Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

第四届董事会第九次会议决议公告

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证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2015-034 】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第九次会议于2015 年10 月26 日以通讯表 决方式召开，会议通知于2015 年10 月21 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及 监事，应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第九次会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年第三季度报告》的议案： 根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<季度报告内容与格式特 别规定>》（2014 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2015 年第三季度报 告披露工作的通知》等有关文件要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公司2015 年 第三季度报告》。内容详见2015 年10 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦 铁路股份有限公司2015 年第三季度报告》。

表决情况：表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案二、关于发行2015 年第一期短期融资券的议案： 根据公司2014 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和《关于授权董事会办理

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短期融资券发行具体事宜的议案》，对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会 等有权机构相关规定，考虑公司实际资金需求情况，决议发行2015 年第一期短期融 资券，发行方案详见2015 年10 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股 份有限公司关于2015 年第一期短期融资券发行方案的公告》【临2015-035】。

表决情况：表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案三、关于授权董事小组办理2015 年第一期短期融资券相关事项的议案： 为 提高2015 年第一期短期融资券发行效率，董事会转授权由公司董事、总经理关柏林 先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成的董事小组，依据适用法律、市场环境以 及监管部门的意见，决定、办理发行相关事项。内容详见2015 年10 月28 日登载于 上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于2015 年第一期短期融资券发行 方案的公告》【临2015-035】。

表决情况：表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

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2015 年10 月28 日

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