Daqin Railway Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 26, 2017

大秦铁路股份有限公司独立董事

关于 2016年度利润分配的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第四届董事会第十九次会议 审议的《关于大秦铁路股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》发表以下 独立意见:

母公司 2016年度实现净利润 7,417,135,782 元, 提取法定盈余公积金 10%, 即 741,713,578.20 元; 以 2016年末公司总股本 14,866,791,491 股为基数, 每股派 现金股利 0.25 元 (含税), 共分配现金股利人民币 3,716,697,872.75 元, 当年剩 余未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

经核实,我们认为:公司董事会提出的2016年度利润分配方案是从公司的实 际情况出发,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司董事会的利润分配 方案,并同意董事会将上述议案提交 2016年年度股东大会审议。

(本页无正文,为大秦铁路股份有限公司独立董事关于2016年度利润分配的独立意见 之签署页)

独立董事签名:

玉立彦 31

杨万东 本名不可

# 24

2017年4月

(本页无正文, 为大秦铁路股份有限公司独立董事关于 2016年度利润分配的独立意见 之签署页)

独立董事签名:

王立彦____________________________________

李孟刚

杨万东____________________________________

昝志宏

独立董事关于提名第五届董事会 非独立董事候选人的意见

大秦铁路股份有限公司:

本人作为公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定,对赵春雷先生、 俞蒙先生、关柏林先生、黄松青先生、田惠民先生、田云山先生作为公司第五届 董事会非独立董事候选人的任职资格进行了认真、负责的核查,现发表意见如下:

经审查, 赵春雷先生、俞蒙先生、关柏林先生、黄松青先生、田惠民先生、 田云山先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及 公司的有关规定, 具备在大秦铁路股份有限公司担任董事的资格与能力。

(本页无正文,为独立董事关于提名第五届董事会非独立董事候选人的意见之签 字页)

独立董事签名:

ETE Jun

存实 杨万东_

普法 经女光

2017年4月

(本页无正文,为独立董事关于提名第五届董事会非独立董事候选人的意见之签 字页)

独立董事签名:

王立彦____________________________________

t
Siner 李孟刚

杨万东____________

昝志宏____________________________________

独立董事关于提名第五届董事会 独立董事候选人的意见

大秦铁路股份有限公司:

本人作为公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定,对李孟刚先生、 杨万东先生、昝志宏先生、陈磊先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了认真、负责的核查, 现发表意见如下:

经审查,李孟刚先生、杨万东先生、昝志宏先生、陈磊先生符合《中华人民 共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定,具备在大 秦铁路股份有限公司担任独立董事的资格与能力。

(本页无正文,为独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的意见之签字 页)

独立董事签名:

玉立度多

李孟刚__________

初了 杨万东

路程

(本页无正文,为独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的意见之签字 页)

独立董事签名:

李孟刚

杨万东_____________

王立彦

昝志宏

2017年4月

$\frac{1}{2}$

独立董事关于变更年度财务报告审计机构的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定, 作为公司独立董事,我们对本次董事会审议的议案进行认真细致的审核,现就拟 提交四届十九次董事会审议的《关于变更年度财务报告审计机构的议案》发表如 下意见:

公司原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自公司上市以 来一直为公司提供审计服务。根据财政部、国资委关于会计师事务所连续审计需 要轮换的相关要求,为确保外部审计机构的客观性与独立性,公司拟更换提供年 度审计服务的会计师事务所。

经公开招标,公司拟聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司财务报告审计机构, 2017年度财务报告审计费用预算为 860 万元。

经充分了解和沟通,我们认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)是 具有证券期货相关业务资格的独立法人机构,具备上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养,能够满足公司未来审计工作的需求。本次更换会计师事务所符合相 关法律法规和《公司章程》规定,并已取得我们的事前认可,不存在损害公司利 益及股东利益的情形。

我们同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度 财务报告审计机构,并同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。

(本页无正文, 为独立董事关于变更年度财务报告审计机构的意见的签字页)

独立董事签名:

玉立三里

开车 杨万东

普志宏 经发光

2017年4月

(本页无正文,为独立董事关于变更年度财务报告审计机构的意见的签字页)

独立董事签名:

王立彦___________

李孟刚

杨万东

昝志宏_____________

独立董事关于2017年度续聘内部控制审计机构的意见

大秦铁路股份有限公司董事会:

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012年至今, 一直担任公 司内部控制审计机构。在此期间,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 工作勤勉尽责,能够从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害。同意公司 继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内部 控制审计机构, 聘期一年。

独立董事签名:

王立彦

$34.7$ 咎志宏

2017年4月

独立董事关于2017年度续聘内部控制审计机构的意见

大秦铁路股份有限公司董事会:

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012年至今, 一直担任公 司内部控制审计机构。在此期间,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 工作勤勉尽责,能够从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害。同意公司 继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内部 控制审计机构, 聘期一年。

独立董事签名:

王立彦

		Ù.
李孟刚

杨万东
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昝志宏