooblastila in prijave delničarjev nahajajo na sedežu družbe in so mi predložena na vpogled. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja --

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============================================================================================================================================================================== SKLEP št. 1 (ena): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ーキャーニーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Irena Dobravc - Tatalović iz Odvetniške družbe Dobravc - Tatalovič & Kač o.p., d.o.o. -ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Za preštevalki glasov se imenujeta Danica Starič in Anka Leben. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Irena Florjančič Cirman. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po izvedenem glasovanju je izvršni direktor ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestinšestdesetiisočerii odevetinsedemieset) tristodevetinsedemikasov oz. 100 (stop) oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. V od odanih glasov, PROT je glasovalo 0 (mičje

***************************************************************************************************************************************************************************** Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 1 (ena). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Izvršni direktor je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Odvetnica Irena Dobrave – Tatalović je kot predsednica skupščine prevzela vodenje seje skupščine. Predsednica skupščine je podpisala skupsule prevzele prevzela vodenje seje skupščine.
stošestinšestdesettisočevetinsedem prisotnih in ugotovila, da je prisotnih 1.166.379 (em stošestinšestisočtristodemieset) delnic oz glasov od Je Jrisomili I. 166. 79 (enmilijona devetinosemdesetisočstopetindevetdeset) delnica oz. glasov delničarjev z glasovalno pravico, ka predstavlja 55,83 (petinpetese) - demle - 0.2 glasov delineajev Z glasovalnih pravico, kar pomeni, da je je skupščina sklepčna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

****************************************************************************************************************************************************************************** Seznam prisotnih in pooblaščencev je na vpogled pri predsednici skupščine. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti. ----------------------------------

Druga točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveriti in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj opreveritej odbora opreveritej n
poslovno leto 2016 (dvatisočestesist) ki je poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst), ki je trajalo od 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst) do
30.06.2016 (tridesetega junija dvativočestnejst) 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst), ki je vr.07.2013 (prve

Predsednica skupščine predstavi točko. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーで出張家の出会いには出来ました Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. ---------------

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:------

SKLEP št. 2 (dva) :-

Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno letnega poročilo
(dvatisočšestnajst), ki je trajalo od 01.07.2015. storej vi 10. poslovno leto 201 (dvatisočestnajst), ki je trajalo od 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst) do 30.06.2016. (tridesetega junija dvatisočšestnajst). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestinšestissočnistočevetinsedematset) od 1. 16. 379 (emilijonstočestinšestiestinšestinšestinšestinšestinšestinšestinšestinšestiesettisoč tristodevelinsedemideset) glasve oz. 100 (stop oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. V 60 (sto) - 7 60 dadnih glasov, PROT je glasovalo (nič)

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 2 (dve). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Tretja točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2016, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora družbe za poslovno leto 2016,
poslovnem letu 2016, podelitev raznešnje članom v narovne za opravljanje nalog poslovnem letu 2016, podrineja Glova in Trisnega direktorja za opravljanje nalog družbe v
leto 2016, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direk leto 2016 in nagrade upravnemu odboru. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine predstavi točko. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pooblaščenec delničarja NLB skladi, d.o. Matej Mazi postavi vali se o sklepu glasuje enomo, saj
se mu zdi nenavadno, da se o razrešnici, in dividenji, dise o sklepu glasuje se mu zdi nenavadno, da se o razešnici individeni in se o sklepu glasuje enomo, saj
prosi pa, da se ločeno glasovanje upošteva v pribodnje hkrati. Nasprotnega predloga ne pr prosi pa, da se ločeno v razločilor in dividendi glaslje hkrati. Nasprotnega predloga ne

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: ---

SKLEP št. 3 (tri):

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 1.485.435,23 (enmilijonštiristopetinesettisoč štiristopetintrideset 23/100) ic iz v znesku 1.405.433,43 (enimilijostiristopetinosemiosemijset
šestnajst) v znesku 779.570,74 (sedemstodevetinemenestise poslovega leta 2016 šestnajst) v znesku 779.570.74 (sedemstodendesetinočnetsvorelskostetendeset predstavljata bilančni dobiček v višini 2.26.005,97 (dvaniiijonadvestinsettisočlesettisočnet 97/100) EUR, BUR, BUR, BUR, BUR, BUR, BUR, BUR, BUR, BUR, od visi dobiček družbe v višin 2205.005,77 (dvamlijonadvestopetinšestdiesettisočnet 97/100)
EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 40.000,00 (štiridesettisoč 00/100) EUR u

soudeležbo delavcev pri dobičku, in sicer v skladu z delniško sbemo udeležbe pri dobičku, ki daje delavcem pravico do pripadajočega zneska dobička v obliki delnic po ceni 2,76 (dva 76/100) EUR/delnico. --------------

