Dalekovod d.d. — AGM Information 2018

Jul 25, 2018

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (nadalje: ZTD) i članka 49. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj 20.07.2018. godine donijela je odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine društva Dalekovod d.d., Zagreb, pa se objavljuje poziv dioničarima za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 koja će se održati 05.09.2018. godine u 14 sati u prostorijama Društva na Žitnjaku, Marijana Čavića 4, Zagreb.

$\mathbf{L}$ Za izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red:

• $1_x$ Otvaranje izvanredne Glavne skupštine
• Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i $a)$ popis prisutnih dioničara
• Potvrda da je izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano b) odlučivati
• $2.$ Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

$\sim$

Ad 2.) Nadzorni odbor predlaže izvanrednoj Glavnoj skupštini da donese sljedeću

ODLUKU

Točka 1.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Vlado Čović podnio neopozivu ostavku dana 17.07.2018.g.

Točka 2.

Izabire se član Nadzornog odbora Gordan Kuvek, Sveti Duh 120a, 10000 Zagreb, OIB: 57314278616.

Točka 3.

Mandat članu Nadzornog odbora počinje danom usvajanja odluke izvanredne Glavne skupštine i traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora odnosno do 20.06.2022.g.

Točka 4.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove izvanredne Glavne skupštine.

Točka 5.

Ova odluka provesti će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ш. Pravo sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete, i to da su:

• kao dioničari upisani u registar dionica Društva, $\bullet$
• da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u izvanrednoj Glavnoj skupštini $\bullet$ najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje izvanredne Glavne skupštine Društva, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, odnosno zaključno s 29.08.2018. godine

Prijava za sudjelovanje se podnosi osobno u pisanom obliku u sjedište Društva, Ured za pravne poslove, soba 24 ili poštom na adresu Marijana Čavića 4, Zagreb, Ured za pravne poslove.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 29.08.2018. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini može se sudjelovati i preko opunomoćenika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaje punomoć. Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to:

• na lokaciji Žitnjak, M. Čavića 4, prizemno, soba 24, Ured za pravne poslove
• na web-stranicama Društva www.dalekovod.hr

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja izvanredne Glavne skupštine, i to na način da Upravi Društva dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Uprava mora na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima.

Ako na izvanrednoj Glavnoj skupštini sazvanoj za 05.09.2018. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 53. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Izvanredna glavna skupština održat će se isti sat, na istom mjestu, tjedan dana nakon početka ove sazvane Glavne skupštine te ona može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari koji zajedno drže dionice čija je ukupna nominalna vrijednost veća od 10% temeljnog kapitala Društva.

Prilozi:

PRIJAVA

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Dalekovod d.d. koja će se održati dana 05.09.2018. godine u 14 sati na adresi Marijana Čavića 4, Zagreb.

Ja _______________________________(Ime i prezime/naziv tvrtke), ______________________________(datum
rođenja/OIB) _______________________(broj osobne iskaznice), imatelj sam _____ redovnih
dionica Dalekovod, d.d. nominalne izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Potpis ____________________________________

Napomena: Prijavu ste dužni predati najkasnije do 29.08.2018. godine.

Prijava primljena Landski prijava primljena Landski karakteriza pri

Potpis ____________________________________

A)

PUNOMOĆ

(Ime, prezime, datum kojom ja: rođenja, OIB i adresa dioničara - davatelja punomoći)

opunomoćujem:

(Ime, prezime, datum rođenja, OIB i adresa opunomoćenika)

da me zastupa na izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara Dalekovod, d.d. koja će se održati 05.09.2018. godine. Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj izvanrednoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Opunomoćenik raspolaže sa ______ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom ______ redovnih dionica Dalekovod d.d.

U Zagrebu, ___________________

Potpis davatelja punomoći Davatelja predstavatelja predstavatelja predstavatelja predstavatelja predstavatelja

Primljeno ____________________________________

Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpis Potpi

Dalekovod, d.d Predsjedr Alen Premužak

$B)$