Dasan Solueta Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

솔루에타/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  (1)감사의 감사보고  (2)영업보고  (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  (1)제1호의안 : 제 17기 (2019.01.01~2019.12.31)                  별도 및 연결재무제표 승인의 건  (2)제2호의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 : 사내이사 유춘열 선임의건(재선임)       제2-2호 : 사내이사 이상훈 선임의건(신규)  (3)제3호의안 : 감사 윤명중 선임의건(재선임)  (4)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의건  (5)제5호의안 : 감사 보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유춘열	1961-03	3	재선임	현,(주)다산네트웍스 사내이사(COO) 현,(주)디엠씨 대표이사 전,대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원 동양공업전문대학교 기계설계과 졸업
이상훈	1960-12	3	신규선임	현,LG 디스플레이 전무 전,LG 전자 서울대 경영전문대학원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤명중	1951-01	3	재선임	상근	현,(주)솔루에타 상근감사 전,산업증권 지점장 전,한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사