DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 20, 2020

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2020-022

大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日在《中国 证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017），决定 采取现场投票与网络投票相结合的方式于2020年3月24日召开公司2020年第一次 临时股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

（二）会议的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年3月24日下午15:00时（周二）；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月24日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月24日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东

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账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复 投票的，以第一次有效投票为准。

（六）会议的股权登记日：2020年3月19日(周四)。

• （七）会议出席对象：

1、在2020年3月19日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡于2020年3 月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本 通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12

楼公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

• 1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》

• 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式和发行时间

• 2.03 发行对象及认购方式

• 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

• 2.05 发行数量

• 2.06 限售期

• 2.07 上市地点

• 2.08 募集资金总额及用途

• 2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

• 2.10 本次非公开发行股票决议有效期

• 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

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• 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

• 5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

• 6、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

• 7、《关于公司2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措

施及相关主体承诺事项的议案》

• 8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

• 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相

• 关事宜的议案》

• 10、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案1～8 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代 表人)所持表决权的2/3 以上同意，同时与上述议案有利害关系的关联股东及其 一致行动人（若有）在股东大会上需回避表决。

上述10 项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投 资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会2020 年第二次临时会议、第四届监事会 2020 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√

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2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金总额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
6.00	《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议 案》	√
7.00	《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
8.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公 开发行股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、现场会议登记事项

• （一）登记时间：2020 年3 月20 日9:30-11:30 和13:30-15:00； （二）登记方式：

• 1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手

续；

• 2、受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理

• 人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办 理登记手续；

• 3、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加

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盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人 股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业 执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

4、异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：辽宁省大连市沙河口区中山路

478 号上都大厦A 座12 楼），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：许霞；

电 话：0411-84305686；

联系邮箱：zqb@insulators.cn

邮 编：116021；

• 2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2020 年第二次临时会议决

议》；

2、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会2020 年第二次临时会议决 议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码：“362606 ”；投票简称：“大瓷投票”。

• 2、填报表决意见。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年3 月24 日的交易时间：9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年3 月24 日（现场股东大会召

• 开当日）上午9：15，结束时间为2020 年3 月24 日（现场股东大会召开当日） 下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

2020年第一次临时股东大会授权委托书

致：大连电瓷集团股份有限公司

兹授权委托____先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公 司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案：
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的 议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金总额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利 润安排	√

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2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事 项的议案》	√
6.00	《关于公司与认购对象签订附条件生效的股 份认购协议的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄 即期回报的风险提示、填补措施及相关主体 承诺事项的议案》	√
8.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理公司本次非公开发行股票相关事宜的议 案》	√
10.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监 事的议案》	√
说明：请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或弃权，并在相应栏内划“√”；赞 成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

委托股东姓名或名称(签章)：_________

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_______

委托股东持股数：_______ 委托股东股东账号：_______ 受托人姓名：______ 受托人身份证号码：_____ 委托日期：__________

注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表 决。

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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附件三：

股东登记回执

致：大连电瓷集团股份有限公司

截止2020年3月19日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票 ____股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会现 场会议。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

签署日期：2020年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

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