Danen — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 21, 2022

達能科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股車堂會日期111年6日21日

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			徵求人			徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	$\overline{\phantom{a}}$			長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所:
			1.洪玟琴	台北市中正區博愛路80號B1		$(02)2388 - 8750$			宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)				$(03)956 - 0316$
				台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)		$(02)2339 - 1391$			新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)				$(03)526 - 8892$
			2.方震銘				新竹縣竹東鎮中正路7號
			3.任昭銘		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368								0952-682-951
			4.張淑貞	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999			桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)				$(03)480 - 1964$
			5.方傑豪	台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691			桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)				$(03)331 - 8844$
			6.莊碧陽	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)		$(02)2307 - 1773$	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號						0921-480-228
	$\Box$			台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)		$(02)8787 - 5802$			台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)				$(04)$ 2203-9343
	$\Box$		7.黃建勝	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)		$(02)2838 - 2572$			彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)				$(04)720 - 1027$
			8.呂文德	台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)		$(02)2897 - 4747$			彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)				$(04)834 - 4546$
			9.謝淑盈	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)		$(02)2935 - 5555$			嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)				$(05)222 - 2705$
				10.洪欽泰 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)		(02) 2913 - 3480			台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)				$(06)$ 214-1371
				新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		$(02)2927 - 0606$			高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)				$(07)311 - 8641$
					新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	$(02)2982 - 4289$			高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)				$(07)823 - 0388$
					新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784			屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)				0986-803-018
				新北市淡水區中山路95巷18號1樓		$(02)2620 - 4121$			花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)				$(03)856 - 7001$
				全通事務處理股份有限公司全省徵求場所:
			1.陳葉美惠	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		$(02)2311 - 1376$	桃園市楊梅區新成路120號						$(03)475 - 6783$
			2.陳珍珍		台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	$(02)2331 - 2141$			新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)				$(03)523 - 7681$
			3.任明威	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		$(02)2595 - 6189$			苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)				$(037)627 - 163$
			4.陳振君	台北市中山區吉林路144巷10號2樓		$(02)2563 - 5077$			台中市北區太平路217號(正美洗衣店)				$(04)2201 - 4514$
				台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02) 2718-0952			台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)				$(04)$ 2407-8776
	$\Box$		5.李淑惠	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		$(02)2778 - 3412$			台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)				$(04)2686 - 2732$
		第	6.何淑娟		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529				彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)				$(04)835 - 0257$
		1	7.張文淵	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)2706-3889	嘉義市忠義街68號						$(05)222 - 3203$
		聯	8.劉怜君	台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683			台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)				$(06)$ 228-6026
			9.趙元旗	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		$(02)2827 - 9151$			台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)				$(06)221 - 9015$
				新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		$(02)2956 - 2019$			台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)				$(06)$ 221-8925
				新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)2920-8426			高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)				$(07)723 - 1100$
	$\Box$
				新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		$(02)2980 - 4817$			高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)				$(07)$ 237-9898
				新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		$(02)2993 - 1020$	高雄市岡山區公園東路124號						$(07)623 - 6250$
				桃園市中壢區中台路15號		$(03)426 - 0715$	屏東市中正路131號(秀波股務)						$(08)765 - 7277$
					※徵求期間:111年5月23日~111年6月14日,【徵求股數限1,000股(含)以上】
					註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
		第
		2
		聯
			奎	託書填表須知
				一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第	委	託	書		委託人(股東)		編號	637)	達能
				百七十七條規定辦理。	-丶茲委託 寫,不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公司111年6月21日	君(須由委託人親自塡	$\sim$	蹇			簽
					舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利; □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)			號 禁發算檢			名
				二、 請援人提供提供提供者 3.8米 1.8% 1.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3	□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承認或贊成。			禁盡 止現所舉 交違檢電			或
				《文背景資料及微求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書	1.承認110年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權			付法舉話			蓋
				用紙,委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者,視爲親自出席	2.承認110年度虧損撥補案 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權			持有 現取,: 金得經〇 股數			章
				,但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視爲委託出席。	3. 擬辦理減資彌補虧損案: (1)◯贊成(2)◯反對(3)◯棄權			或及查 其使證	求 微	ᄉ		簽名或蓋章
				四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章,並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事	4.擬辦理現金減資案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行普通			他用屬
		第 3		業或股務代理機構受委託擔任徽	股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權			利委實五 號 益託者四 硅
		聯		*求人,吸奶,以进成代理機構受安全的。 東京大学、大学、大学、大学、大学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、 當場:蓋章方式代替之。、、、、	6. 修訂「公司章程」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權			之書・ 七 價,最三
					7.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案: (1)◯贊成(2)◯反對(3)◯棄權			購可高七	受託代理人			簽名或蓋章
				五、 上之或者、	8.修訂「股東會議事規則」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權			委檢給 託附予三
					9.臨時動議。 二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,但			號 書具檢 $\ddot{\phantom{a}}$ 行體舉
				甄,请就要把一股票的人工的人,请求要求要求,需要的人的人工的人,并且要求的人,并且要求的人,就会成长一点点,就会发生的状态,就会发生的状态。 医神经性病 医心包 医心包 化电子电子 化一种电子 化二十四烷酸 医发育性 医心包 医心包 化合成反应 化合金	股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。			姓名或名稱 為事獎
永信(02)22982928 15.5×14吋 b					三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委			。證金 蠢孝 向十
				『代理部:委託自出席股東會或被害』 後,股東欲親自出席股東會或權 ※ 西或電子方式行使表決權 ,應於股東會開會二日前,以書	託書仍屬有效(限此一會期) 致 北			住
YS018				,面向股系中间的一个相似的多论通过的。 和向股務代理人為撤銷委託代理人 如府行使之表決權爲準。	達能科技股份有限公司 授權日期 年 月 Е			保元 結, +iF