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Del bilaučnega dobička v višini 62.675,85 (dvainšestdesettisočšeststopetinsedemdeset 85/100) EUR se uporabi za izplačilo dividenda znaša 0,03 (nič 03/100) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji v pisani v deluško knjigo družbe na dan 12.4.2017 (dranajstega aprila dvatisočsedemnajst). Dividende se izplača v roku da 12.4.2017 (dvala)stega
sklepa Dividende na prizodnja koja iz plača v roku do 90 (devetdeset) dni po sprejejiu teg sklepa. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.162.330,12 (dvamilijonastodvainšestdesettisočtristotrideset 12/100) EUR ostane nerazporejen. ----------------------------------------------

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2016 (dvatisočšestnajst), kršo jih prijeli za od prejeli za jih prejeli za za leto 2016 (dvatisočšestnajst), na strani 141 (stoenaiščini v Telem poročili družbe
Prejemki članov vprave je unnusta strani 141 (stoenaištirideset), v točki 7.34. Prejemki članov uprave in upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebani iz Priloge k računovodskim izkazom. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2016 vatisočšestnajst) družbe, kar zaokroženo v vsimi
20.000.00 (dvajsettisoč 00/100) FITP in je siso 20.000,00 (dvajsettisoč 00/100) EUR in sicer: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR, ------

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5.000,00 (pettisoč 00/100) EUR, ------------------------------------------------------------------------------------------

Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5.000,00 (pettisoč 00/100) EUR. ----------------------------------------------------------------------------------------

Nagrade se v skladu s statutom družbe izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in izključno v delnicah družbe, razen v primeru, da bi izplačilo v delničah poslovnih stroškov in izključno v
zakonskimi odredbami privililo v obiova nroman zakotskimi odredbani prisililo v objavo prevence ponočelemu učinčarju ieličcarju iesteja sklado z lahko izvrši v denarju. Za izračun ustrezuka tevila delnic se uporabi povprečna tržna vrednot delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada povpreba trža vreni povprena trža i vreni za za

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestinšestis printodavelinsel) od 1.16. skep glasovala 1.166.379 (enmilijonstošestinšestinšestinšestinšestinšestinšestinšestinšestinšestinšestisoč tristodevetinsedendeset) glasov z. 100 (sto) Va 1 : 00.3 ) (emmirjosstosestinsestisoč.
ozirona () (nič) % oddonih glasov ZDD (sto) oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov, FKOR je glasovalo (nič) glasovalo (vnič) glasovalo (vnič) glasovnih bilo. ------------------------------------------------

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 3 (tri). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila. --------

Četrta. točka. dnevnega reda: Imenovanje četrtega člana upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. ----------------------==============================================================================================================================================================================

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Predsednica skupščine predstavi točko. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: ------------------------------------------------------------------------------------------------ト・モーキー・ベット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SKLEP št. 4 (štiri): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dnem 7.4.2017 (sedmega aprila dvatisočsedemnajst) se za četrtega člana upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. imenuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー - Moreno Rodman, s stalnim prebivališčem 2 (dva).Prekomorske brigade 48 (oseminštirideset), 6000 (šesttisoč) Koper,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član upravnega odbora Moreno Rodman je imenovan za obdobje do 17.6.2019 (sedemnajstega junija dvatisočdevetnajst), ko poteče mandat ostalim trem, že imenovanim članom upravnega odbora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ーーーーーーーーーーーーーーーーですのですが、ここでできるのです。

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestinšestdesetiisočtristodevetinsedemdeset) od 1.166.379 (enmilijonstošestinšestiesetiisoč tristodevetinsedemikelerov. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasovalo 0 (nič) glasovalo 0 (nič) glasovalo 0 (ničj glasovalo 0 (ničj oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasovalo 0 (ničja)
Prema 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. --------------------

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 4 (štiri). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Peta točka dnevnega reda: Soglasje skupščine za delitev družbe Datalab Tehnologije d.d. po postopku
oddelitve z ustanovituje nove dmižbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predsednica skupščine predstavi točko in preda besedo izvršnemu direktorju, ki točko prisotnim delničarjem natančneje pojasni. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pooblaščenec delničarja Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS Slavko Rogan poda predlog, da se o tej točki danes ne glasuje, saj bi se bilo o predmetni zadevi poda predoj, da se o
skupščine mu pojasni, da se dono na sklanja za dijeli i vrebno bolj natančno pogovoriti. Pr skupščine mu pojasni, da se danes ne glasuje o delivi družbe, saj je za to potrebna posebna skupščina Družba želi le videt kakšen je odziv družov, saj je za 10 potebna potebna skupsima posebna skupsima.

