DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 23, 2017

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş .

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş.’nin 27 Temmuz 2017 Per ş embe günü, saat 11:00’de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılışve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız DışDenetlemeŞirketi Rapor Özeti’nin okunması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerininşirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
5. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
6. SPK’nın Kurumsal Yönetimİlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ‘’İlişkili Taraflarla Yapılanİşlemler’’ hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
7. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eşve ikinci dereceye kadar kan ve sıhriyakınlarının, şirketveya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu’na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermişolduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
10. 2016 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğgereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca 2017 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması
12. Şirketimizin TTK’nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul’un bilgilendirilerek karar alınması,
13. Kapanış

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di ğ er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ili ş kin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.) B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi: b) Numarası/Grubu: c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI() TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.