通 書 曾 一、茲訂於民國111年6月21日上午10時整假新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)(受理股東報到時 間:上午9:30起,報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項: 1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會查核報告。3.因110年現增案辦理限期將屆,擬不繼續辦理。 (二)承認事項:1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1.擬辦理減資彌補虧損案。2.擬辦理現金減資案。3.以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金 增資發行普通股案。4.修訂「公司章程」部分條文案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文 案。6.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。 · 討論事項第3案「以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行普通股案」之私募主要內 容如下 本公司為配合營運發展引進策略投資及充實營運資金等所需,擬於4,000萬股額度內,以私募方式或公 開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行有價證券。如採私募方式辦理現金增資發行新股募集資金: 擬依證券交易法第43條之6等規定,自股東常會決議之日起一年內一次至二次辦理私募普通股。 (一)辦理私募之必要理由 1.不採取公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性,以利達成引進策略性投資人之目的,私 募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係;另透過 授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 2.私募額度:不超過普通股4,000萬股額度範圍內,每股面額新台幣10元。 3.辦理私募之資金用途及預計達成效益,說明如下: 預計辦理次數 私募之資金用途 預計達成效益 _____________________________________ 充實營運資金及因應公 第一次 司長期營運發展所需。 第二次 (二)價格訂定之依據及合理性: 本普通股發行價格之訂定,考量其有限制轉讓之情形,擬以不低於下列二基準計算價格較高者之 ,
八成為原則訂定之:
1.定價日前一丶三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配 息,並加回減資反除權後之股價。 2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反 除權後之股價。 惟實際定價日及實際發行價格,在不違反上開原則下,擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及 在符合上述規定為依據下訂定之。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響,依舊低於股票 面額時,則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損將視未來 ______________________________
公司營運狀況銷除之。 (三)特定人選擇之方式: 目前本公司尚未洽定應募人。然本公司未來在特定人之選擇上,將依據證券交易法第43條之6第1 項等相關法令及主管機關相關函釋所定之應募人資格,向符合上述資格且能強化公司營運所需技 (称:或業務之策略性投資人招募之,且不排除特定之內部人經董事會同意為之。
術、或業務之策略性投資人招募之,且不排除特定之內部人經董事會同意為之。
1.擬參與應募之內部人及關係人名單如下: 應募人 與本公司之關係 《空云马之嗣》
本公司董事
本公司董事
本公司大股東 方震銘 兆興投資股份有限公司 平公司入放宋
本公司大股東之法人董事
本公司大股東之法人董事代表人
本公司大股東之法人董事代表人 威剛科技股份有限公司 陳立白 陳玲娟 2.應募人屬法人者,其股東持股比例占前十名之股東,及與公司之關係 法人應募人 股東名稱 持股比 與公司之關係 兆興投資股份有限 威剛科技股份有限公司 100% 威剛科技股份有限 陳玲娟 2.51% 威剛科技股份有限 1.98% 陳立白 音投資股份有限公司 $1.86%$ 威剛科技股份有限 摩根大通銀行託管梵加德新興市場投資專戶
|摩根大通銀行託管梵加德新興市場投資專戶
|大通託管先進星光先進總合國際股票指數 $\Box$ 威剛科技股份有限公司 1.22% 十大股走 威剛科技股份有限公司 $1.12%$ 十大股車 -------------------------------------威剛科技股份有限公 0.94% 十大股巷 威剛科技股份有限公司 $0.74%$ 前十大股東 音一投資股份有限公司 威剛科技股份有限公司 $0.64%$ 前十大股集 威剛科技股份有限公司 $0.53%$ 劉英達 威剛科技股份有限公司 | 渣打託管 i S h a r e s 新興市場 E T F $0.50%$ 前十大股東 (四)本次私募普通股之權利義務,原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定,本 $\Box$ 次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法 等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。 (五)本私募普通股案之發行價格(定價成數除外)、發行條件、發行辦法及其他事項,如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之必要時,擬併提請授權董事會全權處理。
- 管機關意見或市場狀況變化,而有變更之必要時,擬併提請授權董事會全權處理。
(六)獨立董事是否有反對或保留意見:否。 (七)董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內,經營權發生重大變動 者:否 (八)本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(網)
址:https://mops.twse.com.tw):投資人進入該網址後,請點選「投資專區」進入「私募專區」項
下「私募資料查詢」輸入市場別及公司代號後,點選「董事會決議日起兩日內應申報相關資訊」 及達能科技股份有限公司(網址: http://www.danentech.com/investor mi.aspx)查詢 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【https://mops.twse.com. $tw)$ 四、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後
(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章, 並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以 憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投入一、如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(https://free.sti.org.tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】 依相關說明操作之 、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
、敬請 察照辦理為荷。

知

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八、敬請

開

此 致 貴股東

$\hspace{0.1mm} +$

$\hspace{.1cm} +$

達能科技股份有限公司

$\Box$

$\circledast$

敬啟

董事會