Dashang Co.,Ltd. — Governance Information 2025

Oct 17, 2025

证券简称：大商股份

编号：2025－045

证券代码：600694

大商股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年10 月17 日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二 届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：

（一）因公司回购注销2025 年限制性股票激励计划的限制性股票，减少公 司注册资本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改。

（二）根据经营管理实际需要，公司将合并CEO 与总经理岗位及相关权限 与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度；

（三）并对条款的表述进行整体修订及细节完善。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其 他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整 等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大 商股份有限公司章程（2025 年10 月修订）》。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司股东会审议通过后， 授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

二、公司治理制度的修订情况

根据最新修订后的《公司章程》，拟同步对公司治理制度作出修订，具体情

况如下：

	制度名称	是否提交股东会审议
1	公司章程	是
2	董事会议事规则	是

1

	制度名称	是否提交股东会审议
3	提名委员会工作细则	否
4	薪酬与考核委员会工作细则	否
5	总经理工作制度	否
6	投资者关系管理工作制度	否
7	信息披露管理工作制度	否
8	重大信息内部报告制度	否
9	内幕信息知情人管理制度	否
10	内部审计制度	否
11	对外担保管理办法	是
12	对外投资管理办法	是
13	控股股东和实际控制人行为规范	是

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2025年10月18日

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