Pooblaščenec delničarja KD Balkan, delniški Gregor Meden pojasni, da upravljajo premoženje velikih delničarjev. Pričakuje se, da je s strani družbe prejom pojasni, ua upravljajo premoženje velikih iz šele nato na skupščini o tem glesuje. Izvi otemizirani seslanek, na katerem se o zadevi pogovori in
obravnavanje. delničarjev Predsednica slumščine da bi bilo v takem prime obravnavanje delničarjev. Predsednica skupščine še enkrat primeru nezakopravno
delitve in ne za samo delitev družba delitve in ne za samo delitev družbe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -------------------------------------------------------------------------------------------------

SKLEP st. 5 (pet): -----------------------------------------

The British of the State of the States of the States of the States of the States of the States

Skupščina soglaša, da poslovodstvo družbe Datalab Tehnologije d.d. prične s postopkom oddelitve, ki se opravi s preservetiv bi dzbice Datala Ledboggje d.d. prične s postopkom oddelitve,
Tehnologije d.d., na novo družbe Datalab AGRO AG, ki jih ima v lasti-družba Datala Tehnologije d.d., na novo družbo, to se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po izvedenem glasovanju je predsednica skapščine ugotovila, da je ZA sklep glasovala visnim................................................................................... (devetstopetinsedeminske) - predstancu - skupstvila, da je ZA sklep (za sklep (za sklep (zastovalo 97.567)
tristodevetinsedemdeset) glasov tristodevelinsedenimessueser) je glasovalo 163.029 (storitiška se indivajse) glasov 2001. V oddanih je bilo

Delničarji so o sklepu glasovnico št. 5 (pet). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila. --------------------------------------------------------------------------------------------

ーーーーーーーでも重気を使って

Šesta točka dnevnega reda: Odločanje o umiku delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. z organiziranega trga vrednostnih papirjev. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine predstavi točko. ---------------------------------------------------

Predsednica skupščine pojasni, da sklep dane na skupščini ne more biti sprejet saj je za sprejetje sklepa o umiku delnic z organiza sasep vanos na skupsmi ne more bit sprejet skje za spejetje sklepa o
vključuje najmanj ¾ (tri čettine) osnovneva kapijela Rod . Ora . Brejet vključuje najmanje vseno pojasni in obrazloži venovnega Kapnala družbe. Irreda besedo izršnem direkti

SKLEP št. 6 (šest): --

Delnice izdajatelja Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset)C, 1000 (tisoč) Ljubljana z oznako Toznogje Ira., Hajdrihova ulica 28 (osemindrajoe) Stranje
Ljubljana z oznako DATR (v nadaljevanju: vodenice družbec) se umakejo iz organiziranem trgu vrednostnih. Welhice družbec) se unaknejo iz trgovanja n

Vsem deluičarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba
i in se njihovo zahtevo prevzela vse, nijhove delnice za dan ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za trga, trnačba trga, družba
(dva 50/100) EUR za delnico. ----------------------------------------------------(dva 50/100) EUR za delicovo prevzela Vse njikové delice za denice za denarno odportu.

Izjava družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset)C, 1000 (isoč)
Ljubljana, v skladu s tretjim odstavkom 101. člena ZTFI: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------»Družba Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova dita 28 (osemindrajset)C, 1000 (tisoč) Ljubljana
izjavlja, da vsem delničarjem družbe. ki bodo na eji skrupějica Ljublja

izjavlja, da vsem delničarjem družbe, ki bodo na seji skupščine delničarjev, ki bod (itoč) Ljubljana
delnic družbe z oznako DATR z organiziranega trav, kroji skupščine delnič delnic družbe z oznaka jad urazve, ki bolo na seji skupščine delničarjev, ki bo odločala o umiku.
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasorotovali sparijeva sklope svijev Ljubljanske borze, drav - vras - - organizireja Trga vrednotih papirjev (vstopna kotacija)
trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo orevzela vedelnice z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahteva sprejemu sklepa o uniku delnic z organiziranega
2,50 (dva 50/100) EUR na delnice zahtevo prevzela vse delnice za primerno denarno odpr 2,50 (dva 50/100) EUR na delnico.« -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep o umiku delnic iz organiziranega trga vrednostnih papirjev začne učinkovati v skladu z osmim odstavkom 101. člena ZTFI.

