Dasan Solueta Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

솔루에타/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)              별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤 명 중	1951-01	3년	재선임	상근	현, (주)솔루에타 상근감사 전, 산업증권 지점장 전, 한국산업은행 과장 성균관대학교 상대 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 자회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 6. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 7. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매업 8. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 9. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 10. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 11. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 12. 근로자 파견 또는 파견대행업 13. 각 호와 관련된 부대사업 일체		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-