DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 16, 2017

+证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-007

大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年2月10日(星期 五)召开公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将有 关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2017年1月16日，公司第 三届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件及公司章程的规定。

2. 会议时间：

现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午15:30时； 网络投票时间：2017年2月9日—2017年2月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月10日上 午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期间的任意时间。

1. 表决方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票 为准 。

1. 股权登记日：2017年2月6日（星期一）；

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5. 会议出席对象：

（1）截止2017年2月6日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人；

（2）公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师；

（4）因故不能现场出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出 席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，（授权委托书见附件二） 或在网络投票时间内参加网络投票；

1. 现场会议地点：上海市黄浦区马当路99号，新天地朗廷酒店二楼蓝宝石

厅。

二、会议审议事项：

1. 关于补选独立董事的议案（采用累积投票制）；

• 1.1 选举李远鹏先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.2 选举徐宇舟先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.3 选举马飞先生为公司第三届董事会独立董事。

2. 关于补选非职工监事的议案（采取累计投票制）；

• 2.1 选举唐明书先生为公司第三届监事会非职工监事；

• 2.2 选举周永林先生为公司第三届监事会非职工监事。

议案1 和议案2 的表决权均采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有 与应选候选人人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使 用，但不得超过其拥有候选人选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视 为弃权。

同时，根据《上市公司股东大会规则》的规定，该议案为影响中小投资者利 益的重大事项，需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

以上议案经公司第三届董事会2017 年第一次临时会议及第三届监事会2017 年第一次临时会议审议通过。议案内容详见公司2017 年1 月17 日刊载于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三、现场参会登记方法：

1. 登记时间：2017 年2 月8 日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-15:00；

2. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代 理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证 复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效 证件或证明办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

1. 登记地点及授权委托书送达地点：

大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路478 号华 邦上都大厦A 座1201 室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。

四、现场会议其他事项

1. 联系方式

会议联系人：王石， 联系/传真电话：0411-84305686；

通讯地址：大连市沙河口区中山路478 号华邦上都大厦A 座1201 室； 邮政编码：116021；

电子邮箱：wshi@insulators.cn。

1. 本次股东大会会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互

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联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票操作程序

• 投票代码：362606；

• 投票简称：“大瓷投票”；

• 投票时间：2017 年2 月10 日的9∶30—11∶30 和13∶00—15∶00；

• 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1；2.00

• 元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

• 本次会议的议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容
		对应申报价格
1	关于补选独立董事的议案	累计投票制
1.1	选举李远鹏先生为公司第三届董事会独立董事	1.01
1.2	选举徐宇舟先生为公司第三届董事会独立董事	1.02
1.3	选举马飞先生为公司第三届董事会独立董事	1.03
2	关于补选非职工监事的议案	累计投票制
2.1	选举唐明书先生为公司第三届监事会非职工监事	2.01
2.2	选举周永林先生为公司第三届监事会非职工监事	2.02

• （3）对于议案1 和议案2 均采用累计投票制，在委托数量项下填报投票数

量。
投给候选人的选举票数 对候选人A 投X1 票 对候选人B 投X2 票
	委托数量
	X1 股
	X2 股

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对候选人C 投X3 票	X3 股
…	…
合计	该股东此议案持有的表决权总数

每位股东在表决议案1 时，拥有选举候选人的选举票总数为 X3，（X 指截 至 2017 年2 月6 日收盘后，投票股东账户中的大连电瓷的股份数量）；在表决 议案2 时，拥有的选举候选人选举票总数为X2。股东应当以所拥有的选举票总 数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所 投的选举票作为无效投票。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深 交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、

中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账 户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得 通过交易系统投票。

1. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计

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算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、备查文件

• 1.第三届董事会2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇一七年一月十七日

附：1. 《传真登记回执》

1. 《授权委托书》

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附件一：

回 执

致：大连电瓷集团股份有限公司

截止2017年2月6日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票 ____股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会现 场会议。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

签署日期：2017年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

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附件二：

大连电瓷集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

致：大连电瓷集团股份有限公司

兹授权委托______先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公 司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

	本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号	议 案	表 决 意 见
1	《关于补选独立董事的议案》	累计投票
1.1	选举李远鹏先生为公司第三届董事会独立董事
1.2	选举徐宇舟先生为公司第三届董事会独立董事
1.3	选举马飞先生为公司第三届董事会独立董事
2	《关于补选非职工监事的议案》	累计投票
2.1	选举唐明书先生为公司第三届监事会非职工监事
2.2	选举周永林先生为公司第三届监事会非职工监事
说明：上述两议案均实施累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打 “√”的候选人）：选举独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份×3；选举非职工监事 的投票总数=股东所代表的有表决权的股份×2；

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委托股东姓名或名称(签章)：_____ 委托股东身份证号码(营业执照号码)：___ 委托股东持股数：______ 委托股东股东账号：________ 受托人姓名：_______ 受托人身份证号码：______ 委托日期：__________

注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表 决。

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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