Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

第四届董事会第一次会议决议公告

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证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2014-017 】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2014 年5 月22 日在山西省太 原市迎泽南街19 号太原铁道大厦召开，会议通知于2014 年5 月16 日以书面和电子 邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。

本次会议由董事长杨绍清先生主持，会议应到董事11 人，实到11 人。公司7 名监事及公司总会计师李琳先生和副总经理常巍先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案： 会议选举杨绍清先生担任大 秦铁路股份有限公司第四届董事会董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案： 会议选举杨月江先生担任 大秦铁路股份有限公司第四届董事会副董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案： 根据《公司章程》和《公司董 事会战略委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举杨绍清先生、俞蒙先生、

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关柏林先生、赵克先生、吴秋生先生担任董事会战略委员会委员。董事长杨绍清先生 担任董事会战略委员会主任。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案四、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案： 根据《公司章程》和《公 司董事会提名委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举李文兴先生、杨月江 先生、许光建先生担任董事会提名委员会委员；李文兴先生担任董事会提名委员会主 任。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案： 根据《公司章程》和《公 司董事会审计委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举王立彦先生、李文兴 先生、黄松青先生担任董事会审计委员会委员；王立彦先生担任董事会审计委员会主 任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司审计 委员会同时承担关联交易控制委员会职责，负责公司关联交易控制和日常管理等相关 工作。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案： 根据《公司章程》 和《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，选举许光建 先生、俞蒙先生、吴秋生先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；许光建先生担任董 事会薪酬与考核委员会主任。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案七、关于续聘关柏林先生为公司总经理的议案： 根据《中华人民共和国公司 法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会决定 续聘关柏林先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

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大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 23 日

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