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 842.889 (osemstodvainštiridesettisočosemstodevetinosemdeset) od 11.166.379 (enmilijonstočestinšestisoč tristodevelinsedemdeset) glasov oz. 72,27 (dvainsedemdeset celih sedemindvajset) % oddanite glasov, PROTI je glasovalo 323.490 (tristotriindvajestiisočštiristodevetdeset) glasov oziroma 27,7,7 (sedemindvajset celih triinsedemdeset) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glavnih bilo,

Predsednica skupščine je ugotovila, da sklep ni bil sprejetje sklepa o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev niso izpolnjeni pogoji v skladu z 101. členom ZTF1. ---------------------------------------------------------------------------------

Sedma točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemmajst). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine predstavi točko. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pooblaščenec delničarja NLB skladi, d.o.o. Matej Mazi predlaga, da se prihodnje leto menja revizorska hisa. -------------------------

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: --------

SKLEP št. 7 (sedem): ----------------

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), Ljubljana. ---

ールーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugolovila, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmiljionstošestinšestdesettisočtristodevetinsedemaleset) od 1.16. 379 (ennilijonstošestinšestitišskiesetiisoč iristodevetinsedemidesel) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasovalo 0 (nič) glasovalo 0 (nič) glasovalo 0 (nič) glasovalo oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila. ----------

Predsednica skupščine je sejo skupščine ob 15.18 (petnajst) uri zaključila, saj je bil dnevni red izčrpan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ま****************************************************************************************************************************************************************************

Podpisana notarka potrjujem sklepe, zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti tako, kot je v njem zapisano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

totarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili sprejeti v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj in skladno z predpisano vnajbenih, ki so ona sprejeni v

skupščine odvetnica Irena Dobravc – Tatalović, notarki osebno znana, podpisala, potem, ko ga je prebrala in odobrila.

AA - THE AN AN ART FEATURE AND

Predsednica skupščine vpogleda v poohlastila pooblaščencev in pojasni, da se pooblastila nahajajo na sedežu družbe. « posmazina poolousemev deničarjev in ogosnih

Izda se prepis notarskega zapisnika v enem izvodu. Prepis za potrebe vpisa v sodni register se izda v nematerializirani obliki.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pristojbina za opravljeno notarsko storiev se odmeri po tar. št. 7/2-l (sedem skozi dva – ena) gde na vrednost osnovnega kapitala družbe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Priloge temu notarskemu zapisniku so: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščencev: ----------------------------------------------------------------------------------
Vabilo na 16 (šestnajsto). skupščino družbe DA TALA Tehnologije d.d.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
· IIzpis eObjave iz evidence Ajpes-a, ID objave 3140753 (tri-ena-štri-nič-sedem-pet-tri), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednica skupščine. Odvetnica Irena Dobravc - Tatalović

Lastnoročni podpjs in žig notarke:

AI assistant

Datalab Tehnologije AGM Information 2017

1991_rns_2017-04-11_451e6c97-b166-4a39-a4b9-3b0be10f56c3.pdf

NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55 [email protected]

NOTARSKI ZAPISNIK

Dejstvo obstoja družbe DATALAB Tehnologije d.d. sem notarka predhodnim vpogledom v bazo poslovnega registra ki seli notarka preverila s prediodnim vpogle

Skupščina družbe je potekala dne 07.04.2017 (sedmega aprila dvatisočsedemnajst) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 20 (osemindvaise) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 14:00 (štirinajsti) na sedežu drižbe

POTEK SEJE 16 (šestnajste). SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po izvedenem glasovanju je izvršni direktor ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestinšestdesetiisočerii odevetinsedemieset) tristodevetinsedemikasov oz. 100 (stop) oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. V od odanih glasov, PROT je glasovalo 0 (mičje

SKLEP št. 7 (sedem): ----------------

AI assistant

Datalab Tehnologije — AGM Information 2017

1991_rns_2017-04-11_451e6c97-b166-4a39-a4b9-3b0be10f56c3.pdf

NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55 [email protected]

NOTARSKI ZAPISNIK

Dejstvo obstoja družbe DATALAB Tehnologije d.d. sem notarka predhodnim vpogledom v bazo poslovnega registra ki seli notarka preverila s prediodnim vpogle

Skupščina družbe je potekala dne 07.04.2017 (sedmega aprila dvatisočsedemnajst) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 20 (osemindvaise) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 14:00 (štirinajsti) na sedežu drižbe

POTEK SEJE 16 (šestnajste). SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po izvedenem glasovanju je izvršni direktor ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestinšestdesetiisočerii odevetinsedemieset) tristodevetinsedemikasov oz. 100 (stop) oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. V od odanih glasov, PROT je glasovalo 0 (mičje

SKLEP št. 7 (sedem): ----------------

More from Datalab Tehnologije

Datalab Tehnologije AGM Information 2017